董事会秘书职责(通用24篇)
董事会秘书职责 第1篇
七、任职要求
知识
经验
技能● 学历/专业:国家正规教育本科以上,经济管理或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解,逻辑思维与公关能力强;
● 工作经验:8年以上大中型企业、外资、独资或合资企业从事董事会秘书/办公室主任工作,且3年以上上市公司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;
● 专门知识/技能:掌握董事会管理专业知识与技能技巧,有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调能力强,公文撰写能力突出;
● 专业/从业资格:
● 辅助技能:与相关政府部门有一定关系,具备解决特殊问题的能力
能力● 具备良好的职业道德和心理素质,为人正直,性格稳重,原则性强;
● 具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;
● 熟练掌握上市公司各项运作;
● 在董事会管理方面有突出业绩;
素质● 优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓精神
● 个人品质:工作认真负责、诚实可信
八、工作所需配备的资源
为高质量完成本岗位工作,公司需提供的资源包括:
必备的办公条件:办公环境与办公设备设施,包括电脑、电话、宽带、复印/打印机
必要的工作目标与工作任务:企业经营管理目标与战略的明确、任务的明确与分工
其他相关资源:客户资源、人脉资源等
任职者签字: 签字日期: 年 月 日
董事会秘书职责 第2篇
1、梳理公司内部,建立并且是执行高效的三会制度(股东大会、董事会、监事会),并与财务总监一起根据公司内部实际情况,建立公司内部控制体系,并制定各项上市公司的内部决策机制和《公司章程》的修订。
2、与**省当地监管机构保持联系,使其为公司成功挂牌助力。
3、与人力资源、行政部、财务部交流并让这些部门提供公司员工的各项考核、薪酬、级别、服务年限、岗位重要性等数据报告,并与公司高层商讨股权激励方案,在股改前完成公司的股权激励。
4、股改前协调各中介机构,完成股改所需的各项报告。
5、负责公司创立大会的各项筹备工作,保证顺利召开。
6、配合中介机构梳理公司内部未决事项,制作符合新三板挂牌要求的各项规范性文件。
7、与各方投资机构洽谈,在公司挂牌前引入一至两家战略投资机构。
8、完成公司挂牌上市前、中、后的各项信息报送和信息披露工作。
9、公司挂牌后,负责公司日常事务及各项信息发布,路演,做市商,引进战略投资者等推介工作。
10、设立证券部,第一为公司股票的大宗交易办理相关手续。第二为公司充裕的现金流保值、增值。
董事会秘书职责 第3篇
一、负责传达董事会的决定和指示,搞好各部室、各子公司间的协调,督促检查贯彻执行情况;
二、负责审核由董事会聘用人员的任免、聘用、提拔、调动方案,掌握相关资料,并上报董事会;
三、根据公司经营发展要求,协助董事会进行发展方向的研究,参与制定公司发展目标、发展战略、中长期规划和年度工作计划,并检查了解实施情况;
四、负责拟定公司章程修改方案和权属决策层制定的相关制度,并上报董事会;
五、负责对公司各项重要规章制度的审核,推动公司制度创新;
六、负责协助公司董事会掌握企业状况,定期向董事会提供信息和工作建议;
七、负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;
八、负责协助董事长处理日常工作事务;
九、负责董事会主持或筹办会议的筹备工作,确定会议时间、地点、与会人员和会议议程,并发出通知;
十、负责做好董事会办公会等会议的记录,必要时形成会议纪要并下发;
十一、负责综合性文件的传递、传达、催办与检查;
十二、协助董事会接待外来宾客,负责同政府相关部门的联络工作;
十三、收集整理公司和董事会的各项重要工作、活动信息,编写公司工作年鉴和简报;
十四、负责监督公司印章、董事会名章和公司证照等的使用情况;
十五、负责承办董事会交办的其他工作。
董事会秘书职责 第4篇
协助董事长做好公司行政办公的各项工作安排,进行有关项目的管理,制定项目计划,监督项目实施情况,参与董事长的决策。
协助董事长推进公司企业文化的建设工作,负责公司内刊的审编,进行公司的日常事务管理。
认识自己的位置,随时待命,吃苦耐劳,对工作认真踏实、细心负责。
每天上午询问董事长的活动日程安排,重要活动提前提示董事长;
协助董事长安排好重要会议和日常会议的组织,并做好会议记录、整理会议纪要和简报;
公司内部员工及来访人员面见董事长,需要负责向董事长通报,并转达董事长指示;
安排好董事长的订餐、订房、订机票等日常工作;
负责做好公司重要来宾的接待,做好对外公共关系的协调,协助处理相关的商务接待工作;
及时转送董事长签发下达给各部门的交办任务,并及时向总裁汇报;
负责对每日收到的图书资料、报刊进行分类、登录、上架,并负责借阅、催还、整理、修补、合订装帧和淘汰处理;
负责协助做好公司相关部门的沟通和协调;
指导、督促各部门人员按规定做好资料的归档、存档工作,对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理;
及时转发总裁批件和部门之间往来函件,急件、特件应提请总裁注意;
遵守保密规定,弃置保密文件按规定要求进行销毁。并检查、督促各部门人员的工作;
完成董事长授权交办的其他任务。
秘书资格董事会秘书职责 第5篇
第一章 总则
第一条 为规范公司行为,明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规,特制定本细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,由董事会聘任,对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。
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