股东大会范本
泛海建设集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2009年2月12日
2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店
3. 会议表决方式：现场投票
4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李明海副董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共22名，代表股份
1,943,954,809 股，占公司有表决权总股份数的85.88%。四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
A．特别议案
（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
工业工程就业前景与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于发行公司债券的议案
1. 关于本次发行公司债券的发行规模
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
2. 关于本次发行公司债券向公司股东的配售安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
3. 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
4. 关于本次发行公司债券的债券利率
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
5. 关于本次发行公司债券的募集资金用途
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
6. 关于本次发行公司债券决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
7. 关于本次发行公司债券拟上市的交易所 大陆最漂亮的女明星
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
（三）关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例培训方法
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（四）关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（五）关于修订《泛海建设集团股份有限公司章程》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。《章程》公告详见巨潮资讯网
wwwinfo 。
B．普通议案
（六）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、
广东省有哪些大学浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订
《〈借款合同书〉补充协议》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
非关联股东 124,793,405 124,793,405 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东泛海建设控
股有限公司与泛海资源投资集团股份有限公司回避了表决。
（七）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司
与泛海集团有限公司签订“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协
议’的补充协议”的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
合成照片
非关联股东 124,793,405 124,793,405 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东泛海建设控
股有限公司与泛海资源投资集团股份有限公司回避了表决。
五、律师出具的法律意见
卫生间地面防水1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所
2. 律师姓名：高全增
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格
合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决
议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
XXXX股份有限公司
股东大会决议
（仅供参考）
 
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者年度）股东大会
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）    、    、    、    。
2、认股人（或者代理人）    、    、    、    。（无认股人的，删除该款）
3、列席本次股东大会的新增股东      、      、      。（无新增股东的，删除该款）
（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股
东大会的举行符合法定要求。）
会议议题：协商表决本股份有限公司            事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原发起人股东          将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为      万元人民币的股份以    万元人民币的价格转让给（新）股东(XXX)，并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。
股份转让后的股东出资情况如下：
1、股东                    ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额        万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；
2、股东                    ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额        万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；
3、                    。
二、同意将公司名称由原      股份有限公司变更为    股份有限公司。
三、同意将公司住所由            变更为              。
四、同意将公司经营范围变更为          （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。
五、同意公司董事、监事的任免决定：
1、免职情况
（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（3）………………
2、任职情况
（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（3）………………
3、董事会、监事会组成人员
（1）同意由原董事    、    、      和新董事    、      组成公司新一届董事会。
（2）同意由原监事    、    、      和新监事    、      组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由          万元人民币增加（减少）至        万元人民币；公司股份总数：    万股，每股金额：  元人民币。本次增加（减少）的注册资本    万元人民币，其中由原股东A    增加（减少）出资    万元人民币，为    万股；原股东B  增加（减少）出资 
  万元人民币，为    万股；新股东C  出资    万元人民币，为    万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：
1、股东        ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额      万元人民币，占注册资本  %；

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