红花岗农村商业银行股份有限公司“断卡”行动测试
红花岗农村商业银行股份有限公司“断卡”行动测试
1、工信部和三大基础运营商、人民银行负责将纳入惩戒的所有“两卡”人员公开向社会曝光，通过多种形式媒体滚动播放，形成强大震慑。 [判断题] *
对
错(正确答案)
2、开办地公安机关负责查开卡人，逐一见面并制作询问笔录，根据开卡人与其上级转账、聊天、快递等信息，顺线追踪本地涉案人员。 [判断题] *
对(正确答案)
错
自在极意3、严格审核申请人身份信息、地址信息、手机号码信息，了解开户目的和用途，综合判断开户合理性，并留存相关工作记录。对于一次性开办三个及以上银行账户(卡)的、一年内三次以上挂失补办银行卡、一年内三次以上注销并新开办银行账户的，应加强审核并及时识别可疑行为。 [判断题] *
对
错(正确答案)
4、对于同一银行网点出现学生、农民工、老年人集中办理个人账户开户等情形，应加强识别和审核，必要时报告人民银行当地分支机构。对于不配合客户身份识别、有组织地同时开户或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行有权拒绝开户。 [判断题] *
对(正确答案)
错
5、全国部署开展“断卡”行动，是可以从源头上遏制电信网络犯罪高发态势的重要举措。 [判断题] *
对(正确答案)
错
6、为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动，自（）起，国务院联席办决定在全国范围内部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。 [单选题] *
A、2020.1.10
B、2020.10.1
C、2020.10.10(正确答案)
D、2020.11.1
7、（）负责梳理查询2020年以来所有电信网络案涉案“两卡”信息。 [单选题] *
A、工信部
B、人民银行
C、国务院联席办(正确答案)
D、公安机关
8、（）负责对涉案银行卡倒查。 [单选题] *
A、人民银行(正确答案)
B、国务院联席办
C、银监局
D、工信部
9、对于涉案银行账户开户人名下的其他银行账户，应通知开户人重新核实身份，（）日内未重新核实的，应暂停其名下所有银行账户的非柜面业务，同时应对其名下其他账户加强风险控制。 [单选题] *
A、3(正确答案)
B、5
C、7
D、10
10、2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大核力度人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布 [单选题] *
A、3
B、5(正确答案)
C、7
D、10
11、“断卡”行动中的“银行卡”是指（）?
[单选题] 赞美父爱的句子*
A、个人银行卡
B、对公账户及结算卡
C、个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即、支付宝等第三方支付账户)(正确答案)
D、非银行支付机构账户
12、“断卡”行动中的“手机卡”是指（）? [单选题] *
A、平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡(正确答案)
B、三大运营商手机卡
C、虚拟运营商的电话卡
D、物联网卡
指导教师评阅意见
13、对开办电话卡失信人员惩罚措施包括（）?
[单选题] fast路由器设置*
致运动员词
A、实施关停其名下登记的所有移动电话号码(正确答案)
B、且2年内限制其身份证件或组织机构代码等证件办理移动电话新入网、过户等业务
C、仅关停失信人员电话号码
D、实施10年限制其身份证件办理入网
14、为什么实施“断卡”行动（）？ *
家长对教师节祝福语大全
A、实名不实人”的手机卡、银行卡，会被犯罪分子用来实施电信(正确答案)
B、实名不实人”的手机卡、银行卡，会被用来进行网络、网络赌博等(正确答案)
C、非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络案件持续高发的重要根源，危害十分严重(正确答案)

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