董事、监事提名函
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证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2016临014号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的提⽰性公告
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会即将届满，为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举⼯作，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
⼀、公司董事会、监事会的基本情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独⽴董事3名，并⾄少有1名会计专业⼈⼠。公司监事会由5名监事组成，其中职⼯代表监事2名。任期⾃公司股东⼤会选举通过之⽇计算，任期3年。
⼆、董事候选⼈及监事候选⼈的推荐
（⼀）⾮独⽴董事候选⼈
1、公司董事会有权提名公司第四届董事会⾮独⽴董事候选⼈；
2、连续90天以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名公司第四届董事会⾮独⽴董事候选⼈。
（⼆）独⽴董事候选⼈梦到牙齿掉了是什么意思
1、公司董事会、监事会有权提名第四届董事会独⽴董事候选⼈；
2、连续90天以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权提名公司第四届董事会独⽴董事候选⼈。
（三）⾮职⼯代表监事候选⼈
1、公司监事会有权提名公司第四届监事会⾮职⼯代表监事候选⼈；
2、连续90天以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名公司第四届监事会⾮职⼯代表监事候选⼈。
三、本次换届选举的⽅式
根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事选举采⽤累积投票制，即股东⼤会选举⾮独⽴董事、独⽴董事、⾮职⼯代表监事时，每⼀股份拥有与拟选
⾮独⽴董事、独⽴董事、⾮职⼯代表监事⼈数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使⽤，也可以分开使⽤。
四、本次换届选举的程序
（⼀）推荐⼈在2016年12⽉19⽇17：00时前向公司董事会办公室书⾯提交推荐的董事、监事候选⼈名单及相关资料（详见附件）；
（⼆）在上述推荐时间到期后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选⼈⼈选进⾏资格审查，对于符合资格的⼈选，将提交本公司董事会。公司董事会将召开会议确定董事候选⼈名单，以提案的⽅式提请公司股东⼤会审议；
（三）在上述推荐时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选⼈⼈选进⾏资格审查，确定股东代表担任的监事候选⼈名单，并以提案的⽅式提请公司股东⼤会审议；
（四）董事、监事候选⼈应在股东⼤会召开前作出书⾯承诺，承诺与个⼈相关资料的真实、完整并保证当选后切实履⾏董事、监事职责，独⽴董事同时作出相关声明；
（五）公司按照中国证监会和上海证券交易所相关要求，在独⽴董事候选⼈被确定提名之⽇起2个交易⽇内，将独⽴董事候选⼈的相关材料（包括但不限于《独⽴董事提名⼈声明》、《独⽴董事候选⼈声明》、《独⽴董事履历表》、候选⼈关于独⽴性的补充说明）报送上海证券交易所进⾏审核。
五、董事、监事任职资格
（⼀）董事、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司董事、监事候选⼈应为⾃然⼈，应具备履⾏职务所必须的知识、技能和素质，并保证有⾜够的时间和精⼒履⾏其应尽的职责。有下列情形之⼀的，不能担任公司董事、监事：
1、⽆民事⾏为能⼒或者限制民事⾏为能⼒；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪⽤财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执⾏期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执⾏期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者⼚长、经理，对该公司、企业的破产负有个⼈责任的，⾃该公司、企业破产清算完结之⽇起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表⼈，并负有个⼈责任的，⾃该公司或企业被吊销营业执照之⽇起未逾3年；
5、个⼈所负数额较⼤的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁⼊处罚，期限未满的；
7、法律、⾏政法规或部门规章规定的其他内容。
（⼆）独⽴董事任职资格
本公司独⽴董事候选⼈除需具备相关董事任职资格之外，还必须满⾜下述条件：
1、独⽴董事候选⼈应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、⾏政法规、部门规章及其他规范性⽂件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履⾏独⽴董事职责所必需的⼯作经验，并已根据中国证监会《上市公司⾼级管理⼈员培训⼯作指引》及相关规定取得独⽴董事资格证书。独⽴董事候选⼈在提名时未取得独⽴董事资格证书的，应书⾯承诺参加最近⼀次独⽴董事资格培训，并取得独⽴董事资格证书。
2、独⽴董事候选⼈任职资格应符合下列法律、⾏政法规和部门规章的要求：
