云阳县人民法院发布电信网络及其关联犯罪典型案例
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∙【公布机关】
∙【公布日期】2021.06.21
∙【分 类】其他
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电信网络及其关联犯罪典型案例
1.被告人杨韬等56人虚假网络办证平台案
被告人杨韬等人出资成立北京国联建信建筑科学研究院，以其名义注册运营“中国建设人才服务信息网”（以下简称“建信网”），将主页设计成与国家政府机构高度相似，对外谎称是国家部委行业政策、业务指导网站，以“全国住房和城乡建设人才信息公共服务平台”为幌子对外进行虚假宣传。2015年初至2019年11月，杨韬等人对外谎称“建信网”平台可以办理建筑领域各类证书，在全国范围内通行有效，系持证人具有相应专业技术知识和能力水平的凭证，证书可在“建信网”网站上长期查询验证，诱使他人误认为在该平台办理的证书真实、有效，可以在相关从业领域起到作用。杨韬等人先后在北京市、河北省、重庆市设立办公地点，通过、QQ、58同城、赶集网等网络平台发布广告，以全国各地教育咨询类企业或者职业培训机构为主要目标，发展为二级代理，共同开展办证业务，骗取办证费用共计8559万余元。
纽芬兰渔场 重庆市沙坪坝区人民法院判决，被告人杨韬等56人犯罪，对被告人杨韬判处有期徒刑15年，并处罚金200万元；对被告人李桂萍判处有期徒刑10年，并处罚金50万元；对被告人李根军判处有期徒刑10年6个月，并处罚金10万元；对被告人叶忠华判处有期徒刑10年，并处罚金10万元；对被告人邵平良判处有期徒刑10年，并处罚金8万元；对被告人王宏亮判处有期徒刑10年，并处罚金8万元；对被告人陈仁建判处有期徒刑12年，并处罚金6
万元；对被告人樊凯判处有期徒刑10年，并处罚金5万元；对40名被告人分别判处有期徒刑8年至有期徒刑8个月不等的主刑，并处罚金。对其余8名被告人分别判处5000元至10000元不等罚金。
提示：
拿钱买证不靠谱！各类证件要严格按照规定到相关政府机关或者政府指定的管理机构通过正规合法的途径办理，轻信互联网上各类广告花钱买证终将上当受骗。
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2.被告人常江等35人虚假网络贷款平台案
被告人常江在广东省东莞市注册成立广东常利信息咨询有限公司。2018年4月，常江与被告人李仕金等人共谋以常利公司名义冒充网络贷款平台实施。从网上购买有贷款需求客户的手机号，以常利公司名义在上海富友支付有限公司开设商户号用于收款，出资雇人搭建实施使用的网站和制作具有贷款额度测试、收款等功能的网络链接，并设置业务部和转化部具体实施。业务员冒充“1点快贷”等虚假网贷中心客服向有贷款需求的被害
中国近代史纲要重点人、，骗取被害人添加好友后，向其发送贷款额度测试链接，谎称缴纳198元或298元“绑卡费”即可无需征信办理无抵押低息贷款，在客户支付所谓“绑卡费”后，将客户资料发送给转化部，转化部将从网上搜集的网络贷款平台链接发送给客户，在客户贷款成功后收取客户贷款金额20%的“手续费”。常江等人还在东莞市设立多个业务分部，向分部提供培训及工具等，由分部自行租赁场地和招募人员实施，分部所得与总部按四六或五五比例分成。2018年6月至2019年4月，以常江等人为首要分子的犯罪集团骗取7万名被害人财物共计2863万余元。
厦门鼓浪屿特住宿 重庆市永川区人民法院判决，被告人常江等35人犯罪，对常江、李仕金、劳广昌等3名被告人判处有期徒刑15年，并处罚金100万元。对其余32名被告人分别判处有期徒刑8年至有期徒刑3个月不等主刑，均并处罚金。
提示：
银行上班时间 办理贷款需谨慎！办理贷款应到正规金融机构咨询申请，所谓无抵押、低息、免息的网上放贷的背后往往深藏陷阱，切勿靠近。
3.被告人周洁等5人虚假网络炒股平台案
2019年以来，被告人周洁与叶霞、冯必凯（均在逃）等人共谋利用虚假的股票投资平台股票投资人钱财。在网上购买了户名为成都禄顺泰亚科技有限公司、成都达捷益洪商贸有限公司、成都艳尤缘丝商贸有限公司、成都忠齐翔亮科技有限公司等多个对公银行账户，作为被害人转入股票投资款的收款账号，在网络上设立炒股网络直播室和QQ，以帮助分析股票、推荐牛股等方式，将被害人吸引到其控制的虚假投资平台“中签宝”进行投资炒股，在被害人将炒股资金转入前述公司对公银行账户后，周洁便登录“中签宝”网络平台后台，制造虚假的客户股票账户资金假象，并将被害人资金转入被告人代道悦等4人提供的银行账号，由代道悦等人代为取现。代道悦等人从中抽取现金额的百分之五后将现金交予周洁，以此被害人股票投资款。2019年6月以来，周洁等人共计骗取54名被害人419万余元。
后视镜调节 重庆市黔江区人民法院判决，被告人周洁犯罪，判处有期徒刑11年，并处罚金30万元；被告人代道悦等4人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑6年至有期徒刑2年不等的主刑，并处罚金。
提示：
网络炒股风险大!投资炒股要选择正规金融机构平台，时刻保持清醒头脑。切勿轻信陌生的所谓荐股师、理财师“不赔”“低投入高回报”之类的投资建议!
4.被告人王涛等5人虚拟网络货币交易平台案
2020年4月至8月，被告人王涛、刘宴华虚构身份包装为成功男士，利用“灵魂soul”等网络交友软件结识被害人，取得信任后，将被害人诱至虚拟币交易平台交易，通过后台操控盈亏的方式实施。王涛主要负责技术运营、资金结算，刘宴华主要负责人员招聘、话术培训。陈英博、陈镜、胡森林、喻婷婷等人通过提前准备好的术语与被害人结识并取得信任，诱导被害人在“pro”平台购买虚拟币并转至可后台操控的“RXEX(happywin)”平台进行交易。当被害人在该平台上进行交易时，王涛便联系该平台后台人员，控制交易盈亏，以此被害人钱财。该平台再将被害人亏损的虚拟币按比例以USDT虚拟币返到王涛在该平台上的账户，王涛再转至“pro”平台出售提现获利。提
现赃款按30％至35％作为提成分发给陈英博、陈镜、胡森林等负责聊天的人员，剩余款项除去各项开支后，由王涛和刘宴华平分。2020年4月以来，该团伙骗取多名被害人钱财共56万余元。
重庆市开州区人民法院判决，被告人王涛等5人犯罪，对被告人王涛、刘宴华判处有期徒刑10年1个月，并处罚金13万元。对其余3名被告人分别判处有期徒刑2年11个月至有期徒刑1年6个月不等刑罚，并处罚金。
提示：
睁大火眼辨PUA!不法分子虚构身份，将自己包装成成功人士在互联网骗取财物，已是一种普遍的违法犯罪行为。面对“成功人士”的搭讪示好和热心关切，请市民朋友睁大眼睛，切勿轻信受骗。
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