股东大会议事规则

某企业股份有限公司股东大会议事规则
第一章  总  则
    第一条  为进一步明确股东大会的职责权限,规范其运作程序,充分发挥股东大会的作用,根据中华人民共和国公司法、某企业股份有限公司章程及有关规定,制定本规则;
第二章 召开股东大会的条件
第二条：股东大会分为年度股东大会与临时股东大会;
年度股东大会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行;
第三条：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内按章程规定的程序召开临时股东大会：
一董事人数不足公司法规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二时；
中华名小吃二公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
三单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十不含投票代理权以上的股东书面请求时；
四董事会认为必要时；
五监事会提议召开时；
六公司章程规定的其他情形;
第四条：董事会人数不足公司法规定的法定最低人数,或者少于章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本规则第十三条规定的程序自行召集临时股东大会;
第五条：股东大会是公司的权力机构,以下事项须由股东大会讨论：
一决定公司经营方针和投资计划；
二选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；
三选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项；
四审议批准董事会的报告；
五审议批准监事会的报告；
六审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
七审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
八对公司增加或者减少注册资本作出决议；
九对发行公司债券作出决议；
十对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
十一修改公司章程；
十二对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
十三审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
十四审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项;
第三章包公断案歇后语 股东大会的召集和准备工作
第六条：公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前以公告通知股东在计算三十日的起始期限时,不包括会议召开当日;
第七条：股东大会会议通知包括以下内容：
一会议的日期、地点和会议召开方式及期限；
二提交会议审议的事项；
三以文字说明：全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
四有权出席股东大会股东的股权登记日；
五投票代理委托书的送达时间和地点；
六会务常设联系人姓名,电话号码;
第八条：股东大会召开的会议通知发出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事会不得变更股东大会召开的时间;公司因特殊原因必须延期召开股东大会的,不应因此而变更股权登记日,并应在原定股东大会召开日期至少五个工作日前发布延期通知,董事会在延期召开通知书中应说明原因及延期后的召开日期;
第九条：单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十不含投票代理权以上的股东下称“提议股东”或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案;提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定;董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合法律法规及本议事规则的规定;
第十条：对于提议股东要求召开临时股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会;
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第十一条：董事会做出同意召开临时股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中
对原提案的变更应当征得提议股东的同意;通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟;
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第十二条：董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东;提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者自行发出召开临时股东大会的通知;
第十三条：提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,并在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后发出召开临时股东大会的通知,通知的内容应当符合以下规定：
一提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；
二会议地点应当为公司所在地;
第十四条：对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责;董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担;会议召开程序应当符
合以下规定：
一会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持；
二召开程序应当符合法律法规及本议事规则的规定;
第十五条：董事会未能指定董事主持股东大会的,会议由提议股东主持；董事会秘书应切实履行职责,其余召开程序应当符合法律法规及本议事规则的规定;
第十六条：投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所,或者召集会议的通知中指定的其他地方;
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议;
第十七条：公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师届时出席股东大会;
第十八条：董事会应安排制作签名册供出席会议的股东签名;签名册载明参加会议人员姓名
或单位名称、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名或单位名称等事项;
泉州龙山寺第四章 股东大会提案
第十九条：股东大会会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告;否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有十五天的间隔期;
第二十条：召开年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案;
股东大会提案应当符合下列条件：
最新春联大全七字一内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

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