银行运营业务风险全案例解析
课程背景：
在网点业务中支行长是大家长，很多业务的疑难杂症都需要支行长亲力亲为，快速的应对业务风险，也是支行长在实际工作中的重中之重。本次课程的业务风险案例是争议点较大的基层业务案例，通过讲解更好的了解业务风险控制。
课程收益：案例贵在实用实际，结合网点柜面实际业务；重在案例内容讲授透彻，学生会用到实际业务中。
课程时间：2天，6小时/天
月份英文12个课程对象：支付结算条线人员
雾深渊攻略课程要点：课程涉及查冻扣1天+柜面业务（特殊人支取）4小时+账户管理2小时
课程大纲
第一讲：银行网点查冻扣业务全案例解析
1. 实务难题：法院到金融机构查询、冻结、扣划银行存款的办理程序？
2. 实务难题：金融机构应当协助最先送达协助通知的有权机关？
3. 实务难题：协助执行过程中对于同一法律关系作出两种判决，我们要如何协助？
4. 实务难题：协助扣划后我们要及时登记？
5. 实务难题：登记时我们要在回执填写时注意问题？
6. 实务难题：有权机关要求轮候冻结，是否有法律依据，协助执行时候我们要注意些什么问题？
去云南旅游必备物品案例：正确处理多家法院协助执行冲突问题？
7. 实务难题：享有优先债权是否可以优先于首次冻结的法院扣划？
asl是什么意思8. 实务难题：有权查询、冻结、扣划整体情况（截止2017年3月）？
9. 实务难题：有扣划权的有权机关？
10. 实务难题：审计机关的权限问题？（可否查询个人账户存款）
案例：某律师事务所到银行调查取证，我们是否配合？
11. 实务难题：律师调查范围问题？（调查令的范围和我们要注意的事项）
案例：律师前往银行查询拟破产企业存款信息，提取企业破产存款余额，我们如何配合？
12. 实务难题：工商管理部门的权限问题？
13. 实务难题：律师公函样式？
14. 实务难题：有权机关查询权范围理解（负债信息是否可以查询）？
15. 实务难题：最新司法解释有权机关关于查封冻结期限的规定？
16. 实务难题：实际业务中续冻是否有次数限制？
17. 实务难题：检察院、公安和门冻结的一般情形和特殊情形我们如何界定？
18. 实务难题：有权机关查冻扣工作证一览表？
19. 实务难题：法院（或其他有权机关）到银行办理查冻扣业务时需双人双证有没有法律依据？
案例：执法人员必须是一个单位的吗？一个执法人员在办理业务时候没有带执行公务证明，我们是否办理？
银行账户冻结20. 实务难题：人民法院执行证件要素？
21. 实务难题：公安机关人民的要素？
案例：协助查冻扣的通知书是否必须要求一个规定的模板，如果在文件中格式和样本有不同点我们如何区分？
案例：实际业务中冻结或扣划通知书上是否应该有明确的金额和时间具体的数字呢？
22. 实务难题：实际业务中有权机关只提供了户名没有提供账号，我们是否协助呢？
23. 实务难题：实际业务中通知书上内容填写错误涂改后加盖校正章是否可以继续办理业务？（2013年规定的关于查询、冻结、扣划银行存款的法定手续及银行审理的注意事项？）
24. 实务难题：实际业务中，通知书的金额和裁定书及判决书不一致的情形，我们要如何处理？
去美国留学考什么25. 实务难题：查冻扣业务所需的法律文书汇总？
敲重点：查冻扣业务如何维护与客户的关系问题
案例：客户账户被有权机关冻结，我们是否应该在事后告知客户？
26. 实务难题：实际业务中，银行人员是否可以将此通知书呈阅客户?
27. 实务难题：实际业务中，银行工作人员将协助冻结存款通知书出示后，客户要求拍照或者复印，怎么办？
敲重点：账户冻结扣划分类解析
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