案例十一、女出纳私出支票狂卷公司500万佛山市高明区发生了一起出纳利用职务便利,私自出具转账支票一张,将公司500万元转入另外一家公司,从而占为己有的案例。事发距今已近五年,印尼华侨杨某创办的中亚造纸(高明)有限公司(简称中亚公司)仍未能将资金追回。
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今年42岁的罗某为高明区人,2003年曾任中亚公司总务兼出纳,拿走500万元后,中亚公司无法再联系到她。2003年12月23日,罗某出具一张支票,将中亚公司存在中国农业银行的资金500万元转入佛山市高明联星电路板有限公司(简称联星公司),用途为“付罗某补偿费”。之后,中亚公司多次要求返还被拒。
中亚公司代理人向记者介绍,这笔款本为高明区政府国土局退给中亚公司的土地补偿款,总额为700万元,罗某能够顺利转走巨款,是利用了公司的空白支票。2003年12月23日,中亚公司董事长杨某指使罗某将该笔土地补偿款转为一年定期存款,而罗某却将其转入公司日常开支账户,该账户预留款一般不会超过10万元,杨某预签名空白支票给出纳罗某,便于支付公司日常小额行政管理开支。罗某将其中500万元转入表兄所办联星公司,其后又转入个人账户占有。
2004年4月接中亚公司报案后,佛山市公安局拘捕罗某,并以职务侵占立案侦查。
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警方侦查终结后,佛山市检察院以涉嫌职务侵占罪批准逮捕罗某。因该罪最高刑期为15年,案件转由高明区检察院审查起诉。高明区检察院第一次审查后,认为证据不足,要求警方补充侦查,第二次审查之后仍然认为证据不足,并作出了《不起诉处理书》。这起纠纷的刑事部分至此告一段落。
中亚公司在2005年11月提起民事诉讼,起诉罗某与联星公司,要求返还不当得利款500万元和赔偿利息损失。2006年1月,高明法院一审开庭审理此案,罗某出庭应诉,给出了500万元的另一种说法。罗某当庭自爆桃新闻,称其与杨某有同居关系,杨愿意向其支付巨额赡养费并送其女儿到国外读书。
高明法院即作出一审判决,认为罗某主张500万元为补偿款,但没有法律或合同依据证实。罗某在庭审中承认500万元转账支票上“付罗某补偿费”为其亲笔填写,没有征得中亚公司的同意,结合其向警方供述,可证实其擅自划走500万元。罗某称与杨某有同居关系,杨某同意向其支付巨额赡养费,法院认为只是罗某口头自述,而她的每一次供述都不一致,
且无其他证据佐证,故不予采信。法院判决罗某应返还不当得利500万元及利息,联星公司承担连带责任。罗某与联星公司不服一审判决上诉至佛山中院,2006年4月,佛山中院终审驳回上诉,维持原判。
再审维持原终审判决:
转帐支票所有案件都落败,罗某并未放弃,而是寻求通过再审途径挽回局面。佛山中院接受了其再审的申请,其后另组合议庭审理,并于2006年8月22日作出再审判决:维持原终审民事判决。
武侠 影评经过了一审、二审、再审,中亚公司于2006年10月向高明法院申请强制执行罗某和联星公司的财产,案件进入执行阶段。至2007年8月,高明区法院共为中亚公司执行到位180万元,这也是警方早已冻结的罗某银行存款。其后,中亚公司要求对罗某和联星公司的固定资产采取拍卖措施,去年12月,高明法院启动拍卖程序。爱国名言名句>教师节祝福语简短优美
本案此时又发生变化,罗某向广东高院提出再审申请,并于2007年9月得到支持。今年1月,广东高院开庭审理此案,并下达中止执行的裁定,罗某与联星公司财产的拍卖程序中止至今。目前,提审判决尚未作出。
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