股东会通知书
股东会通知书
股东会通知书范本
关于召开有限责任公司  XX年第一次股东会的通知
  经公司董事会研究，定于XX年7月  日以现场方式召开本公司XX年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：  一、会议召开的基本情况  召开时间
a股b股的区别 XX年7月  日上午九时正，会议时间预计为半天  召开地点  召集人
本次会议由本公司董事会召集  召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式  会议主持人
本次会议主持人为公司董事长先生  二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员
三、会议主要议程
审议《公司章程修正案议案》  四、注意事项
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书  法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书  五、  联系人：
电话：  手机：  传真：
  特此通知！
  有限责任公司 XX年7月  日
中国股份有限公司
二零零九年度股东周年大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
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陈述或者重大遗漏负连带责任
中国股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零零九年度股东周年大会现将有关会议事项公告如下：  一、召开股东周年大会基本情况
1．召开时间：二零一零年六月二十三日上午九时；  2．召开地点：中国上海市金山区新城路 5 号金山区轮滑馆；  3．召 集 人：本公司董事会；  4．召开方式：现场投票  二、股东周年大会审议事项  普通决议案
审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：  1．本公司二零零九年度董事会工作报告；  2．本公司二零零九年度监事会工作报告；  3．本公司二零零九年度经审计的财务报告；  4．本公司二零零九年度利润分配方案；  5 本公司二零一零年度财务预算报告；
6 续聘会计师事务所为本公司二零一零年度境内审计师及会计师事务所为本公司二零一零年度核数师，并授权董事会决定其酬金；
7 增补为第六届董事会董事先生的简历附后  特别决议案
审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：
8．批准本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续  有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给h 股股东的股东通函
三、股东周年大会出席人员
1．于二零一零年五月二十日下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零一零年五月三十一日前送回本公司详情请参阅股东周年大会出席确认回执
2．本公司董事、监事和高级管理人员
3．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾  四、股东周年大会会议登记办法 昊天锤
1．股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份证明文件如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并
提供能够让公司确认法人股东身份的信息；委托代表出席会议的，受委托代表应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息
2 请填妥股东周年大会出席确认回执详情请参阅股东周年大会出席确认回执
3、登记时间：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日  4．登记地址：请参阅股东周年大会出席确认回执  承董事会命
中国股份有限公司    公司秘书
二零一零年五月七日
广西南方食品集团股份有限公司
  关于变更XX年第三次临时股东大会召开时间的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏  广西南方 农副产品是什么>如何设置无线路由器的密码
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  建设银行+%食品集团股份有限公司于XX年x月x日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开XX年第三次临时股东大
会的通知，定于XX年x月x日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司XX年第三次临时股东大会
根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于XX年9月4—5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5—6日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在XX年x月x日召集召开股东会，根据这一实际情况，公司决定将XX年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下：
一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：  “XX年x月x日下午2：30”  变更后会议召开日期和时间的内容如下：  “XX年x月x日下午2：30”  二、出席对象：
  原文：“截止XX年x月x日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”
  更正为：“截止XX年x月x日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”
  《广西南方食品集团股份有限公司关于召开XX年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股东参会登记时间等其他事项不变  附变更后的股东大会通知
由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意  广西南方食品集团股份有限公司  董 事 会
  XX年x月x日
  关于召开XX年第三次临时股东大会的通知  一、召开会议基本情况  1、召集人：公司董事会
  2、会议召开日期和时间：XX年x月x日下午2：30  公司于XX年x月x日召开的第六届董事会第十三次会议通过了关于召开公司XX年第三次临时股东大会的决议本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
3、会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室
  4、会议召开方式：现场方式  5、出席对象：
生态文明建设演讲稿  截止XX年x月x日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
  本公司董事、监事和高级管理人员  本公司聘请的律师  二、会议审议事项
  本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议公司XX年日常关联交易的议案》
登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容  三、会议登记方法
1、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记；以传真、信函等方式登记的股东，在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格  2、登记手续：
  符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续
  法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东

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