XXXX上市公司关于委派(推荐)董事、监事管理制度
XXXX上市公司关于委派(推荐)董事、监事管理制度
第一章总则
第一条为适应市场经济体制和建立现代企业制度的需要，强化对集团公司委派董事、执行董事、董事长和监事、监事会主席的选拔任用、监督和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家其他有关法律、法规以及集团公司章程、有关制度的规定，制定本制度。
第二条本办法适用于集团公司向子公司委派（推荐）董事、监事。
第三条集团公司委派（推荐）子公司董事、监事分为专职董事、监事，兼职董事、监事，外部董事。
专职董事、监事系指只在子公司从事董事、监事工作，不在权属公司或集团公司总部从事其他工作，并且在集团外也没有从事工作的董事、监事。
兼职董事、监事系指不仅在子公司从事董事、监事工作，还在权属公司或集团公司总部从事其他工作的董事、监事。
外部董事系指集团公司从集团外选聘且还有其他工作的董事。
第四条董事、监事选聘、管理必须遵循以下原则：
（一）任人唯贤、德才兼备原则；
（二）公开、平等、竞争、择优原则；
晚安的特殊含义（三）依据公司章程和相关聘用制度进行管理的原则；
（四）激励与约束相结合，责权利相统一原则；
（五）依法办事、规范管理原则。
第二章任职条件
第五条董事、监事的基本条件：
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（一）讲学习、讲正气，组织观念强，遵纪守法，讲真话，诚信勤勉，有良好的职业信誉；
（二）专业知识符合任职公司主营业务和经营管理的需要，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。
腾讯中心（三）有十年以上企业生产经营管理、投资管理、资源开发、财务管理、审计、人力资源管理等工作经验，且履职记录良好；
（四）具有大学本科及以上学历或相关专业高级以上技术职务任职资格；
（五）身体健康，适应工作需要；
（六）公司章程规定的其他条件。
第六条董事、监事职位的基本要求：
（一）忠实履行职责，对集团公司和任职公司负有诚信、勤勉义务，能够积极维护集团公司和任职公司的利益，确保集团公司和任职公司的合法权益不受损害；
i have a dream（二）具有较强的分析判断能力、决策能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；
（三）坚持科学原则，能够根据企业的财务状况和经营管理情况发现公司存在的重大问题，并及时向集团公司反映；在董事
会、监事会会议上敢于从股东利益出发发表意见；
（四）兼职董事、监事和外部董事必须有足够的时间和精力履职；
（五）遵守公司章程，依法承担保守商业秘密和竞业禁止义务。
第七条下列人员不得被委派（推荐）为子公司的董事、监事：
（一）夫妻关系、夫妻双方的近亲属和相关利益者在权属公司担任领导职务的人员；
（二）曾与权属公司有商业活动交往的人员；
（三）持有子公司股权或持有子公司所投资企业股权的人员（实行了全员持股的公司除外）及其近亲属；
（四）公司章程规定的限制担任董事、监事的其他人员。
第三章选聘
第八条集团公司选聘子公司董事、监事，采取集团内直接选聘或集团外市场选聘的方式。主要根据子公司业务发展需要，从集团公司总部现职或退休员工，权属公司现职或退休的企业负责人、中层管理人员，行业专家、投资机构和知名中介机构负责人，民营企业家，国有企业负责人、中央企业中层管理人员中选聘；或者从企业家等知名人士中选聘。
重点三级公司董事、监事由子公司选聘，集团公司根据工作需要可以向子公司推荐。
第九条集团内直接选聘一般应当经过下列程序：
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（一）候选人推荐。集团公司选聘董事、监事时由人力资源部会同业务主管部门提出候选人，并征求业务主管部门分管领导意见；
（二）考察了解，提出建议方案；
（三）董事、监事人选由集团公司总经理决定，董事长、监事会主席由总经理办公会议研究决定；
（四）依法办理聘用手续。
第十条集团外市场选聘一般应当经过下列程序：
（一）职位描述。对拟招聘的专职董事、监事和外部董事职位的责任、权利、义务、任职资格条件、考核办法、有关待遇等进行规定。
（二）在集团及社会媒体发布招聘信息，公开报名。
（三）人员遴选。集团人力资源部对报名人员进行初选，并对初选合格者进行面试，确定考察人选。
（四）考察了解。听取业内有关专家及考察人选所在单位负责人的意见。
（五）提出建议方案，征求业务主管部门分管领导意见。
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（六）董事、监事人选由集团公司总经理决定，执行董事、董事长和监事会主席由总经理办公会议研究决定。
（七）依法办理聘用手续。
第十一条对董事、监事实行委派制或选举制。全资子公司的董事、监事由集团公司委派；
控股子公司的董事、监事由集团公司向控股子公司推荐候选人，股东会选举产生，董事长、监事会主席按照公司章程的规定分别由董事会、监事会选举产生；
集团公司推荐的全资重点二、三级公司执行董事、董事长和监事会主席，由子公司向全资重点二、三级公司委派；集团公司推荐的控股重点二、三级公司董事长、监事会主席，由子公司向控股重点二、三级公司推荐，按照公司章程的规定分别由董事会、监事会选举产生。
第十二条对董事、监事实行聘任制，任期由公司章程确定，可连选连任。
第四章董事、监事的权利、义务与待遇
第十三条董事、监事应忠实履行职责，对集团公司等出资人和任职公司负有诚信、勤勉义务，享有公司章程规定的各项权利。
第十四条专职董事、监事同时履职的公司原则上不超过3家；兼职董事、监事兼职公司最多不能超过2家（集团公司总部人员除外）。
第十五条在2家及以上公司任职的专职董事、监事，在不同公司的工作时间应大体相当；兼职董事、监事必须保证必要的工作时间，全面了解任职企业情况。

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