股东会决议和红头文件变更法人
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
水煮鱼做法股东会决议
一、会议基本情况
1、会议时间：XXXX年X月X日
2、地    点：公司会议室
3、会议性质：临时召开
4、通知时间：XXXX年X月X日,以XX通知;
5、参加人员：XXX、XXX、XXX
6、主 持 人：XXX
二、决议事项：经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东XXX将持有XXXXXXXXXX有限公司的 XX%股权全额无偿转让给XXX,其他股东放弃优先购买权；                       
2、股权变更后,由 XXX、XXX组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下：
股东姓名
认缴出资额
耿直出资方式
出资比例
XXX
XXX
合计
100%
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3、免去XXX的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举XXX为公司的法定代表人、执行董事兼经理;                 
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款;全体股东通过章程修正案;
全体股东签字：         
                          XXXX年X月XX日
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司文件
XXXX字2017 XX号
关于XXX同志变更为法定代表人的
通知
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根据公司XXXX年X月XX日股东大会决议决定,变更XX同志为公司法定代表人,全面负责公司工作;
特此通知
                      XXXXXXXXX有限公司
                      XXXX年X月XX日

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