股东大会议程及案例
股东大会议程及案例
会议内容及报告人
一、宣布到会股东人数及代表股份数
二、宣布大会开幕
三、审议如下议案：
＜为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的某某议案＞
中国好声音的歌曲名单四、宣读＜股东大会议案表决办法＞
五、通过监票人名单
六、对上述议案进行表决
七、监票人代表宣布投票结果监票人代表
八、会议主持人宣布表决结果
九、请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书见证律师
十、会议闭幕
为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的议案
各位股东代表：
我代表公司董事会向会议作公司为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的议案，该议案已经公司三届十四次董事会审议通过，请会议审议。
（以下简称霍林某某风电）；
一、担保情况概述
２００８年７月３１日，经公司三届十四次董事会审议通过，董事会同意公司为全资子公司霍林某某风电的银行贷款提供不超过４亿元人民币的担保，具体贷款银行、利率、期限以霍林郭勒风电与各有关银行签定的贷款合同为准。
根据公司章程的规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保，须提交公司股东大会
审议通过。公司经审计的２００７年度净资产为１７．０６亿元，本次担保额占公司２００７年度经审计净资产的２３．４５％。
二、被担保人基本情况
霍林某某风电成立于２００７年１０月２４日，注册资本３９６８．４０万元。根据公司第三届十次董事会决议和２００８年第一次股东大会决议，公司收购某国际持有的霍林河风电１００％的股权，根据评估报告（岳华德威评报字２００８第０３５号，报告摘要详见２００８年４月８日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《公司收购内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的关联交易公告》），霍林某某风电
资产总额为５７６９．４９万元，负债为１５００．６７万元，净资产为４２６８．８２万元，资产负债率为２６．０１％。转让价款４２６８．８２万元，北京某热电股份有限公司为霍林河风电唯一股东。
根据内蒙古自治区发改委能源字［２００７］２１３６号文件关于霍林河风电场Ｂ区某一期风力发电项目核准的批复，霍林郭勒风电承建的风力发电项目属于国家鼓励的环保清洁能源项目，规划总装机容量约为１００ＭＷ，一期装机容量４９．５ＭＷ，采用３３台ＦＬ７７－１５００风机。现一期项目２００７年１１月８日正式开工，第一批主机设备已到货并开始安装。
根据核准文件的批复，项目总投资４９６０９万元，资本金２０％，即９９２２万元，其余８０％约４亿元资金需由银行贷款解决，贷款额度４亿，贷款期限１５年，银行要求控股股东提供担保。
三、董事会和独立董事意见
公司董事会和独立董事分别已经就此议案发表了意见。其中：董事会同意公司为全资子公司内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的银行贷款提供不超过４亿元人民币的担保，具体贷款银行、利率、期限以内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司与各有关银行签定的贷款合同为准；公司独立董事认为公司全资子公司内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司负责承建的风力发电项目公司发展具有重要意义，公司为其用于项目
建设所需的银行贷款提供不超过４亿元人民币的担保不会对公司财务状
况造成重大影响，同意实施。
上述议案，请各位股东代表审议。
北京某热电股份有限公司董事会
二〇〇八年十月
股东大会议案表决办法
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。立春诗词
珠山油炸粑粑做法
一、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、采用记名方式投票进行表决。
被删除的视频怎样回三、表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。苹果光
四、提交本次大会的议案共计一个，均为出席会议全体股东表决的议案。
北京某热电股份有限公司董事会
奥特曼歌曲年月日
股东大会议程
股东大会议程是由公司章程规定的股东代表大会进行议决的程序。一般为议案的提出，质疑、应答、
讨论、表决等。股东大会由大会主席主持，负责维持大会秩序，掌握会议进程。
大会主席一般由董事长担任，如董事长没有出席，可推选其他董事或参会的股东担任大会主席。原则上，出席股东大会的股东持股比例超过股份总额的半数即可作出决议。股东参加股东大会具有两项权力，一是就议题提出质问，陈述意见；二是表决各种议案。

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