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中恒集团
广西梧州中恒集团股份有限公司
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2009年4月20日
中恒集团
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广西梧州中恒集团股份有限公司
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年年度股东大会会议议程
2008年年度股东大会会议议程
会议时间：2009年4月20日上午9:30
会议地点：梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室
主持人：董事长 许淑清女士
会议议程：
一、宣布大会开始；
二、主持人介绍到会情况；
三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
四、本次会议审议以下议案或事项，股东及股东代表对议案或事项逐项审议、表决：
郸1、《中恒集团2008年度董事会工作报告》
2、《中恒集团2008年度监事会工作报告》
3、《中恒集团2008年度财务决算报告》
4、《中恒集团2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《中恒集团2008年年度报告（全文及摘要）》
6、关于聘请2009年度审计机构的议案
7、关于修订《中恒集团董事、监事及高级管理人员薪酬暂行方案》的议案
8、关于投资恒祥三期住宅项目的议案
9、关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》有关条款的议案
五、宣布表决结果；
六、与会董事、监事、高管人员在股东大会会议记录及决议上签字；
七、律师发表见证意见；
八、会议结束。
中恒集团中恒集团（（600252） 2008年年度股东大会会议资料 议案一议案一
广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司 2008年度董事会工作报告年度董事会工作报告
各位股东各位股东：：
现将广西梧州中恒集团股份有限公司2008年度董事会的工作向大家报告。
一、报告期公司经营情况的回顾
2008年是中恒集团取得历史性突破的一年。在公司管理层和全体员工奋发向上、共同努力之下，公司各项工作稳步推进，经济效益和社会效益都跃上了一个新的台阶。 （一）公司总体经营情况
1、公司主要经济指标完成情况
2008年，公司紧紧围绕董事会年初定下的目标任务，克服国际金融危机、生产基地搬迁等因素的影响，实现了各项生产经营指标跨越式的发展，取得了可喜的经营业绩。全年实现营业总收入6.28亿元，比去
年同期增长119.81%，超额完成年初计划营业收入翻番的指标任务，其中：制药板块实现营业总收入3.59亿元，比去年同期增长32.96%；房地产板块由于升龙秀湾以及恒祥二期项目部分销售结转，营业收入也有大幅提高，实现营业总收入2.46亿元。实现归属于上市公司股东的净利润4701万元，比去年同期增长了28.51%，超额完成年初计划净利润增长6%的指标任务。实现经营活动产生的现金流量净额5947万元，比去年同期增长45.92%。 2、公司整体运行情况 2008年，公司取得如此突出的成绩，是公司经营管理班子兢兢业业、努力工作的结果。回顾公司2008年公司经营管理的各项工作，主要有以下几方面： ①抓生产基地建设，奠高速发展基石 2008年年初，公司在理顺了制药新生产基地的工作后，对新基地项目小组进行了管理架构和人员的调整，增加了项目建设资金，加快了项目建设进度，使得新基地如期完成了工程建设，并于2008年底通过了前处理车间和固体车间的GMP 认证，实现了年内固体车间正式投产和整个集团办公地点搬迁的目标。制药新生产基地的落成使用，标志着公司不仅在社会形象，而且在产能规模、技术研发、质量控制等方面跃上了一个全新的高度，初步缓解了公司主打产品长期受产能不足这一“瓶颈”
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制约问题，为公司实现高速发展目标奠定了坚实的基石。
②抓质量控制环节，保产品优良品质
报告期内，公司通过修订和完善10多种原辅料和药材的质量标准和检验操作规程、重新评估和审核物料及包装材料供应商质量体系、加强产品质量现场管理等有效措施，确保产品质量不断提高，构筑了公司核心竞争力。
③抓生产保障工作，促产品产能提高
