本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
董事会预备会
篇一：会议管理制度5.28
行政管理制度
**集团会议管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范会议程序和管理，提高会议质量和效率，以更好地规划、检查、督促和协调生产经营计划的完成、研究落实重大事项的对策措施和寻求
解决有关问题的方法，加快推进公司各项管理工作“制度化、规范化、信息化”，特制定本制度。
第二条本制度适用于**集团投资控股有限公司、**集团股份有限公司、及集团下属子公司会议管理。
第二章会议类别
第三条本制度所指的会议包括集团及各级子公司董事会、监事会、总裁办公会（或总经理办公会）、月度经营分析会、季度经营汇报会、年度总结规划会、各项专题会及部门例会等会议。
第三章各类会议的组织和管理
第四条董事会及监事会
股份公司董事会及监事会分别按照《**集团董事会议事规则》及《**集团监事
退休金怎么算会议事规则》执行，下属各级子公司董事会及监事会结合实际情况参照执行。
第五条总裁办公会（或总经理办公会）
(一) 总裁办公会（或总经理办公会）是总裁（或总经理）及公司经营班子在董事会授权范围内，按照公司管理权限对公司所属各部门、分/子公司、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。会议的主要内容包括：经
营管理重大议题集体决策，重点项目与重点工作进展情况及计划安排，一周工
作完
成情况及工作计划，沟通传达公司经营管理重要信息，拟定重大人事安排或机构调整议案，临时性、突发性事务的处理，对内部制度的重要修改建议，以及其他必须由总裁办公会（或总经理办公会）讨论决定的问题。
(二) 总裁办公会（或总经理办公会）每周召开一次，一般于每周一召开，具体时间视情况而定。
(三) 总裁办公会（或总经理办公会）由总裁（或总经理）主持；参会人员为经营班子成员，根据议题需要，可要求有关部门、分/子公司负责人及其他人员列席参加，由总裁（或总经理）或相关事项分管副总裁（或副总经理）负责界定参会人员名单并提前通知；集团董事局办公室列席集团总裁办公会。
(四) 总裁办公会（或总经理办公会）由总裁办公室（或总经理办公室）负责组织、通知、承办、准备汇报材料、记录和整理会议纪要及决议。
(五) 集团总裁办公会结束后1个工作日内，总裁办公室将会议纪要或决议经总裁审核后，上报董事局办公室，并发送相关参会人员；各下属子公司总裁办公会（或总经理办公会）结束后1个工作日内，总裁办公室（或总经理办公室）将会议纪要或决议经会议主持人审核后发送相关参会人员，同时报送上级公司经营班子，最终汇总至董事局办公室。
第六条月度经营分析会
(一) 月度经营分析会是对月度经营情况进行总结分析、查问题、制定措施、并解决问题的会议。会议的主要内容是：总结分析上月度经营、财务、及重点工作完成情况，提出本月经营、财务、及重点工作计划，分析落实计划完成不力工作的改进方案等。
(二) 月度经营分析会每月召开一次，于每月第一/二周周末召开，具体日期由各下属子公司与集团董事局办公室共同协调确定。
四年级数学上册教学计划(三) 月度经营分析会由下属子公司总裁（或总经理）主持，子公司班子成员及主要管理人员汇报工作，集团董事局主席（视情况出席）、集团领导班子、董事局办公室、总部及一级子公司总监级以上人员、总部及子公司经营及企划等相关部门人员参会。
(四) 月度经营分析会由会议主体（具体子公司）负责承办、准备汇报材料、记录和整理纪要及决议；董事局办公室负责会议的召集和组织、以及会议材料的审
核；集团及子公司行政部（办公室）分别负责集团及子公司的会议通知事宜。
(五) 月度经营分析会结束后1个工作日内，会议主体将会议纪要或决议经会议主持人审核后下发执行，同时上报集团董事局办公室及总裁办公会进行备案。
第七条季度经营汇报会
(一) 季度经营汇报会是对季度经营情况进行总结分析、查问题、制定措施、并解决问题的会议。会议的主要内容是：总结分析上一季度经营计划、财务计划、人力资源管理现状、及重点工作计划完成情况，公布季度考核及预警情况，提出本季度经营、财务、人力资源、及重点工作计划，分析落实未完成计划工
只爱你一个人歌词作的改进方案等。
(二) 季度经营汇报会每季度召开一次，于每季度次月第一/二周末召开，具体
日期由各下属子公司与集团董事局办公室共同协调确定。
(三) 季度经营汇报会由下属子公司总裁（或总经理）主持，时间为1-2天，具体内容包括：各项重点工作专题会议、子公司经营总结汇报会；子公司班子成公共事业管理专业就业方向与前景
员及主要管理人员汇报工作，集团董事局主席、集团领导班子、董事局办公室、总部及一二子公司总监级以上人员、总部及子公司经营和企划等相关部门人员
参会。
(四) 季度经营分析会由会议主体（具体子公司）负责承办、准备汇报材料、记录和整理纪要及决议；董事局办公室负责会议的召集和组织、以及会议材料的
审核；集团及子公司行政部（办公室）分别负责集团及子公司的会议通知事宜。
(五) 季度经营汇报会结束后1个工作日内，会议主体将会议纪要或决议经会议主持人审核后下发执行，同时上报集团董事局办公室及总裁办公会进行备案。
第八条年度总结规划会
umbrella歌词(一) 年度总结规划会是全面综合分析年度各项工作完成情况，并提出下一年度总体规划的会议。会议的主要内容是：总结分析本年度经营、财务、人事等各
基金从业资格考试准考证打印项工作，提出下一年度经营、财务、人事等各项工作规划，并分解细化各项计划、落实责任人及完成时间等。
(二) 年度总结规划会每年度召开，于每年12月15-30日召开，具体日期由集
团董事局办公室总体协调确定。
(三) 年度总结规划会分两级会议：
1. 子公司年度总结规划预备会：由下属子公司总裁（或总经理）主持；子公司
班子成员及主要管理人员汇报工作；集团领导班子及分管领导、董事局办公室、总部及一二子公司总监级以上人员、总部及子公司经营和企划等相关部门人员
参会。
2. 集团年度总结规划会：由下属子公司总裁（或总经理）主持；子公司班子成员及主要管理人员汇报工作；集团董事局主席、集团领导班子及分管领导、董
事局办公室、总部及一二子公司总监级以上人员、总部及子公司经营和企划等
相关部门人员参会。
版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。
发表评论