宿迁警方全链条打掉一个冒充网购客服团伙
宿迁警方全链条打掉一个
冒充网购客服团伙
2019年4月，江苏省苏州市某纺织厂郑女士接到电话，对方称郑女士网购的快递丢失，愿意给予赔偿。郑女士按照“客服”的要求一步步操作，结果导致自己银行卡内的49950元消失。
“这是一起典型的冒充购物平台客服并以快递丢失、产品质量等问题为由进行退款的案件。”宿迁市公安局刑警支队副支队长介绍，冒充客服类手段并不复杂，但为团伙提供公民个人信息、通联工具、通道等黑灰产业却相当猖獗。
2019年5月至今年4月，宿迁市公安局通过对木马病毒盗窃公民个人信息的线索进行深度侦查、延伸打击，成功摧毁中缅边境冒充客服实施的犯罪团伙6个、国内协助窝点的犯罪团伙1个，并对
为窝点提供、QQ 账号及协助窝点通过购物卡、Q 币的黑灰产业实施了全链条打击。
警方抓获各环节犯罪嫌疑人29名，查扣网购订单数据等公民个人信息2500余万条、QQ 账号460余万个、账号10余万个，涉案金额近亿元，案件涉及全国23个省份。
口蜜腹剑
主动为“失踪”快递赔偿
2019年5月29日，大连的贾女士接到“170”开头的电话，对方自称是某快递公司“客服”，称其淘宝订单的快递出了问题，无法送达，但是可以赔偿。
贾女士按照“客服”的要求，关注了某，并添加客服“用心服务”的号。
车辆报废年限
“‘用心服务’让我提供购买记录截图，而‘客服’一直在电话里告诉我下一步如何操作。”贾女
新入网用户三个月内第一次换机插卡的；一年内换机插卡或补换卡三次以上的；一月内多次新开号码或同一身份在同一基础运营商开办5张号卡的（含注销号码），有如上行为的号卡，用户需通过线上或线下方式进行人、证、卡三项信息核验（核验时必须携带SIM 卡实物），核验通不过的，一律暂停通信服务。
开卡后漫游至电信网络高危地且行为异常；经他人投诉有、骚扰行为，一经核实，取消通信服务。
将本人身份办理的号码违规赠予、出借、售卖给他人；在同一基础运营商一年内频繁注销并新开办手机卡总量超过5张；受他人组织、教唆，无正当理由办卡；使用号卡用于各类骚扰、虚假广告、的人员，纳入失信名单，实施保留1张低资费（40元以下）电话卡，不允许名下电话卡进行过户，5年内不得办理电话卡入网业务。
今年1月至今，黑龙江省已抓获非法贩卖“两卡”人员2600余人，扣押涉案两卡4600余张，封停高危手机卡银行卡2.2万张。
打击电信，守住自己的“钱袋子”，是广大众的强烈呼声。“断卡”行动，就是把广大众的眼晴擦得更亮，让电信在阳光下彻底无处逃遁。
警方提示
不要随意买卖、出租、出借银行卡和电话卡，这些行为存在法律风险，严重的还涉嫌犯罪。不要为了贪图私利，触犯法律红线。对自己的身份证、银行卡、网银U 盾等存取工具要妥善保管，丢失了要及时挂失，废弃不用的不能随意丢弃，及时销户，不给违法犯罪分子有可趁之机。警方呼吁广大众一起监督，如发现上述违规现象，请及时拨打110向公安机关举报。
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经侦战报
Briefing
士回忆说，按照“客服”指令，她进入点击“快速理赔”，并分别填写了商品的付款卡号、手机号等信息。
随后，贾女士收到“用心服务”发来的截图，显示其账户已收到退款5000元。而此时，“客服”却告知贾女士，物品实际价格是129.9元，由于他们操作失误，向其赔付了5000元，要求贾女士把多余的钱退回。贾女士并未起疑，便通过支付宝转账向其退回了4870.1元。
