（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）
XXXX股份有限公司
股东大会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者年度）股东大会
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。
2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。（无认股人的，删除该款）
银行无息贷款3送给老师的礼物、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。（无新增股东的，删除该款）
（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共思想汇报2012年12月××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原发起人股东 将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给（新）股东(XXX)，并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。
股份转让后的股东出资情况如下：
1、股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；
2、股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；
3、 。
二、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。
五、同意公司董事、监事的任免决定：
1、免职情况
（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；母亲节什么时候几月几号××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（3）………………
2、任职情况
（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（3）………………
3、董事会、监事会组成人员
（1）同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
（2）同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币；公司股份总数： 万股，每股金额： 元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；新股东C 出资 万元人民币，为 万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：
1、股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；
2、股东 德国化工厂爆炸，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额大盘鸡做法 万元人民币，占注册资本 %；
3、………………………。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）
十二、同意设立（或撤销） 分公司；或者 分公司的名称变更为 分公司。
十三、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十四、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
全体发起人或者董事签字、盖章：
（自然人的签字、非自然人的盖章）
会议主持人：×××(签字)
出席会议人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)
记录人：×××(签字)
XXXX股份有限公司（盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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