银行客户有嫌疑开卡简报范文
古代经典诗词近年来，形势日益严峻，往往滋生、伴随着腐败等违法犯罪行为，涉赌涉诈案件的层出不穷，可疑账户的逐一排查、涉案账户的全面倒查，使银行网点始终面临着巨大的反压力。防微杜渐、未雨绸缪，做好源头控制工作对于银行业从业人员而言则显得尤为重要。2021年10月14日建设银行小十字支行成功堵截了可疑个人客户开立银行账户，不仅身体力行地维护了客户金融财产安全，并且用正能量安抚和鼓励了客户。中国最热的地方
商标变更2021年10月14日10点10分左右，小十字支行接待湖北籍客户毛某，并为其办理个人银行卡业务。办理业务过程中，客户先是称自己的卡丢了，要补办银行卡。经大堂查询后发现，该客户丢失的银行卡为外地建行开立，挂失后要进行预约补卡，需3-5个工作日才可领卡。客户随即表示那就销户,再重新办理一张本地银行卡。网点负责人随即将客户引导至柜台办理挂失销户业务。经查询该客户反风险等级为中风险，办理挂失销户的建行卡开卡时间仅2个月，但交易笔数近300笔，交易金额高达上百万，存在明显可疑交易。在办理挂失业务过程中，客户频繁翻看手机，对于乌鲁木齐的居住地和单位全称一概不知，网点外有陪同人员，通过、电话方式引导客户填写信息、询问办卡进度等。网点负责人立即引起警觉，随即
撤销仲裁裁决发现该客户与昨日个人金融部在全行业务培训会中通报的新城支行可疑办卡客户琚某极为相似：两人均为湖北籍，明显熟悉我行挂失补卡及新开卡政策，到店后均未直接开立银行卡，而是先告知工作人员自己要挂失补卡，需办理挂失销户的建行卡均在内地建行开立，无法直接补卡，随即客户要求对其进行挂失销户后立即重新开立本地银行卡账户。因此立即将该客户情况上报区分行营业部个人金融部，将此客户信息同步报送至反诈中心。经反诈中心工作人员研判，该客户与另外三名湖北籍人员于昨日深夜才从某地飞抵乌鲁木齐，次日一早便前往银行网点办卡，判断该客户疑似为团伙作案，办卡成功后出租出借账户。为避免打草惊蛇，协助公安机关顺利出后续更多有价值线索，按照反诈中心要求，我行先为客户正常办理挂失销户及新开卡业务，同时想办法拖延住客户，为办案民警赶到我行网点并在周边成功进行跟踪布控争取更多时间。
三年级下册英语期末试卷目前，在我行工作人员、反诈中心工作人员的协同配合下，办案民警藤摸瓜，已将该客户及其团伙成员顺利抓获，后续案件正在进一步审理中。
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