董事会会议纪要标准格式
董事会会议纪要标准格式
董事会会议纪要标准格式1
  会议时间：200X年X月X日
  会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室)
  参加会议人员：
  1、发起人(或者代理人)：
  2、认股人(或者代理人：
  备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
  会议议题：协商表决本股份 事宜。
  会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
  发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
  二、表决通过公司章程
  发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(未通过章程的，还应注明表决结果)。
  三、选举董事会成员
  发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
  1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
  2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
  3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
  (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
  四、选举监事会成员
  发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方
式选举下列人员为公司监事：
  1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
  2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
  3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
  (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
  同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
  五、审核公司设立费用
  发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致
同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
  六、审核发起人非货币出资情况
  发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
  (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
  会议主持人：(签字)
  出席会议人员：(签字)
  记录人： (签字)
  200X年X月X日
董事会会议纪要标准格式2
  首届董事会第一次会议，于 年 11 月 9 日在阳信蓝昊会议室召开，会议由阳信蓝昊总经理主持，等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
  一、举手表决通过了生态科学技术研究中心章程;
  二、选举为生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;
  三、选举为生态科学技术研究中心副董事长;
  四、聘任信同志为生态科学技术研究中心主任;提名
  同志为生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求，第一届董事会和监事会要按照中心章程认真履行职责，为实现中心的使命目标而不懈努力。会议号召中心全体员工团结一致，努力做好工作，忠于职守，为中心的发展壮大贡献力量。
董事会会议纪要标准格式3
  时间：x年6月25日上午9：50
  地点：xx名苑10号2单元202
  参会人员：吴、董、于、
  吴、吴、吴、吴、
  吕(后参加)
  列席人员：李、董、于
  会议记录：董
  会议议题：讨论《家报》目前
  存在的问题和解决办法
  会议内容：几月几号是父亲节
  一、董事长宣布会议主要议题
  吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
  二、与会人员讨论情况
  吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

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