金融案例
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银行案1
7·28XX特大金融案1
齐鲁银行金融案2
XX银行10亿票据融资案2
银行信息“肆虐〞磐安2
酒鬼内鬼2
证券市场案3
XX证券案3
XX证券案3
XX证券案3
“新国大〞证券案4
民生证券被勒令停开账户半年前员工涉10亿案4
qq红钻开通长江证券董事长被查曾被举报父子8000万港币4
互联网金融案4
P2P东方创投被判非法吸储5
农行关停P2P接口39亿票据案殃与池鱼5
“XX邦家公司〞集资案5苹果6plus
泛亚“日金宝〞案件：12月才公布正式立案5
e租宝涉嫌近400亿元：初期立案侦查阶段5
银行案
7·28XX特大金融案
20XX，XXXX发生了“7.28特大金融案〞，涉案金额高达11亿元，这让当时XXXX的银行业几乎无一幸免，同时这也是XX省“建国以来最大的金融案〞。
通过警方的调查发现，“7.28〞系列金融案是一帮窃贼通过与银行人员内外勾结，私刻印章、伪造转账支票等手法，将各大银行存款转至其他账户，再以直接提现、转为承兑保证金等形式，骗取巨额资金，组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线〞。
齐鲁银行金融案
“齐鲁银行金融案〞为20XX12月6日，齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书〞系伪造引发的案件。具体为XX全福投资管理XX董事长兼总经理肖洁的妻子X济源涉嫌贷款罪、金融凭证罪、票据罪和罪，涉案金额101亿元，其中涉嫌银行100亿元，涉嫌企业1.3亿元。由于牵涉多家银行与多个国企高管，又因涉与齐鲁银行的金额最多，逾70亿元，因此，X济源案又被称为“齐鲁银行案〞。
梦幻西游孩子怎么养20XX1月，XX省纪委相关负责人介绍，“纪检监察机关先后对涉案的20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查，其中涉与厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人〞。
XX银行10亿票据融资案
要求匿名的知情人士称，XX银行XX分支机构的一名员工从2015年5月至7月份伙同其他人伪造用作抵押贷款的文件以便得到银行承兑。知情人士还称，随后得到的银行承兑分好几次被折价出售，这导致改行的总缺口达到9至10亿人民币。
其中一位知情人士称，这些钱之后被投入到股市之中，在中国股市出现大跌之后，改案才被发现。XX银行的一位领导对于此事拒绝发表任何评论。
银行信息“肆虐〞磐安
“尊敬的用户！您账户积分已满10000分，可兑换500元现金礼包，请登录gsghy查询兑换，逾期清零。〔工商银行〕〞这两天，这条冒充工商银行“95588〞的短信在磐安市民手机中“肆虐〞，骗走了多位市民的钱。
酒鬼内鬼
20XX11月至20XX1月，被告人寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌以非法占有为目的，与银行工作人员勾结，采取伪造金融凭证的手段，骗取酒鬼酒供销公司存入中国农业银行XX华丰路支行〔以下简称农行华丰路支行〕的一亿元存款；被告人方振身为农行华丰路支行行长，明知寿满江、罗光等人
使用不法手段骗取客户存款，为获取个人利益，积极出谋划策，利用自己职权提供帮助。
证券市场案
XX证券案
20XX8月18日，XX市第一中级人民法院一审宣判，被告XX人孙晶被控罪成立，被依法判处无期徒刑，罚金100万元人民币并退还所得赃款。此案牵涉180余名客户，涉嫌金额3800余万元。从1994年3月到1998年8月案发时止，孙晶在XX市所办公司先后用过天工咨询服务XX、XX国际商品交易中介服务公司、大华期货经纪XX、渝洪经纪XX、黎阳经纪XX等名称。在长达4年的时间里，孙晶所办公司以证券投资咨询服务为名，在客户只需提供XX、保证金，而不用提供沪深股市“股东代码卡〞等证件的情况下，代理客户从事沪、深两地股票交易。而且，为吸引客户入场交易，还抛出“T＋0〞、高比例融资融券等诱饵。酿成了迄今为止西南最大的一起证券案。
XX证券案
20XX3月5日，XX省有关部门查封了涉嫌股票欺诈案的XX省金鹏投资XX。根据目前XX证券监管特派员办事处掌握的情况来看，在这起股票欺诈案中受骗上当的股民有230多户，涉案金额700多万元。这起股票欺诈案的主要手段是“模拟炒股〞，即以不真正进入证券交易所交易的手段骗取钱财。公司吸引
客户的一个重要诱饵是：为客户提供舒适的环境，每人一台电脑，三元一顿的便宜午餐，少交手续费，同时可以提供1至4倍融资(客户觉得资金不够时，可以向公司透支资金)。此外，还给工作人员给一定的提成，提成办法是：按成交额的万分之三提成，客户透支则按万分之一提成。公司普通工作人员为了获得提成，尽力拉拢外面的股民转到金鹏公司。
有关部门进行查封时，发现公司在XX的两个账户上总共只有资金23万多元。XX证券案
