xxxx公司
所属企业董监事会及其成员管理细则
第一章 总则
第一条 为规范xxxx公司(以下简称xx公司)所属企业的法人治理结构及其行为，促进所属企业董监事会及其成员履行职责，根据国家法律法规、集团公司相关规定，特制定本细则。
第二条 本细则适用于xx公司投资设立的全资或绝对控股的具有独立法人资格的公司制企业（以下简称所属企业）董事会、监事会及其成员的管理。
第三条 xx公司向所属企业派出的代表xx公司行权，不在xx公司及所属企业担任其他职务的董监事为xx公司专职董监事。
与xx公司签订委托管理协议，受xx公司委托对xx公司所属企业进行管理的单位为委托管理单位，简称托管单位。
第二章 管理机构北京奥运会是哪一年几月几日
第四条 类似傲龙传说的小说xx公司设立专门的管理机构对所属企业董监事会规范运作、董监事委派及其专职董监事履职进行归口管理，具体职责包括：
（一）制定有关管理办法；
（二）所属企业法人治理结构方案审批，专兼职董事、监事委派；
（三）督促董监事会规范运作；
（四）董事、监事、董秘业务培训；
（五）专职董监事管理，包括建立备选人员库、委派专职董监事、组织签订责任书及其履职管理等工作。
第三章 董事会、监事会管理日柱癸卯
第五条 xx公司所属企业按照《公司法》和《公司章程》的规定设立董事会和监事会。
第六条 xx公司所属企业设董事会秘书一名，负责会议材料的准备、会议通知、会议记录、决议送达、会议资料保管、会议资料上传和年度工作报告的提交等工作。
世界最大的狗中考加油的句子第七条 xx公司所属企业根据《公司法》和《公司章程》制定适合本公司的董监事会议事规则，经董事会会议审议通过后以正式文件形式发布。
第八条 所属企业每年度至少召开两次董事会会议和两次监事会会议，时间为上半年的1至2月和下半年的7至8月。
第九条 会议通知原则上为书面形式。会议通知和需会议审议的议案必须提前3个工作日送达到参会人员手中。
第十条 经审议表决通过后的议案要形成会议决议，并于当日送达给各位参会人员。
第十一条 所属企业对会议通知、会议议案、会议决议和会议记录进行妥善保管。会议结束后一周内对xx公司生产经营管理系统中的法人治理结构板块的数据资料进行维护，完成董监事会议管理中所有资料的录入。
第十二条 董事会是决策机构，所属企业重大事项必须经董事会会议审议后，上报xx公司。所属企业重大事项如下：
（一）公司章程修订；
（二）公司合并、分立，增设分支机构或办事处，内部机构设置；
（三）公司解散、清算或变更公司形式；
（四）公司增加或减少注册资本；
（五）公司发展规划，年度投资计划，年度融资计划，年度财务预算、决算，利润分配方案或弥补亏损方案；
（六）年度劳动用工计划及薪酬计划；
（七）绩效考核及奖惩兑现方案；
（八）董事、高级管理人员的调整事项；
（九）土地、房屋的报废、处置，单台套原值50万元及以上的生产专用设备的报废、处置等事项；
（十）公司基本管理制度；
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（十一）需要董事会决策的其他重大事项。
第十三条 监事会是所属企业的监督机构，向xx公司负责并报告工作。行使下列职权：
（一） 检查企业财务；
（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督，对违反法律法规、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免建议；
（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四） 公司章程规定的其他职权；
第十四条 所属企业每年三月份向xx公司提交上年度董事会工作报告和监事会工作报告。
第十五条 董事会工作报告内容包括董事会会议情况、会议决议及执行情况、本年度董事会工作思路及措施等内容。
第十六条 监事会工作报告包括监事会会议情况，检查公司财务情况、董事和高级管理人员履行职责情况、公司投资情况、资产处置情况、决议执行情况和下年度工作计划。
监事会每年必须明确一项重点工作。年度监事会工作报告要对重点工作开展情况，进行分析总结。
第十七条 所属企业董监事会规范运作情况将纳入该企业年终绩效考核内容。
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