浙江省检察机关打击治理电信网络及关联犯罪典型案例发布
文章属性
∙【公布机关】浙江省人民检察院,浙江省人民检察院,浙江省人民检察院
∙天然健康饮品【公布日期】2023.01.18
∙【分 类】其他
正文
浙江省检察机关打击治理电信网络及关联犯罪典型案例发布
当前，电信网络及关联犯罪仍相对多发，呈现“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局”的特点，严重危害人民众财产安全、影响社会和谐稳定。为深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络的重要指示精神和中央、最高检相关工作部署，
保障《中华人民共和国反电信网络法》的顺利实施，近日，浙江省人民检察院发布一批电信网络及关联犯罪典型案例。
刘某等人跨境电信网络案简历 自我评价
吴雁泽再见了大别山
——“杀猪盘”式跨境电信网络
【关键词】
“杀猪盘” 检察一体化 检警协同 分层分类处理
【基本案情】
2019年至2020年期间，以夏某（在逃）、张某（在逃）等人为首的犯罪集团，在国内招募400余人赴实施。集团内设大老板、团队老板、团队长、团队总监、
团队经理、组长、业务员七个层级，刘某等12人分别任团队老板、团队长，指导下级开展，业务员使用集团统一发放的手机、，将号分类包装并组建，由引流团队通过电话等方式以免费授课、推荐股票等虚假宣传诱骗被害人入，业务团队通过控制多个号扮演“讲师”“内助理”“普通股民”等角，在以及直播间内充当“水军”，按照规定脚本发言、发截图等鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人至集团控制的虚假股票投资平台投资。被害人入金后，集团通过后台控制涨跌，先让被害人误以为投资升值并可小额提现，诱导被害人加大入金金额，再通过限制提现出金、最后关闭平台等方式骗取被害人钱财共计1.5余亿元人民币。
2021年12月28日至2022年10月25日，金华市婺城区人民法院、东阳市人民法院等法院以罪已判处刘某等人无期徒刑至有期徒刑三年至九个月，并处罚金。
【检察机关履职过程】
本案系最高人民检察院、公安部挂牌督办案件。最高人民检察院通过听取汇报指导办案；浙江省人民检察院主动加强与浙江省公安厅沟通，组织全省打击网络犯罪指导组实地深入指导焦点问题；金华市人民检察院统一全案标准，形成金华市公检法《关于构建电信网络
犯罪案件证据体系的指引》，指导一线办案。
2021年10月19日至2022年8月16日，检察机关对本案陆续提起公诉，建议法院对犯罪组织者、骨干分子等主犯从严惩处，判处无期徒刑或十年以上有期徒刑；对犯罪中参与时间久、程度深的犯罪分子，结合个人的数额及非法获利金额，建议判处三年以上十年以下有期徒刑；对参与时间较短、个人非法获利较少且自愿认罪认罚的从犯，建议适用缓刑。量刑建议均被法院采纳。
【典型意义】
当前，投资类已经成为电信网络的重要类型。集团往往通过社交软件寻觅被骗对象，以投资股票、期货、新业态为幌子，引导被骗对象安装虚假软件，通过操控虚假的交易平台实施，隐蔽性强、受害人众多、涉案金额往往特别巨大。为此，社会公众一定要提高防范意识，充分了解投资项目，合理预期未来收益，选择正规途径理性投资，切实维护自身合法权益。检察机关要充分发挥“一体化”办案优势，可形成最高检督办、省检察院靠前指导、市检察院统筹协调、基层院主力办案的四级联动立体化工作模式，上下联动，统一全案标准，加强与公安机关的协作配合，依法严厉打击跨境电信网络犯罪
集团，严惩犯罪集团的幕后“金主”和骨干分子，实行分层分类打击，切实维护人民众“钱袋子”。
张某海、韩某桐等人案
——以“考证包过”“证书挂靠”为诱饵实施
【关键词】
考证 全链条打击 宽严相济 追赃挽损
【基本案情】
2020年10月至2021年5月，被告人张某海、韩某桐等35人以北京某教育咨询有限公司的名义对外开展虚假教育培训。张某海先通过向北京某网络公司购买有意向报考健康管理师
、心理咨询师等各类国家证书的被害人信息，再安排招聘的业务员向被害人，按照统一的话术以“包考包过”、“交钱免考”等名义诱导被害人报考健康管理师、心理咨询师等“国家权威部门认证”的证书，又以“有免考名额”“证书挂靠获取高薪”“学历提升”等名义收费，骗取被害人钱款。至案发，共800余人1041万余元人民币。什么是粗盐
2022年8月26日，绍兴市越城区人民法院以罪判处张某海、韩某桐等人有期徒刑十二年六个月至七年八个月不等，并处罚金。一审判决后，部分被告人上诉，2022年10月10日，绍兴市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
【检察机关履职过程】
2021年4月15日，绍兴市公安局越城区分局对本案立案侦查。绍兴市越城区人民检察院介入侦查，围绕案件定性、电子数据固定、人员层级划分等问题提出意见。2021年8月31日，公安机关以张某海等35人涉嫌罪移送起诉。检察机关通过补充侦查及向行政主管部门走访了解，进一步查明该公司不具备培训的资质和能力，以“不设置报考门槛”故意回避国家证书报考需要专业方向、工作经验等条件，向被害人做出“免考”“包过”等虚假承诺，通过拉长办证的时间，冒充各种人员角，巧设各种名目骗取被害人缴款，最后以某协会
的岗位培训证书代替国考证书欺骗被害人，依法认定该公司的行为属于虚构事实，非法占有被害人钱款的行为。
同时，检察机关针对案件中上游公司通过在社交软件平台、搜索平台发布教培类广告链接，非法获取、出售注册人员个人信息的行为，与公安机关共同分析研判，确定上游犯罪的打击方向，最终公安机关抓获了以杨某为首的北京某网络公司犯罪团伙共计6人，目前该案已在法院审理阶段。
【典型意义】
近年来，以“考证”为名的层出不穷，令人防不胜防。检察机关提醒广大考证考级的同学们，任何不劳而获的承诺都是谎言，考级考证培训要选择正规机构，必要时可通过查询政府网站或向主管部门进行咨询的方式进行甄别。社会公众要提高对个人信息的保护意识，不轻易点击、下载来源不明的链接和程序，不轻易向外透露个人信息。相关部门要加强监管，规范网络平台、APP软件等收集、使用公民个人信息的行为，监督相关企业建立数据合规制度。
检察机关在办理此类案件时，应当从是否有履约能力、履约诚意、承诺有无实现可能性等综合分析，准确区分民事欺诈行为、虚假广告罪、罪界线。始终坚持电信网络及其关联犯罪全链条打击，深挖电信网络的前端及后延犯罪，从资金、信息、软件技术等多维度进行溯源打击，确保为电信网络“输血供粮”的各类网络黑灰产无处遁形，守护人民众的财产安全、信息安全。
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