派出董事、监事工作细则
派出董事、监事工作细则
第一章总则
第一条为加强和规范投资控股集团有限公司（以下简称公司）向全资、控股、参股企业（以下简称所出
资企业）委派的董事、监事业务管理，发挥董事、监事
的产权代表作用，保障出资人的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章
程》相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于公司向全资、控股、参股企业派出的董事和监事。
第三条运营管理部、投资发展部（以下简称归口管理部门）分别负责公司全资和控股企业、参股企业派
出董事、监事的业务归口管理，主要职责为：（一）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持董事、监事履行职责；
（二）协调派出董事、监事、所出资企业和公司有关部门的
联系；
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（三）管理所出资企业有关重要文件资料，包括所出资企业董事会、监事会、股东会等会议文件、会议记录，决议、纪要、函件及派出的董事、监事报告资料和公司审议有关所出资企业事宜的相关资料等；
（四）对只委派兼职董事或监事的参股子公司，归口管理部门负责至少每季度一次和委派的兼职董事、监事对参股公司的经营情况进行沟通，并作相应书面记录（参见附件一：派出董事监事的日常情况沟通表）；
（五）按照有关规定，出席或列席股东会、董事会和监事会。
第二章任职资格条件及任免原则程序
第四条公司派出董事、监事应具备以下条件：（一）符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定；
（二）具有良好的道德标准，有强烈的事业心和对公司高度
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的责任感，能够忠实执行公司的战略意图和经营决策，自觉维护公司的整体利益；
（三）具备相应的专业知识和业务能力，熟悉有关法律、法规对董事、监事的责任的规定，遵守国家有关法律法规；责任董事应具备相关专业3年以上工作经验；
（四）有较强的综合分析、沟通、判断和文字表达能力。
第五条公司按照“专兼结合、以专为主”的原则选派董事和监事。一般来说，同一公司派出董事中须由
具备战略管理、人力资源管理、财务管理和相关专业知
识的人员构成，监事则至少有一名具备财务管理知识
的人员。兼职董事、监事原则上可兼任不超过3家公
司的董事、监事。
第六条公司对于派出董事和监事实行责任董事和责任监事负责制。公司在派往同一所出资企业的董
事、监事中指定一名责任董事和责任监事，责任董事和
责任监事负责协调公司其他董事和监事之间的工作关
系，牵头组织对任职企业重大事项的讨论决策工作。
（一）公司派出董事、监事中，在任职企业担任董事长、监事会主席的人选，即为责任董事和责任监事。但由公司总经理兼任任职企业董事长的，应另外指定一名董事担任责任董事；
大连1地升为高风险（二）公司派出董事、监事中，没有担任董事长和监事会主席的，由公司指定一名担任责任董事和责任监事；
（三）公司在所出资企业只有一名董事、监事的，即为责任董事和责任监事。
第七条派出董事、监事实行回避制度。派出董事、监事不得在其直系亲属担任重要职位或与派出董事、
监事有其他重大利益关联关系的同一企业任职。人力
资源部和归口管理部门在派出董事、监事任职前负责
进行相关调查，派出董事、监事应向公司说明情况；委
派期间发生此类情况，应采取亲属回避或重新委派派
出董事、监事的方式解决。派出董事和监事不得与其亲
袖
属（亲属关系指三代以内血亲和两代以内姻亲）、有经
济利益或其他利害关系的关系人投资或担任高管的公
司发生经营、借贷和担保行为，防止利用其特殊地位损
害任职企业和公司的利益。
第八条派出董事、监事的任命程序
（一）根据派出董事、监事任职要求，由人力资源部提出派出董事、监事的人选，报总办会初审。其中，派出监事人选应事先征求公司监事会意见；全资和绝对控股企业董事、监事，经公司党委常委会形成组织意见、董事会提名委员会评审后，由公司董事会形成意见；参股企业董事、监事，经董事会提名委员会评审后，由公司董事会形成意见。
长虹32寸液晶电视（二）总经理签发推荐文件，由人力资源部专函向拟任职的企业推荐。
（三）派出董事、监事由拟任职企业股东会在推荐人选中选举产生。
第九条派出的董事、监事因下列事由退任：（一）任期届满等任职企业章程规定的原因；
（二）任职企业股东会决议解职；
（三）本人辞职；
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（四）委任终止的法定事由发生时。委任终止的法定事由包

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