（1）《中华⼈民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（2）《中华⼈民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（3）中央纪委、中央组织部《关于规范中管⼲部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基⾦管理公司独⽴董事、独⽴监事的通知》的规定；
（4）中央纪委、教育部、监察部《关于加强⾼等学校反腐倡廉建设的意见》关于⾼校领导班⼦成员兼任职务的规定；
（5）中国保监会《保险公司独⽴董事管理暂⾏办法》的规定；
（6）其他法律、⾏政法规和部门规章规定的情形。
3、独⽴董事候选⼈应具备独⽴性，不属于下列情形：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的⼈员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有上市公司1%以上股份或者是上市公司前⼗名股东中的⾃然⼈股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的⼈员及其直系亲属；
（4）在上市公司实际控制⼈及其附属企业任职的⼈员；
（5）为上市公司及其控股股东或者其各⾃的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的⼈员，包括提供服务的中介机构的项⽬组全体⼈员、各级复核⼈员、在报告上签字的⼈员、合伙⼈及主要负责⼈；
（6）在与上市公司及其控股股东或者其各⾃的附属企业具有重⼤业务往来的单位担任董事、监事或者⾼级管理⼈员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者⾼级管理⼈员；
（7）近⼀年内曾经具有前六项所列举情形的⼈员；
（8）其他本所认定不具备独⽴性的情形。
4、独⽴董事候选⼈应⽆下列不良纪录：
（1）近三年曾被中国证监会⾏政处罚；
关于太阳的诗句（2）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
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（3）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（4）曾任职独⽴董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲⾃出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之⼀以上；
（5）曾任职独⽴董事期间，发表的独⽴意见明显与事实不符。
5、已在五家境内上市公司担任独⽴董事的，不得再被提名为其他上市公司独⽴董事候选⼈。
6、在拟候任的上市公司连续任职独⽴董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独⽴董事。
7、以会计专业⼈⼠⾝份被提名为独⽴董事候选⼈的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并⾄少符合下列条件之⼀：（1）具有注册会计师执业资格；
台风现在最新位置（2）具有会计、审计或者财务管理专业的⾼级职称、副教授职称或者博⼠学位；
（3）具有经济管理⽅⾯⾼级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职⼯作经验。
六、提名⼈应提供的相关⽂件说明
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（⼀）提名⼈须以书⾯⽅式提名董事、监事候选⼈，向公司董事会、监事会提供下列⽂件：
1、董事、监事候选⼈提名函（原件，格式参见附件⼀、附件⼆）；
2、提名的董事、监事候选⼈的⾝份证明复印件（原件备查）
3、提名的董事、监事候选⼈承诺及声明（原件，格式参见附件三、附件四）；
4、如提名独⽴董事候选⼈，还需提供《独⽴董事提名⼈声明》、《独⽴董事候选⼈声明》和《独⽴董事履历表》（原件，格式参见附件五、附件六、附件七）；
5、如提名独⽴董事候选⼈，还需提供独⽴董事资格证书复印件（原件备查），如果在提名时未取得独⽴董事资格证书的，应书⾯承诺参加最近⼀次独⽴董事资格培训，并取得独⽴董事资格证书；
6.能证明符合本公告规定条件的其他⽂件。
（⼆）若提名⼈为本公司股东，应同时提供下列⽂件：
1、如是个⼈股东，则需提供其⾝份证明复印件(原件备查)；
2、如是法⼈股东，需提供加盖公章的营业执照、组织机构代码证等证明⽂件复印件（原件备查）；
3、证券帐户卡复印件(原件备查)；
4、本公告发布之⽇的持股凭证。
（三）提名⼈向公司董事会、监事会提名董事、监事候选⼈的⽅式：
1. 本次提名⽅式仅限于亲⾃送达或邮寄两种⽅式；
2. 如采取亲⾃送达的⽅式，则必须在本公告通知的截⽌⽇期当⽇17：00点前将相关⽂件送达⾄公司指定联系⼈处⽅为有效；
3. 如采取邮寄的⽅式，则必须在本公告通知的截⽌⽇期当⽇17：00点前将相关⽂件邮寄⾄公司指定联系⼈处⽅为有效（收到时间以本地邮戳为准）；
（四）提名⼈和被提名⼈有义务配合公司进⾏对提名⽂件资料真实性的调查⼯作，以及根据公司要求提交进⼀步的⽂件和材料。
七、联系⽅式
联系部门：公司董事会办公室
联系⼈：钟依权、喻浩
：0791-********
联系地址：江西省南昌市⾼新区⾼新⼀路89号
：330096
⼋、附件
（⼀）董事候选⼈提名函；
（⼆）监事候选⼈提名函；
（三）董事候选⼈承诺与声明；
（四）监事候选⼈承诺与声明；
（五）独⽴董事提名⼈声明；
（六）独⽴董事候选⼈声明；
（七）独⽴董事履历表。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司
董事会
⼆○⼀六年⼗⼆⽉⼗四⽇
江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会董事候选⼈提名函
江西国泰民爆集团股份有限公司第四届监事会监事候选⼈提名函

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