股东会(董事会 监事会)会议通知
股东会（董事会/监事会）会议通知
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：
一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；
二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；
三、审议公司XXXX年度财务决算报告；
四、审议公司XXXX年度利润分配预案；
五、XXXXXX。
特此通知！
XXXX公司
二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议
会议资料
（亦适用于股东会/监事会）
XXX公司
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2XXX年XX月XX日
       
第XX届董事会第XX次会议安排
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日
二、会议地点：XXXX
三、会议主持：XX
四、会议方式：
1、会议以现场表决方式召开；
2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案
1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
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2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
第XX届董事会第XXX次会议议程
序号
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内  容
报告人
1
审议公司XXXX年度工作总结报告。
XXX
2
三教九流中的三教指的是审议公司XXXX年度董事会工作报告。
XXX
3
审议公司XXXX年度利润分配方案。
XXX
4
审议公司XXXX年度财务决算报告。
XXX
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5
审议公司XXXX年度经营纲要。
XXX
6
审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
XXX
7
审议公司XXXX年度项目研发计划。
XXX
8
审议公司XXXX年度财务预算。
XXX
审议公司XXXX年度工作总结报告
各位董事：
XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。国际品牌香水
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。

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