防电信知识教育教案
防电信知识教育教案
防范网络电信主题班会教案
XXX六（1）班时间：2016年5月17日
教育目标：通过全方位、全覆盖防范宣传，大力营造全社会共同参与的宣传舆论氛围，有效减少防控工作的死角漏洞，主动防范和阻止电信案件的发生，进一步提升全体师生防范电信犯罪案件的意识和能力。
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教学过程：
一、导入
近年来，伴随金融、通信业的快速发展，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代网银技术实施的电信犯罪迅速蔓延。电信作为一种“不接触犯罪”的新型犯罪来势较猛，涉案金额大，侵害对象广，动辄骗取受害人积攒数年的“辛苦钱”、“养命钱”、“看病钱”、“防老钱”，给众造成重大经济损失，严重影响众安全感
二、讲授新课
（一）、电信特点
1、作案过程不接触化。案件与其他刑事犯罪相比，无现场、无痕迹物证，难以发现、固定和提取犯罪证据。在侦办传统案件中，往往采取比对嫌疑人体貌特征确定犯罪嫌疑人。而电信犯罪中，犯罪嫌疑人仅通过电话与受害人联系，与受害人不见面，受害人对犯罪嫌疑人了解仅限于电话号码、银行账号，不掌握犯罪嫌疑人体貌特征，难以确定犯罪嫌疑人。加之，电信犯罪嫌疑人通常采用网银系统转存及分解资金、自动柜员机提现等手段，与银行工作人员不接触，加大了确定犯罪嫌疑人、固定证据方面的困难
2、作案体式格局信息化。犯罪嫌疑人借助网络、XXX“互联互通”科技便利，通过互联网服务器，使用号软件、VOIP网络电话等技术手段，批量发拨短信、电话，落地接入本地电信、移动电话，实施欺骗行为，诱导受害人向指定账户转汇资金，随后通过网银系统短时间内转存、分化，利用自动柜员机多处分散提现，为案件调查、赃款控制、追缴带来相当难度。如在实践案例中，犯罪嫌疑人通过技术手段显示公安机关电话号码，骗取受害人信任，成功实施欺骗。
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3、作案手段智能化。犯罪嫌疑人利用受害人缺乏相关法律常识的特点，冒充XXX、公安局、检察院等单位人员，往往以受害人电话欠费、被他人盗用身份证号码涉嫌经济犯罪为名，以没收资金为威胁，以核对存款为理由，通过语言对话进行心理暗示，电话遥控受害人转汇资金存款，环环相扣，令受害人短时间内难以察觉。实际案例中，犯罪嫌疑人冒充公安机关工作人员，以查办经济案件、涉毒案件为由进行。
4、作案地域跳跃化。为防止受害人因报警及时造成帐户资金冻结，犯罪嫌疑人往往选择异地作案，即甲地拨打乙地电话实施，遥控受害人向异地指定银行卡转汇资金，随后网上分解资金，丙地提取现金，给公安机关冻结资金流向、调查固定证据带来相当难度。如在一起电信案中，嫌疑人在山东乳山办卡，在湖北武汉，在江苏南通取款，地域横跨三省。上述案例中，提款人为防止被抓获，在广东珠海、东莞、深圳、广州市等多地活动，在每一座城市落脚不超过2天，甚至深入内地湖北武汉市、湖南长沙市、江西九江市取款，为案件侦办造成困难。
5、受害人不特定化。犯罪嫌疑人在某一段时间内集中向某一个号段或者某一个地区、，侵害对象除地域集中外，无其他特定前提，受害者包括社会各个阶级，EDG团灭DK
既有个体业主、公司人员、大学生，也有企业职工、普通公众。特别是大学生、中老年人由于信息相对封闭，对防范宣传不敏锐，对骗子使用现代手段作案不了解，极易被骗被骗，将绝大部分存款转汇，造成财产损失。豆角炖肉
龙井的泡法>第四方物流6、犯罪组织职业化。电信犯罪往往由多人共同实施，相互间有明确分工，既有策划整个活动的“指挥组”，也有具体实施对话的“导演组”，同时还有专门负责网上转存、资金分解的“转汇组”及组织实施取款提现的“取款组”，各环节互不接触，这也给公安机关的打击带来很大困难。
7、犯罪活动国际化。电信犯罪嫌疑人既有国内公民，也有人员，同时还有境内外相互勾结作案，隐蔽性很强，打击难度也很大。如实际案例中，XXX在台湾运作过程，专门雇佣大陆居民在境内提款转存，造成了案件办理上的难题
8、赃款流动快速化。从银行转账汇款到对方账户资金到账，往往只需要15分钟的银行信息中心数据整理时间。电信实施成功后，犯罪嫌疑人会在银行资金到账的第一时间通过网络银行实行赃款的转移，按照ATM机提款上限分解到众多银行账号中，迅速组织人员提现。若受害人未能及时发现受骗，很难通过银行在被骗存款转存、分解、提现前采取控
制措施。如一起电信案中，犯罪嫌疑人在收到汇款后，立即通过网上银行转入多个二级账户银行卡，随后继续分解，基本以2万元为单位，转入200多个账户，然后组织人员通过银行自动柜员机上提现，致使被骗款项流失。

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