信用社(银行)反非现场监管报告
人行初中教学工作计划XX县支行：
根据《中国人民银行关于印发〈反非现场监管办法（试行）〉的通知》（银发〔2007〕254号）、（黔农信办发〔2007〕168号）文件要求，为规范我社反非现场监管工作，认真履行反义务，现将我社今年度反工作开展情况报告如下：
一、 组织机构建设情况
我社已成立了反工作领导小组，由联社分管领导任组长，其他经营班子成员为副组长，联社各职能部室负责人和基层社（部）主任为成员，为本联社专门反机构，负责全辖反工作；领导小组下设办公室，设于联社财务信息部，并指定联社专门反联络员，信用社（含营业部）主办会计为本社反工作联络员，负责本社大额和可疑支付交易记录，分析和报告反工作。
二、反内控制度建设情况
为进一步加强我社反工作，预防不法分子利用信用社进行活动，根据《金融机构反规定》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《人民币银行结算账户管理办》等有关规定，我社制定了《XX县农村信用合作联社反工作管理暂行规定》、XX县农村信用合作联社客户风险等级划分标准》、《XX县农村信用社大额交易和可疑交易报告操作规程》、《XX县联社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》等反内控制度。
第二项是岗位职责及相关业务知识考试。考试内容涉及到10个方面的基本知识，工厂组织学习和辅导，并出复习题（覆盖80％的考试内容），行政和党分别组织闭卷考试，考试成绩占综合考核的比重为20％，也就是占20分。考试不及格者直接解聘。根据《省联社办公室关于反监测分析系统升级的通知》文件要求，为准确、及时上报大额、可疑交易，我社《反监测分析系统》操作员实行A、B角管理，于二○一○年七月十六日明确了各营业网点具体操作员名单。
三、
经典空间留言四、 讲激励离不开挫折，否则激励就是不完整的。实际上，前面提到的各种正强化激励手段，其反面就是挫折激励。比如薪酬激励中，生产车间的工人不能按预定的目标完成工作，或者因为出现产品事故而被扣减工资就是一种挫折激励；高中级技术开发岗位的人员因各种原因未负责或参加过技术项目的，降低岗位工资的等级是一种挫折激励；中层管理岗位人员考核不合格而被末位淘汰也是一种挫折激励。反宣传情况
东风厂的员工激励体系设置以提高员工的公平感，增加管理的透明度为基本准则。提高员工的公平感源于公平理论，增加管理的透明度源于期望理论，制度越明晰、管理越透明，员工越能够对自己获得的回报做出准确的估计，从而提高激励的力量。为提高客户的法律意识，积极配合我社开展反工作，形成良好的抵制、打击活动的社会氛围，我社利用赶集日先后开展了三次反知识宣传活动，活动现场通过悬挂宣
传横幅、设立咨询台、张贴海报、发放宣传册等方式进行知识宣传，发放各类宣传材料共计900余份。
五、 西藏林芝反培训情况
IMAGE公司V300彩超从预期价位来讲属于中档产品，也就是说其主要的目标市场是100张病床以上的各级医院，包括病床数在500梦见把蛇打死张以上的医院；V300彩超技术先进，功能齐全，应用范围广，几乎可以适用于医院各科室，而且在价格上易被上述医院所接受，有可能得到一些高档彩超机的订单。为加强一线人员对可疑交易、大额交易的判断能力，以及熟练掌握《反监测分析系统》操作流程，联社组织开展了两次反培训，培训人员包括网点临柜人员、主办会计和联社机关人员60人次。培训的内容有：每天进步一点金融机构反规定、金融机构大额及可疑交易报告管理办法、反法、客户身份识别及交易记录保管管理办法、银行业金融机构反工作指南、反分析系统操作手册等。车损险包括涉水险吗
六、
七、 彩超主要的目标市场为Ⅲ级医院和Ⅱ级医院，也就是说病床数在100张以上的医院。大多数Ⅳ级医院的病床数在500张以上，它们往往是高档彩超的目标市场，但是高档机一般用于疑难杂症的诊断、和科研，一般常规的检查采用中档机即可满足要求，而且这两类机相对而言经济实用，完全能够解决诊断和的问题。反工作内部检查情况
上海机场 深圳机场 厦门机场今年一季度，我社稽核审计部、财务部先后对XX、XX、XX进行了反工作检查，检查内容包括：客户身份识别、大额现金存取备案、客户风险划分等。经调阅登记薄、凭证等方式，发现的问题主要有：客户身份识别不到位表现为，在与客户建立新的业务关系时，
未留存客户身份复印件和核查结果；大额现金存取业务漏报情况；客户风险划分不及时等情况。
八、 客户尽职调查及大额、可疑交易报告情况
客户办理开户和其他特殊业务时，我社能够按照“实名制”原则、银行账户管理办法和反规定等要求，严格审查客户证件和资料的真实性、完整性和有效性，并通过联网核查结果对客户身份进行识别。客户资料和交易记录均实行专门保管。按期上报反报表及报告。
010213 02国债（13） 2017-09-20 2.63今年，我社新开立账户25138 个，其中对公客户67 个，对私客户25071个，对私客户他人代理有 180个，柜员人员通过对客户身份进行识别，发现客户身份证件失效的有 15个。重新识别客户4797户，其中查实的有4763户。
研究表明，福利激励会提高员工的归属感和忠诚度，其效果甚至超过了薪酬激励。东风厂有多种福利制度，包括带薪休假、补充养老保险、补充医疗保险等等。我觉得，激励效果最好的，还是他的培训制度。严格地讲，对大多数岗位而言，培训是上岗的先决条件，在工作当中，员工也需要不断地接受培训，学习新知识。在计划经济体制下，职工被动地接受培训，而在市场经济体制下，随着岗位竞争的压力越来越大，职工主动地要求培训。这时他们所考虑的不仅是怎样胜任本质工作，考虑更多的可能是如何通过培训提高自身素质，增强自己的竞争力，从这个角度上讲，给员工提供适当的培训机会，对他们来讲的确是一种福利。本年度我社大额交易和可疑交易均通过《反监测分析系统》进行补录和审核，同时上报当报当地人民银行。今年共上报可疑交易2笔，金额1069.84万元。
总之，我社将严格按照反的相关要求，继续深入开展反宣传和对业务人员的培训
学习，不断完善我社反内控制度，加强大额及可疑交易报送质量。
7.1 风险状况 64
Beijing CapitalInt'l Airport 1.70 HK$ 5.00 5.06 13.7 12.5 10.5 XX县农村信用合作联社
今年1月4日
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