《温州市民间融资管理条例》有关民间借贷的备案管理要求
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《温州市民间融资管理条例》有关民间借贷的备案管理要求（2014年3月1日实行）
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一、民间融资市场主体营业执照副本备案
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1. 民间融资信息服务企业（包括P2P企业，详见本表下端定义）应当将企业的营业执照向地方金融管理部门备案。
2. 第七条在温州市行政区域内设立的从事资金撮合、理财产品推介等业务的民间融资信息服务企业（包括外地民间融资信息服务企业在温州市行政区域内设立的分支机构，下同），应当自工商注册登记之日起十五日内，持营业执照副本向温州市地方金融管理部门备案。
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  如有违反，处以1万元以上3万元以下。
　第四十一条违反本条例第六条、第七条、第十四条或者第二十六条规定，民间资金管理企业、民间融资信息服务企业、民间借贷的借款人或者定向债券融资的企业不履行备案义务、书面报告义务或者提供虚假备案材料、报告材料的，由地方金融管理部门责令限期改正；逾期不改正的，将未经备案的民间资金管理企业、民间融资信息服务企业和民间借贷行为予以公示，按照下列规定予以处罚：
　（二）对民间融资信息服务企业处一万元以上三万元以下；
二、借款合同备案
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1. 借款风险较高的借款人（单笔300万元以上、累计1000万元以上以及向30人以上借款）有义务将借款合同报送地方金融管理部门或民间融资公共服务机构备案，出借人可以督促借款人备案，也可以自愿履行。其它借款自愿备案。
2. 第十四条 民间借贷具有下列情形之一的，借款人应当自合同签订之日起十五日内，将合同副本报送地方金融管理部门或者其委托的民间融资公共服务机构备案：
  （一）单笔借款金额三百万元以上的；
  （二）借款余额一千万元以上的；
  （三）向三十人以上特定对象借款的。
前款规定的民间借贷合同重要事项发生变更的，借款人应当及时办理变更备案手续，借款人也可以将民间借贷合同履约情况报送备案。
照片里的故事作文500字出借人有权督促借款人履行前两款规定的备案义务，也可以自愿履行。
按照本条第一款规定不需要报送备案的，借款人和出借人可以自愿报送备案。
义务性
  如有违反，对借款的个人可以处以1万元以上5万元以下，对借款的企业可以处以3万元以上10万元以下。
第四十一条违反本条例第六条、第七条、第十四条或者第二十六条规定，民间资金管理企业、民间融资信息服务企业、民间借贷的借款人或者定向债券融资的企业不履行备案义务、书面报告义务或者提供虚假备案材料、报告材料的，由地方金融管理部门责令限期改正；逾期不改正的，将未经备案的民间资金管理企业、民间融资信息服务企业和民间借贷行为予以公示，按照下列规定予以处罚：支付宝会倒闭吗
  （三）民间借贷的借款人为自然人的，可以处一万元以上五万元以下；为企业、其他组织的，可以处三万元以上十万元以下。
备注：
1. 民间融资信息服务企业定义。 《温州市民间融资管理条例实施细则（征求意见稿）》规定，民间融资信息服务企业，是指包括信贷服务中介企业（P2P）、理财信息服务企业、众筹融资服务企业等在内的非金融企业。
2. 民间融资管理条例属于地方性法规，适用于温州市行政区域内。《温州市民间融资管理条例》是于2013年11月22日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过，2013年11月22日公布，自2014年3月1日起施行。 
                                                                                                        信息整理人：崔勇  20140218

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