xxxx银行外包服务提供商尽职调查清单
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说明：
◆每项调查内容均需按要求予以详细应答或说明。公司资质、证照、财务报表、保密协议、风险自评估或第三方评估报告等资质及证明类文档请附扫描件。其他材料如各类管理体系、制度等可另附件。
联想k920 ◆请提供本次调查内容的全部电子版文件或说明。
1、通用要求部分（资质、证照、财务报表以及各类证明类文档请附扫描件）
1.1 三证合一（工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证），主要资质证照
1.2近三年财务报表
2013年财务报表
泉州清源山
2014年财务报表
2015年财务报表
2、公司简介
1) 公司名称
上海xx软件系统有限公司适合年会表演的歌曲
2) 注册资本与注册地
适合早安问候的图片注册资本为59,301,802元，注册地：中国上海。
3) 法人代表
陈宇红
4) 业务范围
计算机软件的开发、销售及自有技术转让；计算机集成、计算机软件的设计和安装，并提供相关的技术咨询、技术服务和技术培训；以及计算机硬件、智能设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进口，提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
3、荣誉与资质
国家或行业内专业机构颁发的资质认证证书
（1） ISO9000质量管理体系认证证书
（2） 计算机信息系统集成企业资质证书
（3）软件企业认证证书
（3） 高新技术企业证书
（5）CMMI认证证书
（6）企业资信证书
7)其他认为需要补充
无
4、内部控制和管理能力
易发久4.1.组织结构
办理港澳通行证需要什么4..2员工结构
公司现有员工3200+人，其中技术开发人员占84％，销售、市场人员占6％，管理层占2％，其他人事、行政和财务等二线人员占8％；大学本科以上学历占了98%，其中硕士以上学历占了25%。
4.3内部控制机制和管理流程（人力、财务、业务等管理制度、人员招聘、员工培训考核、能力测评、处罚机制、研发、生产管理制度）
1)各岗位人员应严现场格遵守各项规章制度，严格按作业流程操作。
个人物品必须存放在指定位置，不得将饮料和食物带入工作区；不得携带易燃易爆品及其他危险违禁品进入工作现场。
无论何时，严禁在工作区地内吸烟、打牌、下棋或进行与作业无关的活动。
工作时间内，禁止长时间接打私人电话和会客。
工作现场须保持清洁卫生，物品、设备摆放整齐划一。
各人员做好个人工作区内的卫生保洁，座椅归位方可离开。
公共卫生清洁，由现场主管指定人员进行，保持物品整齐，桌面清洁，不乱丢废弃物品。
场地发生停电，由现场管理人员与有关方联系，确认重新送电时间。现场管理人员须做好断电时间记录。
遇长时间停电，在未确定重新送电时间和解决方法前，各岗位人员应在原地待命。
如遇特殊情况应立刻向现场管理人员报告。
2)现场设备管理制度
不得开启、改变及挪动所在场地已有的设备，包括各类设备的标签封条。
发现办公设备（通讯、照明、建筑等）损坏或发生故障时，及时报告现场管理人员，以便及时解决问题。
当日工作结束后各人员应主动关闭工作场所的扫描仪、电脑、塑封机、空调等电器和设备的电源，确保关闭。
对扫描仪、电脑、塑封机等生产设备的运行情况进行定期检查、定期维护。发现异常及时报告现场管理人员。
现场管理人员在每日工作结束后检查和确认工作间的电源、门、窗是否关好才能离开。如发现未关电源的应做好记录。
3）现场消防安全管理制度
严禁在工作场所内任何区域吸烟和使用一切明火。
扫描区、补录区、塑封区等重要位置禁止堆放易燃易爆物品。
每天下班前，需进行认真检查，电源、照明、空调等设备是否正常，防止漏电和漏水、留下火种而造成火灾。
严禁擅自动用、挪用、拆除消防设施和器材，不准在消防设施、器材周围堆放杂物，以免影响火灾的扑救。
禁止占用消防疏散通道，严禁将楼梯口疏散门上锁，以免妨碍人员疏散。
所有人员须学会消防基本常识，掌握救灾火、逃生等知识。
如遇火灾，第一时间断开所有设备电源及总开关并通知行方。
启动火灾应急小组，对于火源较小,可组织人员自救，对于火源较大的立即报火警处理，并安排现场人员有秩序疏散。
在保证人身安全的前提下，尽最大努力抢救工作区内的票据。
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