ATM机查库法律法规
ATM机查库法律法规
一、执行查库制度规定，务必彻底。
必须坚持“查必彻底”的原则，不得以部分检查、分段检查或抽查替代查库。查库发现问题，必须及时查明原因，彻底整改，不留隐患。
二、坚持突击查库，保证查库实效各层级组织或实施突击查库，保证查库工作的突击性和保密性，不得擅自通知被查支行或人员，不得泄露查库安排。
第一条查库要求
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全行必须依照制度规定的频率、流程和要求，组织和实施查库工作，坚持查库全程亲力亲为，不得由他人代理或协助查库。
不得擅自减少查库次数，简化查库流程。支行行长（主任）、结算业务副行长的查库工作不得在同一时间进行。
三、查库全程必须在能够清晰反映查库细节的录像下进行。未能背对镜头，未能以人或物体
遮挡镜头。各级检查人员查库时，被检查人员必须对自己打印输出的查库资料文件资料予以签章确认。实物清点完毕后，查库人员应在柜员尾箱查询单签字，并记载查库结果。查毕认真填写《检查人职工或员工作记录》。查库时应坚持一柜一清，应清点完单一专柜现金和重要空白凭证后再清点下一专柜；查库人员实施查库工作期间，被查人员不得离开查库现场。
《检查人职工或员工作记录》（详见附件）应由查库人员本人填写。检查时间栏按“x年x月x日x:x时至x:x时”格式记载。参加查库的所有被查人员在《检查人职工或员工作记录》受查单位名称栏签章确认。详细签章人员包括：打印输出查库资料文件资料的柜员；被检查现金、空白重要凭证、重要业务印章的保管人员；ATM查库时的密码员、加钞员、监督员等有关人员。
《检查人职工或员工作记录》中“检查内容”栏所列检查项目，“检查情形及问题”栏应分别记录检查结果。因检查项目中的现金、空白重要凭证依据尾箱查询单查库，可不再逐一填写明细，仅记载检查结果；其他检查项目应逐一、据实详尽记载。
对检查中发现的问题应在《检查人职工或员工作记录》中“检查情形及问题”栏详尽说明，并
在处理建议或意见栏写明问题处理要求。被检查单位按要求处理存在问题后及时登记处理结果。
支行（部）内部有权人员查库时重要业务印章的检查应以实物为准，无需在有关资料文件资料上加盖印模；外部检查人员查库留存印模时严禁加盖在查库资料文件资料空白处。
支行（部）各持有单一尾箱的倒班柜员，在外部人员突击查库时对休班柜员尾箱的检查应启用备用钥匙，确保查库时账款、账实相符。配用钥匙的启用应同时登记《应急业务登记簿》.

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