法务尽职调查报告工作底稿
关于XXX项目法律尽职调查报告
工作底稿
二零一X年X月
目录
序言..................................................... 错误!未定义书签。
释义..................................................... 错误!未定义书签。
正文..................................................... 错误!未定义书签。
一、目标公司的基本情况 (5)
工商查档
（一）工商登记现状 (5)
（二）目标公司目前股权结构 (7)
（三）目标公司的设立 (7)
（四）目标公司的历史沿革 (9)
（五）目标公司股权质押、查封情况 (12)
（六）目标公司工商年检情况 (12)
第1 页共64 页
（七）目标公司的其他证照 (12)
律师审查意见： (13)
二、目标公司项目情况——1.XXXX家园项目 (14)
（一）明国用（2007）第X号土地使用权证及土地取得 (14)
（二）建设用地规划许可 (19)
（三）建设工程规划许可证 (20)
（四）建筑工程施工许可 (21)
（五）竣工验收备案 (23)
（六）商品房预售许可 (23)
（七）销售情况 (25)
律师审核意见： (28)
三、目标公司项目情况——2.XX家园项目................................................................. 错误!未定义书签。
（一）佛高国用（2009）第X号土地使用权证及土地取得 ............................. 错误!未定义书签。
（二）建设用地规划许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
（三）建设工程规划许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
（四）建筑工程施工许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
（五）竣工验收备案表......................................................................................... 错误!未定义书签。
（六）商品房预售许可证..................................................................................... 错误!未定义书签。
（七）商品房屋产权权属证明书......................................................................... 错误!未定义书签。
（八）销售情况..................................................................................................... 错误!未定义书签。
律师审核意见：..................................................................................................... 错误!未定义书签。
四、目标公司项目情况——3.XXXXXXX家园项目....................................................... 错误!未定义书签。
（一）佛高国用（2014）第X号土地使用权权证、土地使用权取得 ........... 错误!未定义书签。
（二）环评批复：明环（荷）建筑报告表[2014]X号 .................................... 错误!未定义书签。
（三）建设用地规划许可................................................................................... 错误!未定义书签。
（四）建设工程规划许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
第2 页共64 页
（五）建设工程施工许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
（六）竣工验收备案许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
（七）商品房预售许可......................................................................................... 错误!未定义书签。
（八）销售情况..................................................................................................... 错误!未定义书签。
（九）项目前期物业管理情况............................................................................. 错误!未定义书签。
律师审查意见：..................................................................................................... 错误!未定义书签。
五、目标公司项目情况——4.XXXXXXX家园项目....................................................... 错误!未定义书签。
（一）佛高国用（2014）第X号土地使用权权证、土地使用权取得 ........... 错误!未定义书签。
（二）环评批复：明环审[2015]X号................................................................ 错误!未定义书签。
（三）建设用地规划许可................................................................................... 错误!未定义书签。
（四）建设工程规划许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
（五）建设工程施工许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
（六）竣工验收备案许可..................................................................................... 错误!未定义书签。
（七）商品房预售许可......................................................................................... 错误!未定义书签。
（八）销售情况..................................................................................................... 错误!未定义书签。
（九）项目前期物业管理情况............................................................................. 错误!未定义书签。
律师审查意见： (28)
六、目标公司重大资产 (29)
律师审核意见： (31)
七、目标公司重大债权债务 (31)
（一）固定资产借款合同 (31)
（二）最高额抵押担保合同 (42)
（三）最高额质押担保合同................................................................................. 错误!未定义书签。
（四）最高额保证担保合同................................................................................. 错误!未定义书签。
律师审查意见： (46)
八、重大合同 (46)
第3 页共64 页
（一）工程总包合同 (46)
（二）《广东高明农村商业银行股份有限公司X定购合同》 (49)
律师审查意见： (53)
九、目标公司的高管及劳动人事情况 (54)
（一）公司董事、高管情况 (54)
（二）公司员工情况 (54)
律师审查意见： (55)
十、目标公司相关涉诉、仲裁及行政处罚情况 (55)
（一）目标公司涉诉情况 (55)
（二）行政处罚情况 (61)
律师审核意见： (61)
十一、网络舆情 (61)
本尽职调查报告总结意见及风险提示 (62)
第4 页共64 页
一、目标公司的基本情况
（一）项目公司工商登记现状
根据目标公司的工商登记基本信息、工商档案、企业《营业执照》及国家企业信用信息公示系统查询并前往市监局内档核查，截至工商查档之日（201X年X月XX日）（以下简称查档之日），目标公司工商登记现状信息如下：
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