跨国犯罪 | |
当犯罪行为、犯罪交易违反一个以上国家的法律时，犯罪学家将其称为跨国犯罪 (Transnational Crime) 。为打击跨国犯罪，第５５届联大于２０００年１１月１５日通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 (U.N. Convention Against Transnational Organized Crime) 。该公约于２００３年９月２９日正式生效。以下是联合国将跨国犯罪分为的１７大类： 一、 的目的是要把非法获得的资金变为合法资金。大部分现金是靠受贿、贪污、黑市交易、逃税，特别是靠走私武器、销赃、倒卖文物及等不正当手段赚取的。 最典型的法是把“黑钱”转移到国外去，通过多次国际汇款，把现金转入国外的帐户，这样就再也无法查出钱的来源。经过这些处理，非法得来的现金可以堂而皇之地进行合法投资。 二、恐怖行动 所有反对国际恐怖行动的国家政府长久以来一直希望，既然问题能够通过谈判和签协议来解决，那么恐怖行动定会越来越少。但每次调解都未能使谈判双方满意。结果，恐怖行动依然故我，而且借助于现代化的交通和通信工具，作案越来越容易。同时，那些坚决打击的国家，应该随时准备对付出人意料的行动。 目前，无法立即建立保障逮捕或审判国际的国际机制。犯罪学家仅仅是刚开始试图研究这一不受国籍限制的犯罪问题。 三、盗窃文物和艺术品 这类犯罪潜在地威胁全人类的文化遗产。早在埃及法老年代，陵墓和纪念碑就遭到了破坏。随着作案手段的完善，人们对文物的需求不断增加以及文物运输更为便利，这就使国际窃贼能制定出一整套办法，从而使一个地区乃至一个国家失去珍贵的文化遗产。犯罪分子每年偷盗价值４５亿美元的艺术品到国际市场上卖。有４．５万件被盗艺术品（１９９７年）在追查中，而且，每月平均要增加２０００件新被盗的艺术品。 四、侵犯知识产权 侵犯知识产权包括侵犯版权以及非法使用保护版权的标志和商标等。犯罪分子非法复制受保护的作品并将其低价销售，主要是在经济欠发达国家销售。生产国蒙受的损失很难用金钱来估算。据美国软件制造商协会统计，仅非法被使用的软件一项，每年就造成７５亿美元的损失。小企业和个体经营者是很难伪造保护产权的标志的。因为这需要巧妙的协调和组织有序的销售系统，这往往需要串通政府人士。 五、非法买卖武器 如果没有武器制造者和销售者的国际网络，地球上任何一处都不会发生武装冲突。这些非法制造和销售武器者的活动规模很难统计清楚。其实，在这个阴暗的交易世界里，扮演主要角的人并不多，但参与这项危险游戏的人想出了许多狡猾的计谋，他们和政府机构结成同盟，共同行事。尽管武器和军备的来源受到严密控制，但仍难有非法买卖武器的准确消息。 六、劫机 无论是７０年代还是８０年代，劫机事件一直没有销声匿迹。偶尔会有劫机犯是为索取赎金，但一般说来劫机犯会提出爱提的典型的政治要求。他们想显示自己的力量和声势，宣扬自己的意识形态。 打击劫机者的行动往往迅速而颇有成效。今天，劫机的威胁仍未彻底消除，尽管这类事件发生的频度降低了。 七、海盗 这种形式的犯罪似乎早已被世人遗忘。７０年代中期又死灰复燃，有人用快艇或者渔船从南美或中美洲向美国非法贩运，海盗们在公海或港口将这些船截获，杀死船主和水手。类似这样遇难的船只已有数千艘。 抢劫船只现象蔓延到狭窄的通航运河。