选举董事会成员和监事会成员的股东会决议5篇
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议5篇
篇一:选举董事会成员和监事会成员的股东会决议
有限责任公司
第一次董事会决议
会议时间:
会议地点:
主持 人:
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参加人员:
决议内容:
依据公司章程，在本次董事会议上，形成以下决议: 一、根据股东的提名，选举 为本公司董事长; (注:如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写
入本次董事会决议)
二、选举 为本公司副董事长;
三、聘任 为本公司经理。
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全体董事签名:
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篇二:设立设董事会有限公司股东会决议
制作股东会决议须知
1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。
2、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。 3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席
股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
4、股东为法人的，“出席会议股东” 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:×××)”。 5、选举的董事人数为3-13人，并规定为单数，选举的监事一般为1-2人，如需设立监事会，则监事人数为3、5、7等单数。任期不能超过3年,可由股东会自行确定。
6、股东为自然人的，由其签名;股东为法人的，在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。
7、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效。
8、要求用A4纸、字号较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款
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日期要一致，即同一天。
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篇三:有限责任公司股东会决议(新设立，设董事会，监事会的)
公司股东会决议
会议时间:
会议地点:
召集人:
主持人:
我想哭但是哭不出来应到股东 名，实际到会股东 名，代表全体股东100%表决权。 本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:
(1) 公司名称:
(2) 公司注册资本 万元，实收资本 万元，具
体出资情况如下:
股东名称(姓名) 出资方式 认缴出资额及比例 实缴出资额及时间 余额及缴付时间
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(3) 公司经营范围:
(4) 通过公司章程;
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(5) 公司设董事会，选举(或:指定、委派) 、 、
为公司董事会董事;
(6) 公司设监事会，选举(或:指定、委派) 、 、
为公司监事会监事;
(7) 指定本公司拟任员工 (或者:委托中介代理机
构 )办理本公司登记事宜。
全体股东盖章或签名:
年 月 日
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篇四:有限责任公司股东会决议(新设立，不设董事会，监事会的)
公司股东会决议
会议时间:
会议地点:
召集人:
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主持人:
应到股东 名，实际到会股东 名，代表全体股东100%表决权。 本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:
(1) 公司名称:
(2) 公司注册资本 万元，实收资本 万元，具
体出资情况如下:
股东名称(姓名) 出资方式 认缴出资额及比例 实缴出资额及时间 余额及缴付时间
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(3) 公司经营范围:
(4) 通过公司章程;
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(5) 公司为设董事会，只设执行董事一名，选举(或:指
定、委派) 为公司执行董事;
(6) 公司不设监事会，只设监事一名，选举 为监事;
(7) 指定本公司拟任员工 (或者:委托中介代理机
构 )办理本公司登记事宜。
全体股东盖章或签名:
年 月 日
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篇五:分公司成立文件
本公司决定设立分公司，名称为: ，经营范围为: ，营业场所为: ，聘用(任命) 为分公司经理负责人。
(公司盖章)
年 月 日
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篇六:一人有限责任公司股东决定(新设立的)
公司股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东 于 年 月 日应做出如下决定:
(1)成立 公司，签署 公司章程;
(2)任命(或:委派) 担任公司的执行董事，任期 年; (或:成立公司董事会，任命[或:委派] 、 、 等 人为董事，任期 年;)
(3)任命(或:委派) 担任公司的执行监事，任期 年; (或:成立公司董事会，任命[或:委派] 、 、 等 人为监事，任期 年;)
(4)指定本公司拟任员工 (或者:委托中介代理机
构 )办理本公司登记事宜。
股东盖章或签名:
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年 月 日
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