九、高级管理人员与核心技术人员
第八章高级管理人员与核心技术人员
一、董事、监事、其他高级管理人员、核心技术人员简介
（一）董事
董事长、总经理胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无永久居留权，浙江大学工商管理专业硕士，高级经济师，中共党员，1982年8月任大市聚乡职业中学教师、1988年11月任新昌县合成化工厂厂长，1999年4月任浙江新和成股份有限公司董事长、总经理，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司、大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事长兼法定代表人。曾获“浙江省优秀教育企业家”、“浙江省石化科技先进工作者”、“浙江省优秀企业经营者”等荣誉称号，并于1998年当选为绍兴市第四届人大代表。
董事张平一，男，1948年生，中国国籍，无永久居留权，浙江师范学院数学专业专科，中教一级，中共党员。1985年9月任新昌拔茅中学校长、1986年8月任新昌县城关中学校长，1990年5月任新昌县教育局副局长，1993年3月-1998年6月任新昌县合成化工厂董事长，并曾任新昌县政协常委等职务。1999年4月任浙江新和成股份有限公司董事、党委书记，并同时担任本公司控股子公司浙江爱生药业有限公司董事长、总经理。
董事袁益中，男，1960年生，中国国籍，无永久居留权，浙江师范学院化学专业学士，浙江大学管理学院管理科学与工程专业在职研究生，工程师，1984年8月任新昌县大市聚职业中学教师，1990年8月任新昌县岱石中学教师，1991年8月任新昌县合成化工厂设备科科长，1993年4月任新昌县合成化工厂副厂长。1999年4月至今任浙江新和成股份有限公司董事、副总经理，2000年7月起兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司董事长兼法定代表人。（与发起人简历表不同）
董事胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，助理工程师，中共党员。1989年2月进入新昌县合成化工厂，1995年10月（7月）任新昌县合成化工厂异植物醇车间主任，1999年4月至今任浙江新和成股份有限公司董事、副总经理，2000年7月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司董事长兼法定代表人。
董事石程，男，1962年生，中国国籍，无永久居留权，浙江师范学院化学专业学士，工程师，中共党员。1982年8月任新昌县小将中学教师，1989年2月（9月发起人）任职于新昌轴承总厂，1992年2月任新昌县合成化工厂技术科长，1993年4月任新昌县合成化工厂副厂长，1999年4月任浙江新和成股份有限公司董事、副总经理。
董事石观，男，1971年生，中国国籍，无永久居留权，绍兴高等专科学校会计专业专科，助理会计师，中共党员，1989年12月进入新昌县合成化工厂，1993年1月任财务科副科长，1994年1月任
财务科科长，1999年4月起任浙江新和成股份有限公司董事、计划财务部经理，浙江新东化工有限公司监事
会召集人、浙江新和成进出口有限公司监事会召集人等职务。
董事王学闻，男，1969年生，中国国籍，无永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科，1986年6月进入新昌毛纺织总厂工作，1988年9月任职于东阳三维工业总公司，1995年1月任新昌县合成化工厂供销科长，1999年4月至今任浙江新和成股份有限公司董事、市场营销部经理。
独立董事朱清时，男，55岁，中国国籍，无永久居留权，教授，博士生导师，中国科学院院士。1968年毕业于中国科学技术大学近代物理系。曾任中国科学院青海盐湖所和大连化学物理研究所课题组长和研究室主任；1994年任职于中国科学技术大学，主持创建中国科学院选键化学开放研究实验室；1996年8月任中国科学技术大学副校长，1998年4月任中国科学技术大学常务副校长。1998年6月国务院任命为中国科学技术大学校长，1999年5月任国务院学位委员会委员。2000年9月任本公司独立董事。
朱清时先生曾为美国加州大学巴巴拉分校和麻省理工学院访问学者，美国布鲁克海文实验室和加拿大国家研究院客座科学家，法国格林罗布尔、帝戎和巴黎大学客座教授，并作为英国皇家学会客座研究员在剑桥、牛津和诺丁汉大学工作。曾获1994年海外华人物理学会亚洲成就奖和1994年国际著名学术
