安全第1—如何快速识别人证？
课程背景：
证件种类繁多、内容繁杂，中国是个名符其实的证件大国；人脸的变化性、伪装性更大。我们感慨于岁月的无情之外，现在的易容技术确实发达。而这一切的压力都抛给了银行，抛给了临柜人员。从国内发生的电信网络案件来看，社会的关注点，监管部门的监管目光都投向了银行。因此，保证柜面业务的安全成为临柜人员的首要任务。
人证真实性是保证开户安全的第一位，人证识别的技能、技巧是柜面人员极需的。从各商业银行反馈上来的情况看，柜员普遍不懂得如何去识别证件真伪、去审查证件的信息，更有甚者，连哪些是有效证件都分不清。而人像识别的情况更严重，经常有主管也说：“我真的看不出来”。所以，这个课程对于快速提高临柜人员的业务技能效果显著。《安全第1—如何快速识别人证？》是懂你需求、解你为难的课程。它紧紧围绕“真实性、完整性、合规性”这个核心，从人像和证件这两条主线出发，进行全面、客观、深入的讲解与剖析，让柜员迅速掌握人证识别的技能。该课程深受商业银行的喜爱与认可，是每年的必备培训。
课程收益：
●全面剖析人脸，有效治愈脸盲症；
●更深入的了解人证，从中获得乐趣；
●教会学员快速有效的识别方法，提高业务办理的效率；
●通过大量的案例，让学员更好地防范和堵截冒名开户、虚假开户。
课程时间：2天，6小时/天
dnf武器课程对象：柜面人员、客户经理、运营条线相关人员等
课程方式：翻转课堂、现场演示、案例讨论、问题互动、思维启发等
课程大纲
案例引路：某银行网点来了一位客户，柜员一看，挺像的，但是就觉得哪里有疑问，就是看不出来，说不出来，让客户提供辅助证件，客户没带。然后就让客户回去拿辅助证件，结果，另外一个客户拿着相同的证件又来了，柜员一看，更晕。客户向柜员说明了，刚才那个是我孪生弟弟。请问：双胞胎怎么识别？如果银行误开户了，需不需要承担责任？
第一讲：柜面人证审查流程
案例：315晚会——失控的银行卡
1. 迎面观察，建立第一印象
2. 人证比对，联网核查，三方比对
3. 有疑问，双人复核
4. 交叉检验，询问、提供辅证五险一金扣多少
1）社保卡
2）驾照
3）居住证
4）其他等
5. 手机实名制信息核实途径歌手第五季
1）手机
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2）登陆通信运营商的APP
3）拨打通信运营商的
4）让客户直接去通信运营商的营业厅取业务凭证
第二讲：相关证件防假识别
一、身份证
1. 身份证正、背面信息要素审查
2. 身份证防伪审查
1）视读防伪
2）机读防伪
3. 身份证瑕疵与疑难应对
1）物理瑕疵
2）联网核查各种问题
4. 临时身份证信息审查
1）临时身份证正、背面信息要素审查
2）临时身份证防伪审查（视读防伪）
二、护照
案例导入：客户是华侨，又有身份证，又有护照，哪一个是有效证件？
1. 世界护照概况
1）护照的防伪
2）护照的样式
3）护照的标准
2. 护照的审查
1）资料页的审查
2）签证页的审查
word参考文献自动生成3）外国人居留许可审查
4）出入境戳的审查
3. 签证详解
1）按材质分（纸质和卡片）
2）按政策分（落地签、单边签、互免签）
3）主要国家绿卡盘点
4. 护照疑难盘点
案例：域外代理业务
案例：难民证能不能办业务？
案例：新、旧护照如何核对一致性？
案例：落地入籍的未成年人凭什么有效证件办业务？
三、港澳居民来往内地通行证快递查询手机号
案例导入：客户想用一次性入出境通行证办理业务，可以办理吗？
1. 港澳居民来往内地通行证概述
1）2010年版
2）2013年版
2. 港澳居民来往内地通行证正、背信息要素审查
3. 港澳居民来往内地通行证防伪审查
1）2010年版视读防伪
2）2013年版视读防伪与机读防伪
4. 港澳代理业务应对
1）港澳的委托公证人制度
2）香港的转递专用章
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