反考试：经融系统反知识竞赛考试卷及答案模拟考试卷_1
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反考试：经融系统反知识竞赛考试卷及答案模拟考试卷
考试时间：120分钟             考试总分：100分
题号
一
二
三
四
五
总分
分数
遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
1、判断题
调查人员在实施反调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。
本题答案：
2、判断题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
本题答案：
3、问答题
反调查过程中，应严格遵守哪些程序？
本题答案：
4、多项选择题
根据《反法》第三十二条的规定，在反调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（    ）A.拒绝反调查的
B.阻碍反调查的最拽签名
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的
本题答案：
5、填空题
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、（    ）、业务函件和其他资料。
本题答案：
6、问答题
反专门机构指的是什么？
本题答案：
7、问答题
什么情况下，可以申请开立个人银行结算账户？
本题答案：
高考誓言8、单项选择题
影响沥青软化点试验结果的最主要因素是（    ）。A、沥青的标号；
B、升温起始温度由5℃改为2℃；
C、试验烧杯容器体积的改变；
D、升温加热速率的改变；
本题答案：
9、问答题
我做了一项小实验作文300字中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反国际合作？
本题答案：
10、问答题
大额交易报告报送时间有怎样的要求？
本题答案：
11、问答题
《金融机构反规定》中规定中国反监测分析中心的主要职责是什么？
本题答案：
12、问答题
反调查中封存的适用条件有哪些？
本题答案：
13、问答题
通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容？
本题答案：初二物理知识点
14、问答题
典型的活动通常有几个阶段？
本题答案：
15、单项选择题
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（    ）A、仅报大额
B、仅报可疑
C、同时上报
D、请示人行
本题答案：
16、判断题
被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。
本题答案：
17、填空题
客户身份资料包括记载（    ）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
本题答案：
18、问答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
本题答案：
19、问答题
什么叫反？
本题答案：
20、判断题
中国反监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
本题答案：
21、问答题
通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介
W公司的董事H先生设计了一个方法，该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出，通过这些转账交易，活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。
简述在本案中我们应吸取的教训
本题答案：
22、问答题
我国的反工作机制的模式是什么？
本题答案：
23、判断题
在反现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
东华凤九本题答案：
24、单项选择题
根据《中国人民银行反调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（    ）A.封存期满7天
B.封存期满1个月
外地买车本地上牌C.封存期满6个月
D.经批准结束调查的
本题答案：
25、填空题
从形式上看，反检查与（    ）都是人民银行在履行反行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
本题答案：
26、判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
本题答案：
27、判断题
中国人民银行省一级分支机构在反调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
本题答案：
28、单项选择题
调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（    ）A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限视调查的性质和种类而定
本题答案：
29、多项选择题
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反建议说法正确的是？（    ）A.金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B.在风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
本题答案：
30、多项选择题
反调查的被调查机构包括（    ）A.政策性银行、商业银行、信用合作社

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