杂志《光谱化学学报》（Spectrochemica Acta）设立的汤普逊纪念奖。
独立董事张本正，男，61岁，中国国籍，无永久居留权，研究员，1965年毕业于清华大学工程物理系，留校从事科研、管理工作。1983年至1984年以访问学者身份在美国BNL工作1年，1986年在原西德斯图加特大学考察3个月，1985年至1988年任清华大学科研处副处长。1988年7月任清华大学科技开发总公司副总经理，1992年5月任该公司总经理，1999年3月任清华紫光股份有限公司总裁、清华紫光（集团）总公司法定代表人。
张本正先生1988年获国家教委科学技术进步二等奖，1991年被批准享受政府特殊津贴，并先后被评为北京市优秀企业家、获全国优秀企业家银奖，香港2000年紫荆花杯杰出企业家成就奖。
（二）监事
监事会主席石三夫，男，1963年生，中国国籍，无永久居留权，高中，1988年9月任新昌县人民广播站编辑，1990年12月经商，1992年1月进入新昌县合成化工厂，1992年3月任新昌县合成化工厂行政部部长，1995年1月任厂办主任，1999年4月至今任浙江新和成股份有限公司综合管理部经理、监事会召集人。
监事崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无永久居留权，经济师，杭州大学图书馆学专业大专，
1985年8月任职于杭州大学图书馆，1993年6月进入新昌县合成化工厂，1995年1月任新昌县合成化工厂人事科科长。1999年4月至今任浙江新和成股份有限公司监事、人力资源部经理，2000年7月起同时担任本公司控股子公司新昌新和成维生素总经理。
监事王旭林，男，1963年生，中国国籍，无永久居留权，浙江农业大学机械设计与制造专业本科，中共党员，工程师。1983年任新昌喷灌机厂技术科科长，1995年4月任新昌县德力石化设备厂副厂长，1997年2月任厂长。1999年4月至今任浙江新和成股份有限公司监事、党委委员，新昌德力石化设备有限公司总经理。（财务）
监事朱汉祥，男，34岁，中国国籍，无永久居留权，浙江工学院精细
化工专业本科，工程师，1991年8月进入新昌县合成化工厂，1999年4月至今任浙江新和成股份有限公司监事、技术中心设计所副所长。
监事梁晓东，男，30岁，中国国籍，无永久居留权，郑州工业大学化工机械专业学士，工程师，中共党员，1993年8月进入新昌县合成化工厂，1994年5月任分析测试室副主任，1996年5月任三甲基氢醌车间主任，1998年2月任质监科科长，1999年现任浙江新和成股份有限公司监事、香叶酯车间主任。
（三）其他高级管理人员
董事会秘书陈晓辉，男，29岁，中国国籍，无永久居留权，华南理工大学材料研究所硕士，1996年5月任职于宁波国际合作集团有限公司，1997年4月任职于海南港澳资讯产业公司上市公司调研部，1998年2月任职于金华信托证券总部证券研究所，2000年6月起任浙江新和成股份有限公司董事会秘书。
（四）核心技术人员
梁晓东：简历见前，主要科研成果：紫罗兰酮、香叶酯、三甲基氢醌、异植物醇、烯炔醇（细化，奖项）
管升，男，1971年生，中国国籍，无永久居留权，浙江工业大学工业催化专业硕士，中共党员，1998年7月进入新昌县合成化工厂，1999年4月任浙江新和成股份有限公司异植物醇车间技术工段长，现任浙江新和成股份有限公司技术中心主任助理。主要科研成果：辅酶Q10、间苯三酚。
截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员中，除胡柏藩与胡柏剡系兄弟关系外，其他人员之间任何两人均不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。
二、发行人与董事、监事、高级管理人员的特定协议安排
（一）酬金、其他报酬及福利政策
1、董事、监事和其他高级管理人员酬金政策
1）董事薪酬政策
本公司执行董事、监事均在本公司担任职务，由本公司根据其行政、管理、技术职务类别支付相应报酬。董事长
本公司向独立董事支付的报酬为每年万元，独立董事为参加董事会发生的差旅费由本公司承担。本公司独立董事无其他报酬及福利待遇（责任保险）。
2）经营管理人员薪酬政策
本公司经营管理层人员实行年薪制，每月发放月平均工资的50%左右，其余部分于每年年底经全年工作业绩考核发放，同时根据各岗位的工作业绩发放奖金。
对技术人员实施技术成果提成制度，按提取奖励。
3）其他物质鼓励政策
除上述制度外，本公司对高级管理人员和核心技术人员未安排其他奖金；对上述及其他主要经营管理
