从一起电信案件得出的分析及启示
一、案情摘要
2015年8月19日，来宾市忻城县公安局刑侦大
队和古蓬派出所联手打掉一个电信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，查获赃款44.50万元、银行卡23张及作案工具假发套、墨镜等物品。
描写秋天的四字成语当日20时许，古蓬派出所接到古蓬信用社工作人员报案称：有几名利用假发套、墨镜伪装的男子分别在古蓬镇、遂意乡一带用多张银行卡多次在农村信用社自动取款机上取走大量现金。接到报案后，古蓬派出所民警立即出警，在古蓬街上发现一辆桂A5XXXX 牌照的出租车形迹可疑。经盘查，查明车上4名男子均是宾阳县人，其中一名可疑人员温军某因涉嫌电信（94万余元）被广东珠海市公安局香洲分局列为网上在逃人员。民警还在出租车后排座位上发现一个装有大量现金、多张银行卡及假发套的环保购物袋。经清点，共查获23张银行卡（中国农业银行卡21张，中国银行卡2张，均是在全国其他省市开户）、现金人民币40.50万元。
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据犯罪嫌疑人温军某、温卫某、温华某交待：“阿五”（宾阳人，不知具体姓名住址）通过QQ 网络成功后，将23张用他人身份证开户的银行卡交由温军某3人到异地取款，温军某3人遂利用假发套和墨镜等进行伪装，窜到忻城县古蓬镇、遂意乡的信用社自
动取款机前取款，已取得现金40.50万元，卡内还有4
万元未来得及取出就被忻城的民警抓获。
目前，犯罪嫌疑人温军某已被移交给广东珠海市警方处理，犯罪嫌疑人温卫某、温华某被忻城县公安局刑事拘留审查。保险公司工作总结
二、事件反映出的问题
（一）客户资金安全防范意识不强，电信网络类案件高发
不法分子利用电话、短信、网络等通讯渠道，通过恐吓、诱骗等手段，以客户涉嫌、走私、涉毒、经济案件、信用卡恶意透支、退税补贴中奖、熟人发生意外等借口攻击受害人思想、心理防线，套取客户个人身份信息，进而要求客户自行使用自助设备或网上银行进行操作，借此绕过银行安全控制机制，而实施行为。据向公安部门了解，2015年来宾市发生电信网络案件489起，造成经济损失700多万元。2016年1月~4月，来宾市就发生265起，损失近400万元。目前警方已抓获涉案人
员5人，查扣银行卡44张，手机卡5张，收缴赃款60余万元。
（二）银行对客户身份识别制度执行不到位一是部分银行机构因为重业绩轻管理，柜台员工对客户身份识别制度执行不到位，往往只注重审核开户证件的真实性，而忽略判断客户是否为证件持有人
收稿日期：2016-11-22
作者简介：蒙立观，女，壮族，来宾忻城人，大学本科学历，学士学位，经济师，供职于中国人民银行忻城
县支行，研究方向为金融会计与反。
从一起电信案件得出的分析及启示
蒙立观骂人的话 越毒越好带脏字
张嘉译老婆叫什么名（中国人民银行忻城县支行，广西
忻城
546200）
摘要：本文对来宾市一起电信案进行案件分析，并提出反监管建议。
关键词：反；电信；案件分析；启示
-桔子
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