成千上万个来自非洲、东南亚和拉丁美洲的移民不愿放过利用满载珍宝和货物的船只发财的机会，这些船只往往停泊在港口或低速航行。今天，这种形式的犯罪已日益减少。 现在还有这样一种说法：东南亚的海盗行为被一些同军队有联系的犯罪集团操纵。犯罪学家得出结论：在世界各地同时发生海盗袭击现象绝非偶然，这些犯罪分子的行动显然受同一个中心控制。 八、抢劫地面交通工具 在一个国家范围内劫持货车可以算是偷窃行为。但随着世界经济的发展，货车长途跋涉从东欧到西欧，或从中亚共和国到波罗的海沿岸国家都是常事。遗憾的是，货车失踪事件的发案率和货流量的增长成正比。 究竟这类犯罪的规模有多大，目前尚不得而知。但有一点不容乐观，由于边境越来越开放以及团伙犯罪日益严重（尤其是在东欧国家），这种犯罪今后将更为猖獗。 九、骗保 保险业现已成为国际性的行业，因此，在任何一个国家骗保都会涉及该国的每个居民。世界各国因这类犯罪而蒙受的损失难以估量。但目前，澳大利亚每年因保险业损失１７亿澳元，美国每年损失多达１０００亿美元。 犯罪团伙通过联合保险领域的一些小型经营者或打入保险界的途径参与保险业。 十、计算机犯罪 守法的商业组织和政府机构刚刚涉足计算机服务领域，黑手党的魔爪也伸了过来。犯罪团伙之手伸向了国际互联网络。尽管现在很难判断，国际互联网络受刑事犯罪的侵害有多大，但犯罪团伙正充分利用该网络的各种功能。 目前犯罪学家只对那些为个人牟取暴利而非法利用国际互联网络的个体犯罪进行了研究。每年，因计算机犯罪而造成的经济损失达８０亿美元。严峻的形势要求人类刻不容缓地寻保护这一领域的方法。 十一、生态犯罪 全人类都是生态犯罪的牺牲品。忽视生态标准、同建设监督生产系统的人相互勾结的企业是这类犯罪的主要肇事者。当生产转移到发展中国家的时候，这一点变得尤为明显。在发展中国家，要么没有生态监督机制，要么就是形同虚设，为外国生产者所控制。贫困的人民更青睐能保障他们就业和国民产值增加的工业化，更希望环境清洁。犯罪团伙在这一领域到了机会，特别是在运输和藏匿危险品方面。 十二、贩卖人口 这类日益猖獗的犯罪包括贩运非法移民、卖，贩运来自发展中国家的人到生存条件极其恶劣的地方充当劳工或从事家庭服务，贩卖儿童供人收养，等等。犯罪分子从中牟取暴利。 有许多法律规定取缔这类犯罪。随着一些国家边境日渐开放，这方面的法律也日益严格。但由于第三世界国家的居民力图到相对富裕的国家，这个问题依然严峻。非法贩运人口多由犯罪团伙操纵。通常，那些滞留在发达国家的人都没有正当工作，他们渐渐成为受剥削的阶层，参与犯罪，破坏社会秩序。 十三、人体器官交易 众所周知，第一例肾脏移植手术是在１９５４年进行的。迄今为止，全球已经做了近５０万例肾脏移植手术。移植成为医学界一个密不可分的领域，提供器官的行业也应运而生。 美国大约需要１．２万个人体器官。因此，非法提供移植的器官能带来高额利润。这种交易也渐渐转移到第三世界国家。为得到供移植的器官，犯罪分子不惜杀害无辜。更为可悲的是，贫穷家庭的孩子为了少得可怜的酬金把自己的器官当作商品。 新闻媒介披露非法交易人体器官的犯罪行径后，一些国家建立了专门委员会来制定整顿这一领域的法令。大量的资料显示，从第三世界国家非法购买人体器官受西欧一些国家犯罪团伙的控制。 十四、非法贩卖 在全世界流通的价值有３０００亿—５０００亿美元。１９６１年的世界公约和１９８８年的联合国反对非法贩卖公约，为国际监督奠定了基础。