股东变更董事会决议
股东变更董事会决议
请帖
【篇一：股东会决议-换董事、监事】
──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议
  根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年  月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：
3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。
4、……
  法人（含其他组织）股东盖章：
  自然人股东签字：
  日期： 年 月 日
注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字
同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。
【篇二：股东会决议(股东变更)】
  北京xx有限公司
第x届第x次股东会决议(旧)
  北京xx有限公司
第x届第y次股东会决议（新）
  xxxx年xx月xx日在北京市海淀区xx路xx号召开了北京xxxx公司第x届第x次股东会会议，会议应到x人，实到x人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：
★变更名称：同意公司名称变更为。 ★变更住所：同意住所变更为北京市海淀区 。 xxxx年xx月xx日在北京市海淀区xx路xx号召开了北京xxxx公司第x届第y次股东会会议，会议
应到x人，实到x人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：
★变更股东：同意由xx、xx、xx组成新的股东会。(此处列举变更后全体股东的姓名或名称。)
★变更经营范围：同意公司经营范围变更为 。 ★变更经营期限：同意公司经营期限变更为  年。 ★变更法定代表人：同意免去xx执行董事职务。
（不设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的，不适用此条款，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）
★变更董事：同意免去xx、xx、xx董事职务。（设
董事会的公司适用。请注意，董事长的变更参见《董事会决议》样本，不在此决议中叙述）
★变更监事：同意免去xx监事职务。（不设监事会
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的公司适用，设监事会的不适用此条款，请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本） ★变更监事：同意免去xx、xx股东代表监事职务，
经职工代表大会决议，免去xx职工代表监事职务。
（设监事会的公司适用，监事会主席的变更参见监事会决议样本）
★变更股东：同意增加新股东xx、xx；
同意原股东xx、xx退出股东会。
★同意股东xx将其持有的出资xx万元转让给xx。（如有多笔转让请逐一列出）
★变更注册资本：同意增加（或减少）注册资本____万元，由股东xx增加（或减少）出资____万元、股东xx增加（或减少）出资____万元。 ★修改章程：同意修改公司章程。
全体股东亲笔签字或加盖公章：  年  月  日
(此处的“全体股东”指变更前的股东，例如此次股东由a、b变更为c、d，则此处仅由a、b签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章。)
注：本决议样本适用于公司股东变更的情况，为原一届股东会决议的样本，请您根据本公司变更的事项，从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。
  ★变更注册资本：注册资本变更为  万元，其中股东xx出资万元、股东xx出资  万元、股东xx出资万元。(在此将变更后
的注册资本和各股东出资数额列出，注意各股东出资数额之和应与注册资本一致。)
★变更法定代表人：同意选举xx为执行董事。（不
设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）
★变更董事会成员：同意选举xx、xx、xx董事职务。（设董事会的公司适用）
★变更监事：同意选举xx为监事。（不设监事会的
公司适用，设监事会的不适用此条款，请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本）
★变更监事会成员：同意选举xx、xx为股东代表监事，经职工代表大会决议，选举xx为职工代表监事。（设监事会的公司适用，监事会主席的变更参见监事会决议样本）
★修改章程：同意修改公司章程。
全体股东亲笔签字或加盖公章：  年  月  日
(此处的“全体股东”指变更后的全体股东，例如此次股东由a、b变更为c、d，则此处应由c、d签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章。)
注：本决议样本适用于公司股东变更的情况，为新一届股东会决议的样本，请您根据本公司变更的事项，从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。
法定婚假几天【篇三：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】
（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）
xxxx有限公司股东会决议
（仅供参考）
  会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。
2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。（无新股东的，删除该项）
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（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由
由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：
（一到九是选择项，没有变更的事项删除）
一、同意公司原股东  将所持有公司ＸＸ%股权出资额
为万元人民币以  万元人民币的价格转让给（新）股东  。
驾驶证 股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
2、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
3、???? 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由变更为  。
四、同意将公司经营范围由变更为  （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为
准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。
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五、公司董事、监事（经理）的任免决定：（1和2为选择项，设董事会、监事会选1；设执行董事、监事选择2）
1、同意免去xxx、xxx、xxx的董事职务，同意免去xxx、xxx的监事职务；选举xxx、xxx、xxx为新董事，继续选举原董事会成员xxx、xxx担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成；选举xxx、xxx为新监事，继续选举原监事会成员xxx担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由xxx、xxx、xxx和职工代表出任的监事xxx、xxx组成。（注：本项内容供设董事会、监事会的有限公司使用）
2、同意免去xxx的执行董事职务，同意免去xxx的监事职务，同意免去xxx的经理职务；本公司由xxx、xxx、xxx组成新股东会，选举xxx为执行董事，选举xxx为监事，聘任xxx为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事的有限公司使用）
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加至 万元人民币。本次增加的注册资本  万元人民币，其中由原股东
a  增加认缴出资  万元人民币，原股东b增加认缴出资  万元人民币，新股东c增加认缴出资  万元人民币。（属增资的，还应表述出资方式及时间）。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东  出资额万元人民币，占注册资本%；
2、股东  出资额万元人民币，占注册资本%；
3、股东  出资额万元人民币，占注册资本%。
七、同意公司类型由  变更为  。
八、同意公司股东(xxx)的名称（或者姓名）变更为(xxx)。
九、同意公司营业期限延长至  年月日。
十、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由xxx、xxx、xxx、xxx组成，其中由(xxx)担任组长、由(xxx)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）
十一、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
  原股东签字、盖章：  新增股东签字、盖章：
（无新股东的，删除该项）
  （自然人股东签字、非自然人股东盖章）
ＸＸＸＸ有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。
以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条
的1、2点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。
2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
3.股东股权转让，无须通过股东会表决，可按《公司法》第三章规定或按股东变更登记提交材料规范准备材料；通过股东会表决确认股东放弃优先受让权的，全体股东均应参会。
4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。
5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑或蓝黑钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有
关“新增股东”的内容。
7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。
8.要求用a4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

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