证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2009-015
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2009年5月5日上午9:30。经典喜剧电影
（2）会议召开地点：公司会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
圆通快递物流怎么查（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长刘庆峰先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
好车排行榜2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表29名，代表有表决权股份73812610股，占公司股份总数的68.88%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：
1）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。亲亲情人节
2）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。洪水的危害
4）审议通过了《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
以2008年12月31日的公司总股本股为基数，向全体股东按每10股派息2.5元（含税），共派发现金红
利26,791,500.00元。剩余未分配利润17,383,633.95元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。
5）审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
《公司2008年年度报告摘要》已刊登在2009年4月10日的《证券时报》和《中国证券报》上，年报全文见巨潮资讯网wwwinfo。
6）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7）审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司及控股子公司2009年度的财务审计机构，聘用期一年。
8）审议通过了《关于制定<；董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9）审议通过了《关于修订<；公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10）审议通过了《关于增补苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。世界石油储量最多是哪一个国家
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
附：苏俊先生简历
苏俊，男，汉族，中共党员，中国科学技术大学毕业，学士学位，硕士研究生学历，教授级高级工程师；中科大资产经营有限责任公司(简称“科大控股”)董事、总裁。
1960年7月出生。历任中国科学技术大学地球和空间科学系教师，中国科学技术大学科技实业总公司副总裁、总裁，科大创新股份有限公司董事，安徽中科大讯飞信息科技有限公司董事、中科大资产经营有限责任公司董事、总裁。兼任合肥科大立安安全技术有限公司董事长、安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长、深圳市科大科技有限公司董事长、合肥华西科技开发有限公司副董事长、合肥国家大学科技园发展有限公司董事、福建省凯特科技有限公司董事、时代出版传媒股份有限公司董事。科大控股持有本公司6.04%股权。苏俊先生不持有本公司股权，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
11）审议通过了《关于推荐马文勇先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》。
该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
附：马文勇先生简历
马文勇，男，1958年6月生，大学本科学历，会计师，中共党员。2003年1月至今，在上海复星高科技
(集团)有限公司工作，先后担任上海复星产业投资有限公司财务总监、上海复星高科技(集团)有限公司审计部副总经理、财务总监助理。现任上海广信科技发展有限公司(简称“上海广信”)财务总监助理。上海广信持有本公司13.24%股权。马文勇先生不持有本公司股权，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事韩江洪先生、倪国爱先生、钱进先生向大会作了
2008年度工作的述职报告。独立董事冯玉琳先生已辞去独立董事一职，俞能宏先生因工作原因请假，委托独立董事钱进先生代为向大会宣读述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见巨潮资讯网wwwinfo。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林律师、李玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2008年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所对公司2008年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
二〇〇九年五月五日
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