反协助调查制度
第一章总则
第一条为了协助中国人民银行及司法机关的反调查，依法履行金融机构的反调查职责，根据《中华人民共和国反法》，《中国人民银行反调查实施细则（试行）》等有关法律、行政规章，制定本实施细则。
第二条中心支公司和营销服务部接到同级人民银行或司法机关的《反调查通知书》或资金《临时冻结通知书》后，应在第一时间上报分公司反领导小组。
第三条中心支公司反协助调查工作应当遵循合法、合理、效率和保密的原则。
第四条协助中国人民银行及其下属分支机构或同级司法机关实施反调查时，应当积极予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。凡拒绝、阻碍反调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，将依法承担相应法律责任。
第二章协查准备
第五条中心支公司及其四级机构接到同级人民银行或司法机关的《反调查通知书》或资金《临时冻结通知书》后应当登记，作为反协查的原始材料，妥善保管、存档备查。
第六条中心支公司实施反协查前应当成立协查组，由中支反领导小组组长担任协查组组长，各部门负责人、各机构负责人为协查组成员。
第七条协查组人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系、或亲属关系、或其他可能影响协查工作或不利于实施保密规定的相关人员，应当回避。
第八条根据《反调查通知书》或资金《临时冻结通知书》进行反协查前，协查组应当制定协查实施方案。如果调查组来公司现场调查，协查组还应为调查组准备独立的办公室，并根据需要配备电脑、电话等办公设备。
第三章协查实施
第九条协查组实施反协查，应根据《反调查通知书》或资金《临时冻结通知书》，或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求，积极提供：
（一）被调查对象的基本情况；
（二）可疑交易活动的全部业务资料；
上海台风什么时候来（三）可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等；
唐艺昕原名（四）被调查对象的关联交易情况；
（五）其他与可疑交易活动有关的事实。
第十条调查组需要询问公司人员时，协查组应当积极安排被讯问人员接受讯问。讯问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
第十一条协助现场调查时，应积极提供调查组需要查阅、复制被调查对象的下列资料：
遂有灵通之意的遂是什么意思（一）保单信息，包括被调查对象在公司投保、变更或注销合同时提供的各种信息和资料；
（二）交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证；
伊能静和庾澄庆为什么离婚（三）其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或扫描等形式的资料。
第十二条调查组需要对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。协查组应积极配合，封存期间，各级机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
第十三条协查组配合调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的调查组人员共同查点清楚，并保留当场开列《反调查封存清单》。必要时，也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
第四章临时冻结措施
第十四条发生客户要求将调查所涉及的保单办理退保、领取等各种支出交易，各机构应当立即向协查组报告，由协查组向调查组先行紧急报案，然后及时报告分公司。
第十五条收到《临时冻结通知书》的分支机构应按要求严格执行。临时冻结期限为通知书明确规定的时间，自接到《临时冻结通知书》之时起计算。
第十六条有下列情形之一的，协查组应当负责通知有关部门解除临时冻结：
银行账户冻结（一）接到中国人民银行或司法机关的《解除临时冻结通知书》的；
（二）按照中国人民银行或司法机关的要求，超过临时冻结时限，同时已确认调查组没有继续冻结通知要求的。
第五章附则
贸易公司名字第十七条建立《协助调查和打击活动登记簿》的主要内容应包括：调查单位、调查人员姓名、证件及证件号、调查（冻结、扣划）通知书主要内容、调查（冻结、扣划）通知书主要内容、调查（冻结、扣划）结果、协查经办人、负责人。
第十八协查操作流程如下
二0一三年八月二十六日
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