XX地区非法券商欺骗股民的报道在全国各大新闻媒体披露后，引起了XX省委、省政府和XX市委、市政府领导的关注和重视，指示有关部门加大打击非法证券期货交易活动的力度，切实给广大市民一个交待。随后，经过调查取证，公安机关对“新兰天〞、“立祥〞、“泰祥〞、“永盛〞、“金业〞、“万维达〞、“华陇〞、“力鑫〞、“中亚〞、“华信〞、“新兰德〞、“融兴〞、“量子〞、“傲然〞等14家涉嫌非法证券期货交易的机构进行立案查处。根据举报登记汇总，上述14家公司诱骗入市交易者591户，骗取入场资金3422.2万余元，目前已向入场者清退513.4万元。查明涉案人员114名，现已抓获82名，在逃32人。同时查
扣电脑233台，小轿车4辆与部分非法财物。
“新国大〞证券案
怎么批量删除空间说说曹予飞，化名倪文亮，XX省台北市人，新亚东投资咨询XX董事长。该人于1997年6月至1998年7月，先后以合作、联营、收购等方式，非法成立XX中慧期货经纪XX营业部，非法收购“新国大〞期货经纪XX、精登石油公司，与龚聪颖(女)、高振宇等人合谋，以承诺无风险投资、高额回报为诱饵，采取设假盘房提供假信息等欺骗手段，骗取4100多人、高达5亿余元的集资款。其中，1.7亿余元用于支付客户的“利润〞，其余的钱款被曹予飞、龚聪颖、高振宇一伙据为己有。1998年7月31日，曹予飞等人销毁账目携款潜逃。9月3日，侦查员在XX省石林将欲偷渡出境的三人抓获。共追缴赃款折合人民币3900余万元。20XX4月21日一审法院以集资罪依法判处曹予飞死刑；判处龚聪颖死刑，缓期2年执行；判处高振宇无期徒刑；其他涉案人员分别受到不同惩处。目前，司法机关仍在努力追缴赃款。
养老保险和社保的区别民生证券被勒令停开账户半年前员工涉10亿案
据2015年10月份媒体报道，民生证券XX一家营业部总经理许静涉嫌以公司发起的“新三板投资基金〞的名义，与投资人私自签订代持协议，合同到期后无法对付本息。据多位当事人表示，该案涉案款项或达10亿元人民币，直接牵扯投资者逾300人，间接牵扯上千人。
当时，民生证券回应称，基金合同与公章都是假的，是总经理许静个人行为，本案是由营业部多名员工协同完成的。
长江证券董事长被查曾被举报父子8000万港币
互联网金融案
20XX以来已经被定性的案件。在被统计的11个已被定性的案件中，“非法吸收公众存款〞案件共有7件，其中包含钰诚集团旗下e租宝、XX泛亚有金属交易所、国湘资本、东方创投、盛融在线、德赛财富、徽州贷；被定性为案件的共有4起，具体包含MMM互助理财平台、中大财富、优易网、中宝投资。
P2P东方创投被判非法吸储
这家P2P平台从成立至东窗事发仅四个月，但依靠着高达3%-4%的高额月息，其竟然吸引到了1.3亿元资金的投资，而实际上，邓亮则将投资者的资金用于购买物业，根本未用于有实际资金需求的企业。
农行关停P2P接口39亿票据案殃与池鱼
1月22日晚间，农业银行公告称，近日，农业银行分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉与风险金额为39.15亿元。据媒体报道，其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。2名员工已被立案调查，由于涉与金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。“XX邦家公司〞集资案
检方称，这起集资大案涉与中国16个省份60余个地市，涉案集资金额高达99.5亿多元，受害人数
多达23万余人，是迄今为止中国规模最大、涉案金额最高、受害人最多的金融犯罪案件。“邦家案〞由中国公安部挂牌侦办。XX检方指控，该案被告人蒋洪伟等人通过在XX成立XX邦家租赁服务XX等公司，并在全国设立64家分公司、24家子公司，以正常业务作掩护，在未取得政府部门融资行政许可的情况下，以非法占有为目的，虚构高额回报，采用推销会员制消费、区域合作与人民币资金借款等方法，隐瞒真相，向社会公众进行。泛亚“日金宝〞案件：12月才公布正式立案
2015年4月开始，泛亚兑付危机持续发酵，到9月份全面爆发，涉与全国几乎所有省份，共牵涉22万户投资者、430亿元资金。事件的起因是投资者都投资了泛亚贵金属交易所旗下名叫“日金宝〞的一款活期理财产品，T+0，年化收益高达14%。然而实际上这是一个旁氏，用中国话来解释就是“拆东墙补西墙〞，简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
12月22日，也就是危机出现之后经过大半年的时间，XX市人民政府发布《关于XX泛亚有金属交易所股份XX有关情况的通报(八)》，通报显示，XX市公安机关已依法对XX泛亚有金属交易所股份XX立案侦查，相关工作正在进行中。
至于案件什么时候正式结束，投资者什么时候要回钱那就难说了。至今泛亚案件受害人仍然在苦苦等待，在泛亚的贴吧里仍然充满着各种维权之声。
e租宝涉嫌近400亿元：初期立案侦查阶段
2015年12月初网贷平台e租宝突然被查，12月8日停止登录与一切业务操

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