、技术人员购置住房，按不同职称、工作年限予以10%-30%补贴；按职称、贡献给予60%-90%的医疗补贴；本公司对经营管理人员和核心技术人员的退休金遵照国家有关规定执行，未作特殊计划。
本公司分为定级工资、岗位工资、生活补贴和厂龄补贴等4部分。生活补贴（含国家规定的各种补贴），加医药门诊费30元，统一为200元。
本公司目前未设置认股权。
（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的收入
本公司2000年度支付给董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬，5万元以下为人，5-10万元为人，10万元以上为人。（审计报告）
（二）高级管理人员和核心技术人员的聘用合同
本公司与高级管理人员和核心技术人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，对上述人士的诚信义务，特别是商业秘密、知识产权等各方面的保密义务作了详细规定。
（三）借款、担保协议
本公司全体董事确认，截止本招股说明书签署之日，本公司与本公司董事、监事、副总经理、财务负责人、技术负责人、董事会秘书、核心技术人员之间除按《劳动法》等国家有关法律法规签订劳动合同和正常差旅费备用金借款外，不
存在其他包括借款、担保等涉及权利义务关系的合同、协议。
本公司上市后，将继续遵守《中华人民共和国担保法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）等法律、行政法规和规范性文件之规定，不以本公司资产为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。其借款和担保事项根据公司章程有关董事会权限规定，报经董事会或股东大会批准，有利害关系的股东或者董事回避表决，并按照《
中华人民共和国证券法》和《证券交易所股票上市规则》的有关规定披露信息。
三、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况
1、本公司董事、监事直接持有本公司股份情况详见本招股说明书第五章“发行人基本情况”第条。
2、本公司董事、监事、其他高级管理人员和核心技术人员不存在通过其配偶、子女直接或间接持有本公司股份的情况。
3、本公司董事、监事、其他高级管理人员和核心技术人员通过其能够直接或间接控制的公司持有本公司股份的情况详见本招股说明书第五章“发行人基本情况”第条。
4、本公司董事、监事、其他高级管理人员和核心技术人员直接持有本公司股份前三年未发生变动，其通过新昌县合成化工厂间接持有本公司的股份前三年变动情况如下：
5、本公司股东持有本公司股份均不存在质押或冻结情况。
6、本公司董事、监事持有股份承诺详见本招股说明书第五章“发行人基本情况”第条。
浙江大学 在职研究生7、本次发行后各董事、监事、其他高级管理人员和核心技术人员所占比例见本招股说明书第五章“发行人基本情况”第条。
四、董事、监事、高级管理人员持有关联企业股份情况
本公司监事崔欣荣同时持有本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司10%股份，详细情况见本招股说明书第五章“发行人基本情况”第条。
本公司监事王旭林同时持有本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司10%股份，详细情况见本招股说明书第五章“发行人基本情况”第条。
五、董事、监事、高级管理人员兼职情况
为加强对下属控股子公司的管理和调控，本公司董事长、总经理胡柏藩同时担任浙江新东化工有限公司、浙江新和成进出口有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司法定代表人、董事长。本公司董事张平一担任浙江爱生药业有限公司董事长、总经理。本公司董事、副总经理袁益中担任新昌德力石化设备有限公司法定代表人、董事长；本公司监事王旭林担任新昌德力石化设备有限公司总经理；本公司董事胡柏剡担任新昌新和成维生素有限公司法定代表人、董事长；本公司监事崔欣荣担任新昌新和成维生素有限公司总经理。
胡柏藩担任新昌县合成化工厂控股子公司大连保税区新旅程国际贸易有限公司法定代表人、董事长。
本公司全体董事已于2002年4月作出《声明》，本公司董事除上述已披露

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