但由于以下原因，对的监督难遂人愿： ——由于缺乏必要的资金，联合国不能监督打击的国际文件的执行情况；同时，国家和地区性的禁毒计划得不到拨款，无法发挥效力； ——各国对待打击的态度相去甚远。一些国家坚持禁止，而另一些国家则主张控制和容忍。 ——许多国家缺少执行国际协定所必需的法律和技术基础。 十五、虚假破产 日益国际化的贸易把虚假破产从局部犯罪变成了国际性的犯罪。目前尚未统计这种犯罪的实际规模。抽样调查表明：黑手党在购买企业后使其破产，获益颇丰。今后必须由各国联手才能改善这种局面。 十六、参与合法经营 集团和其他犯罪团伙控制着大量企业。据粗略统计，仅靠交易的收益就能向合法的市场投入２０００亿—５０００亿美元的资金。犯罪经营的增幅和合法经营的增幅成正比。这种情况如果继续下去，从理论上说，整个世界经济处于犯罪团伙控制下的日子已为时不远了。很难断定，公司老板与贩子是否有联系，也不知道犯罪分子是否会为藏匿赃款而收买企业。现在有这样一种说法，每天在各国间流动的资金，有一半是在经济特区“”。 十七、贪污受贿，向社会活动家、党务活动家、官员行贿 目前在一些国家，向官员行贿不受处罚，但其他种类的贿赂均属刑法典规定的处罚范围之内。犯罪人员打着代理费、咨询费、中介费和法律咨询等幌子行贿。行贿受贿在世界各地无处不在。 商人和投资商经常说，如果不违反业务所在国的政治和经营规则，就无法搞好生意。 | |
现在很多人养成了刷卡消费的习惯，全国信用卡发行量已经超过了4300万张，在很多消费者看来，信用卡不仅快捷方便，比带现金还安全。但是，一些不法分子也盯上了这块蛋糕，尤其一些信用卡犯罪活动，开始蔓延到中国，成为一个新现象。今天我们就来看看哈尔滨警方刚刚破获的一起案件。
危险品有几种 中国警方成功破获跨国信用卡犯罪
2007年11月4日下午2：00，哈尔滨市警方数十名身着便衣的警员埋伏在一条街道上，他们正在等待一个抓捕行动。
“行，你们把车停下来等着就行了。”
2：38分，一辆黑的天籁汽车急速地驶来，在马路对面的一个小门市房前停下。
“目标进入。”
随警拍摄的记者将镜头死死地对准了这台汽车，这时从车里走出两个人，透过镜头，记者发现，其中一人是一个外国人，下车后，他们四处张望，而后加快了步伐，走进了旁边的一个门市房。
这个外国人进入的房间后，直接坐到了桌前开始与老板交谈，这时门市房的老板拿出两个白的盒子，从里面拿出了一些像卡片一样的东西，这名外国人从自己的手包里也拿出了几张卡片，不停地对比。
“你这个是九角钱，他们那边要0.7元。”
交谈中，这名外国人看上去非常紧张，不停地向外张望。
“他非常着急，在中国这几天什么也不吃，就等着这个。”
20分钟后，这名外国人通过翻译表达了这样一个意思。
“你做的要和他给你的样品一样就可以了。”
这个交易就这样一直继续着，而在外面等候多时的警员，正在等待抓捕的命令。
“开始行动。”
十几名警员迅速冲进门市房。
“不许动，向他宣布拘传令，俄语：我们是哈尔滨市公安局的，现在依法对你进行拘留。”
束手就擒的人名叫尤瑞•杨格戴维，美籍俄罗斯人，今年44岁，是一名出租汽车司机，随警拍摄的记者在抓捕现场看到，两个白盒子里和散落在桌子上的卡片，竟然是VISA和万事达信用卡，共计5000张。
版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。
发表评论