报告期内，公司生产管理部门根据营销目标和库存情况，科学、合理地组织生产。一方面，对注射用血栓通、中华跌打丸等畅销产品优先组织安排生产，以满足市场需求；另一方面，根据仓储情况做好搬迁过渡期合理的库存生产计划，以最大限度减轻生产基地搬迁给公司业绩带来的负面影响。经过科学排产，充分调动了公司的人力、物力进行加班加点生产，使生产产能达到最大化，为公司业绩的实现打下了良好基础。
④拓营销空白市场，保经营任务完成
报告期内，一方面，公司实施品牌推广战略，通过举办“红十字会与奥运同行”等大型公益活动，以组织和参与大型活动的方式积极推广企业品牌与产品品牌；同时，公司加大了广告投放力度，通过电视、报刊等媒体，对公司的发展战略、经营管理和主导产品进行了多角度的报道和全方位的展示，使得公司的
主导产品得到了大力推广与传播，品牌商品深入人心；另一方面，公司继续聚焦营销工作，通过对原有营销架构进行重新整合，调动营销队伍积极性，开发空白市场、开拓优质新客户，进行地区调整和对产品质量的跟踪、控制代理商产品库存及销售情况、开展代理商业务员学术培训等多方面措施，使产品销售和资金回收得到大幅提高，确保了全年经营任务的完成。
⑤抓成本费用控制，促管理水平提升
报告期内，公司加强了物资采购和储存管理工作，做到货比三家，比质比价，保持合理库存，有效降低了物资采购和储存成本，使得公司在主导产品的主要原材料三七价格上涨18.14%的情况下，依然提高了毛利率水平。与此同时，公司狠抓日常基础管理，在分析2007年各项费用构成成因的基础上，制定和执行了新的费用考核指标，从源头上控制管理成本，提升了公司的管理水平。
⑥抓安全生产管理，显节能减排成效
报告期内，一方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，通过举办年度安全知识培训班、开展安全主题活动等方式，坚持对员工进行安全教育，确保
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公司全年无重大安全事故发生；另一方面，公司组织专人参加广西区环保局举办的“环保节能减排技术培训班”，提高节能减排工作实施的技术能力，还对制药公司的污水处理设施进行了改造，为新生产基地采购了先进的污水和烟气在线监控仪，以达到降低能耗的效果，有效地降低了生产成本，净化了工作环境。
⑦抓企业文化建设，展企业良好形象
报告期内，公司对企业VI形象进行了完善与改进，并统一了管理人员着装、设立了车间走廊文化墙和办公标识牌，强化了企业形象宣传，使中恒新的企业形象通过员工的形象和企业外在形象广为传播。同时，通过开展各种文体活动、读书活动、劳动技能竞赛、员工关爱活动等企业文化活动，展现了中恒的生机与活力，进一步加强了企业凝聚力，为促进公司发展提供了原动力。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、公司主营业务范围
报告期内，公司的经营范围为对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营（贰级）、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易（除国家有专项规定以
外）。
2、按行业、产品列表说明公司营业收入、营业成本、营业利润率构成情况
单位：元币种：人民币
分行业或分产品营业
营业收入
收入营业成本
营业
利润率
（%）
营业收入比
上年同期
增减
增减（
（%）
营业成本比
上年同期
增减
增减（
（%）
营业利润率
比上年同期增减
行业
医药制造业354,641,649.43 147,032,867.93 58.54 32.48 28.85 增加1.17个百分点
房地产业245,745,733.78 235,016,048.30 4.37 3695.08 11134.98 减少63.33个百分点
2008年，公司医药制造业的营业收入和营业成本比上年同期有较大增加是因为制药公司主导产品注射用血栓通的销售大幅增长所致；房地产业的营业收入和营业成本比上年同期大幅增长是因为升龙秀湾、恒祥二期房地产项目部分楼盘完工确认销售、结转成本所致。
3、按地区列表说明公司营业收入、成本、利润构成情况
分地区营业收入营业收入比上年同期增减
营业收入比上年同期增减（
（%）梧州市628,166,157.56 119.81
4、主要供应商及客户情况
前五名供应商采购金额合计84,048,486.44 占采购总额比重29.27%
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