关于处理银行卡冻结及黑钱防范的教程
OKEx关于处理银行卡冻结及黑钱防范的教程
作为OK认证商家，诚信、安全、可信赖应作为首要要求。同时，也有责任有义务做到尽可能避免黑钱的流入，尽可能减少自己和客户的损失。
一、银行卡冻结
冻结类型（两种）
A、人行转账系统冻结
说明：转账流水过大，转账备注（例如备注USDT，备注比特币）什么的都有可能被冻。
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解决办法：直接带上银行要求的材料，配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。
B、司法冻结
说明：被冻结的原因一般是有一笔电信的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向公安报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。司法冻结又分为两种：
1、警方临时冻结（36小时-72小时），一般而言，说明你的卡不是直接接受黑钱的卡，耐心等待，到期
会自动解冻。
2、警方提请人民法院冻结，半年到1年，可以延长冻结期，直到结案或者撤案。 解决办法：司法冻结第一种很好处理，到期一般会自动解冻；冻结半年的就联系冻结你的公安局，带上近期交易证明，银行打印的流水（一般半年的流水）盖公
章。去当地公安局做笔录，一般一星期左右会解冻（这个每个公安局的规定不一样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻）。 PS:
被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式（银行冻结还是司法冻结）、冻结机关。
二、如何防范收黑钱你是我心中最美的云彩
1、一定要收付分离！！！就是将收款卡和付款卡分开，分成不同的两张或者多张卡，这样做的好处就是为了安全，目前来看收款卡是最不安全的卡，所以资金要过滤一下，放在安全的付款卡里面；
圃怎么读资金过滤方法：
那么我们如何把收款卡里的钱过滤到付款卡呢？
1）收款卡收到款项之后，充值到支付宝（数额大可选择大额充值）然后转进余利宝（申请一个商家码里面有申请余利宝的地方）最后用余利宝转出到付款卡里面。（目前这种方法适合115w以内的资金）；（推荐）
2）通过陆金所等理财平台，绑定一张收款卡，将收款卡的钱转入陆金所等理财平台，购买活期理财产品，后换绑银行卡（一定要换银行卡），提现到新银行卡中完成过滤。但存在到账时间长、平台跑路的风险。（可参考）；
3）付款卡通过转账的方式直接转到网商银行，然后再通过网商银行提现的方式到付款卡——目前已存在网商银行被冻的案例，此类过滤方法可不考虑；
2、单张银行卡余额不要太多；
3、一定要开kyc人脸识别，并要求付款方为实名付款（平台实名和银行卡付款名字一致），可以最大范围防止收到第一手的黑钱；
4、当收到非实名付款，要求原路退回（退回时备注：打错了）。
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三、去警察局流程：
1、材料准备：
必备材料：身份证、近期交易证明、银行打印的流水（盖公章）；
额外辅助材料：
1）能证明自己收入来源、工作身份的材料：
如果你自己经商的或者有正经工作，卖币就是投资玩玩的， 一般就容易摆脱嫌疑。有些人主观一看有问题，他们就有罪推论了。所以准备一份自己正经工作收入的财产证明的文件会有很大帮助。
2、基础流程了解：
1）去当地以后有四个地方的，一般地方派出所报案以后 收集证据-上交给当地反中心，由这个中心实施冻结，案件移交给刑侦或者经侦。这是流程，所以先去刑侦，不到的去反中心；
2）九成案子你去提交一下流水证明，那边警察就给解了，如果案子性质重，那边警察都不敢担责任的，死活都说不通的，有一个折中方案，就是跟那边商量只冻结涉案金额，你那里有18万，可能涉案金额就5万，让他们只冻结5万，剩
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下的解冻，这种操作他们也不为难，大家都OK；
3）如果当地刑警态度很差的，谈都不谈的，比如黑名单不接电话不理睬，就去 督察大队，直接去投诉。同时上访信访，肯定就有人来接待了；
4）尽量组团，多几个人影响力大一些。
四、话术
1）交易虚拟货币法理上不犯法，所以不要心慌，见警察一定要实话实说，将具体情况属实表明；
2）必要时打打感情牌，动之以情晓之以理。注册公司过程

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