农商行股东大会法律意见书(范本)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊律师事务所
关于＊＊＊＊农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和《＊＊＊＊农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）规定，＊＊＊＊＊＊＊＊＊律师事务所接受＊＊＊＊农村商业银行股份有限公司（以下简称“＊＊＊＊农村商业银行”）的委托，委派两位律师出席见证＊＊＊＊农村商业银行2021年度股东大会。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为必须查阅的文件，审查了会议的召集、召开程序、股东（代理人、代表人）的资格、大会表决的程序和其他法律问题，出具本法律意见书：
军官工资一、关于本次会议的召集、召开程序
描写人的四字词语
1．本次会议是由＊＊＊＊农村商业银行董事会按照《章程》规定召集召开的，并在《＊＊日报》、＊＊＊＊农村商业银行网站发布了本次大会的会议通知。
2．会议通知中载明了大会的召开时间、地点、出席对象、会议议题、会议出席登记方式等事项。优美语句摘抄
3．会议于2022年5月16日下午按照会议通知所述在＊＊＊＊农村商业银行第一会议室如期召开。
二、关于出席本次会议的股东资格
截至本次股东大会召开的股权登记日（2022年4月30日），＊＊＊
＊农村商业银行共有股东886名，持股总额37481.08万股，剔除无表决权的股权966.51万股，应到会股权总数（即具有表决权的股权总数）36514.57万股。
根据本次股东大会出席登记和签到情况，本次股东大会实际到会的股东、股东代表及股东代理人60人，共代表有效表决权36314.53万股，占本次大会应到会股权总数的99.45%。
三、关于会议提案与会议讨论
按照＊＊＊＊农村商业银行《章程》规定的提案机制，本次大会未收到股东的提案；根据会前登记的情况，没有股东向大会提出发言意向和讨论事项；会议现场，也无股东向大会提出发言意向和讨论事项。
四、关于会议的表决程序和表决结果
出席股东（代理人）以现场记名投票方式表决，对13项议案逐项进行了表决（其中第6号议案、第8号议案为特别决议案），表决结果如下：第１号议案：董事会工作报告
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第2号议案：监事会工作报告
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第3号议案：2021年度财务决算和2022年财务预算方案
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第4号议案：2021年利润分配方案
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第5号议案：2021年度股金分红方案
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第6号议案：注册资本变更方案
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第7号议案：2022年投资计划
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第8号议案：章程修改方案
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
公司委托书格式第9号议案：股东大会议事规则（修订稿）
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第10号议案：董事会议事规则（修订稿）
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第11号议案：监事会议事规则（修订稿）
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第12号议案：股权管理办法（修订稿）
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票；
第13号议案：监事薪酬管理办法（修订稿）
同意36314.53万股、占到会股权的100%，无反对票，无弃权票。
根据表决结果，大会通过了以上13项议案，并形成了决议，并由大会主持人、出席董事、会议记录人签字确认；出席董事、监事、股东（代理人）未对表决结果和决议提出异议。
五、关于本次会议的记录紫菜包饭的做法
本次会议记录如实地记录了会议内容，并由出席董事、会议记录人签字确认；出席董事、监事、股东（代理人）未对会议记录提出异议，也未提出需要记载的其他事项。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，＊＊＊＊农村商业银行2021年度股东大会的召集召开程序、股东的资格及其持有的有效表决权数、大会表决的程序，符合法律法规和《章程》规定；表决结果和会议通过的各项决议合法、有效；会议记录真实、完整、合法有效。
本所律师依法对本法律意见承担相应的责任。
（此页无正文）
附件：1．＊＊＊＊＊＊＊＊＊律师事务所执业许可证复印件2．见证律师执业证复印件
＊＊＊＊＊＊＊＊＊律师事务所（公章）
怎么做淘宝单位负责人签字：
见证律师：___________ ___________
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2022年5月16日

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