广发银行烟台分行运营业务测试题(2021年第一期)
广发银行烟台分行运营业务测试题（2021年第一期）
您的姓名： [填空题] *
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一、选择题（单选；每题1.5分，个别题目2.5分）
1、济南分行2021年“新一二三四”发展举措，其中“一”指一个核心，即：（） [单选题] *
A、以党建引领为核心
B、以高质量发展为核心(正确答案)
C、以献礼建党百年为核心
D、以党建促发展为核心
2、各银行在收到山东省“一窗通”系统转发的企业预约开销户申请后，要于（）主动联系企业办理。 [单选题] *
A、当日
B、当日至迟次日(正确答案)
泡萝卜的腌制方法酸脆C、三日内
D、一周内
3、账户标识为（）且 “未销户”状态的账户生成回访任务，由总行后台集中处理，总行后台出现电话没有接听等情况，将回访任务推送到开户网点进行后续核查。 [单选题] *
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A、正常
B、待定(正确答案)
C、可疑
D、风险
4、不允许久悬待确认状态停留超过（）天。 [单选题] *
A、30
B、40(正确答案)
C、50
D、60
5、客户因特定用途开立与客户名称不一致的专用存款账户，账户预留的印章应与（）一致。 [单选题] *
A、账户名称(正确答案)
B、客户名称
6、个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理，便利化额度分别为每人每年等值（）万美元。 [单选题] *
A、1
B、3
C、5(正确答案)
D、7
7、对于年累计超过等值（）万美元（含）、月累计超过（）笔（不含）的个人存取钞交易，审核有相应交易额的现钞来源证明材料并排除分拆嫌疑后方可办理。 [单选题] *
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A、4、 1
B、5、 1
C、4、 2(正确答案)
D、5、 2
8、关于重空凭证和重要物品的入库保管要求中，运营操作人员休假超过（）或岗位发生变
动的，应在调岗或休假前将凭证库交接或凭证箱上缴，未办妥交接手续前不得离岗。 [单选题] *
A、5日
B、5个工作日(正确答案)
C、十日
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D、十个工作日
9、我行反和反恐怖融资名单监测工作的名单监测机制是（）。 [单选题] *
A、实时监控
B、回溯筛查
C、实时监控+回溯筛查(正确答案)
D、 以上都不对
10、如确实需为国际为伊朗的客户办理业务或维持业务关系的，应经（）审批？ [单选题] *
A、分行业务部门审批即可
B、分行反主管部门审批即可
C、总行业务分管行领导审批(正确答案)
D、无需审批
11、涉及以下（）名单，由业务主管部门审批，视其严重性及相关处罚完结情况，决定往来或交易与否。 [单选题] *
A、金融犯罪(正确答案)
B、战争犯罪
C、恐怖主义
D、走私活动
12、我国于（）年底前完全取消企业银行账户许可。 [单选题] *
A、2017
B、2018
C、2019(正确答案)
D、2020
13、银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。 [单选题] *
A、“以客户为中心”
B、“了解你的客户”(正确答案)
C、“客户至上”
D、“为客户保密”
14、各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账保障对账率。 [单选题] *
A、季度(正确答案)
B、月度
C、年度
D、旬
15、重新识别客户身份后，对于客户风险等级，应（）。 [单选题] *
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A.不必调整客户风险等级
B.定期调整客户风险等级
C.及时调整客户风险等级(正确答案)
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D.下一次办理业务时调整客户风险等级
16、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。 [单选题] *
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的(正确答案)
D.定期的
17、客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权（）。 [单选题] *
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务(正确答案)
C.有权更新资料
D.有权上报交易
18、自2018年1月12日起，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。 [单选题] *

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