银行关于银行卡业务案件防控工作总结
****银行工作在办事处统计科的指导下，以加强银行卡业务治理，防范各类风险为重点，合理安排部署，确保银行卡工作有序开展。现将银行卡业务风险排查状况汇报如下：迟帅图片
一、排查银行实名制和超数量开卡。我行上半年对于银行卡的开销户、挂失、等风险类交易对是否在实际业务操作中都严格根据相关治理规定进展操作进展排查，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作。同时根据上级部门安排，对超数量开卡进展逐个了解状况，对于客户不常常使用的银行卡建议客户到网点进展销户，防范风险。
会计凭证包括二、积极宣传电子银行安全学问，引导客户做好安全防范工作。我行通过网站告示、宣传等多种渠道向客户宣传电子银行相关学问，提高客户的应用及操作处理力量，避开客户操作失误引发资金风险。同时，引导客户增加自我爱护意识，严格爱护自身的银行账号及密码，妥当保管和正确使用银行供应的安全工具，警觉互联网上中奖、网络购物等各种形式的，确保资金安全。
职业装品牌三、是加大业务培训，提高员工业务风险防控力量。为了提高柜员的业务素养，我行二季度特对pos、自助银行等业务等制度进展整理，组织员工进展培训，进展了集中学习，讲解各项业务的风险点，树立员工的风
险意识。
天弘基金 余额宝三、对特约商户加强回访力度。为了加强我行布放的特约商户治理，我行将特约商户实行外包。邦银公司按要求每季度对布放的全部商户进展全面回访一次，并对收银员进展现场培训，发觉问题准时上报，我行进展准时解决，确保了pos的安全稳健运行。
以上是****银行2023年1-5月份在加强治理、防控风险方面所做的工作，今后，我行也必将根据银行卡业务开展的各项规章制度严格要求经办人员，合规办理各项银行卡业务；双软认证条件
加强对开办业务的检查工作，准时解决存在的问题；
加大对银行卡业务的培训工作，提高员工的操作力量和水平。
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