看似退款结束，事实并非如此。“客服”又以未收到退款为由，要求贾女士下载注册一个。贾女士一直按照“客服”要求操作，直至她银行卡内的54866.1元尽数转空。
中国橱柜落网的“客服”张某交代，他每天会拨打50至100个“退款”“理赔”电话，最高一单骗得29万元。冒充“客服”3个月，靠抽成，张某获利15万余元。
环环相扣
木马病毒盗走网购订单信息
“团伙实施的最重要环节是有‘料’——即网购订单信息数据。”宿迁市公安局刑警支队一大队民警说。
这个“料”如何获得？
“料商”杨某乙除了通过在客户电脑植入木马病毒，批量盗取网购订单数据外，还通过网络从杨某丙处购买网络订单数据。杨某丙则利用其妻麻某在杭州某服装旗舰店工作并拥有后台账户管理权限的便利，远程登录提取了该店的大量网购订单数据。杨某乙拿到数据后，再非法转售给郑某等多个团伙。
“2019年3月起，我和郭某在中缅边境搭建窝点，利用从杨某乙处购买的网购订单数据，冒充快递或者电商联系被害人，以其快递丢失或者商品质量存在瑕疵为名主动提供赔偿服务，骗取受害人添加。”团伙头目郑某说，
阳光正能量的句子通过诱导受害人扫码登录钓鱼链接，他们能逐步获取受害人的支付宝账号、登录密码、支付密码，以及姓名、身份证号码、绑定的银行卡号、网银密码等重要信息。
随后，嫌疑人会向受害人推送一张伪造的支付宝账单截图，截图显示收款对象为受害人，收款方式为商户通道借呗或网络商贷，转账备注为快递公司或电商平台赔付款。
“这个截图是迷惑受害人的关键一步。”民警介绍，因为这张虚假账单截图上的数据远大于“理赔”金额。这时，“客服”就会以操作失误为由让受害人退还“多出”的赔付款，诱骗受害人转钱。
步步为“银”
多种渠道将赃款变现洗白
骗取受害人钱款后，为了逃避公安机关打击，分子并不会以本人银行账户收款，以免被循线追踪。他们重点在收款途径上做文章，通常会
耸组词拼音购买大批他人的银行账户信息（包括开卡人姓名、银行卡账号等），再用这些账户收取钱款；或通过专人售卖以赃款购入的网络购物卡、游戏币等，将赃款“洗白”。种种操作，都是为了避免公安机关的追查和打击，而其中的关键环节主要由团伙完成。
为了将钱洗白，团伙一般选择两种路径。“一是通过Q 币。”比如实际理赔金额是200元，但团伙在虚假账单截图上显示退款5000元，这时，团伙便会给受害人发去一张二维码图片要求扫码转款。网上购物
“这张二维码图片是人购买Q 币时生成的付款二维码，一旦受害人扫描付款，团伙购买Q 币就成功了。”
“另一种方式就是通过倒卖购物卡来实施。”犯罪嫌疑人为了尽快转移资金，不被公安机关冻结账户，他们会第一时间用赃款购买相应数额的购物卡，之后以折扣价出售，快速变现。
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防范电诈
需多部门齐抓共管形成合力
“这类案件所涉黑产众多，链条复杂。”民警介绍，窝点、嫌疑人、作案用的电话、电脑以及存储的数据均在国外，进一步增加了公安机关的办案难度。风倾城之莫西北的江湖
此外，、QQ 等具有极高社会普及率的社交软件已成为团伙利用的作案工具。
近年来，虽然相关网络公司已对有欺诈嫌疑的网络账号进行风险控制，但批量注册网络账号、养号、贩卖已形成庞大的黑产业链，团伙依然能源源不断地获取新的网络账号用于。
“防范电信网络的关键是要进一步扎紧个人信息安全的篱笆。”要注重公民个人信息安全的事前防范，严格落实行业实名制登记的管理规定，强化惩戒，确保网络账号实名制落地。此外，要加强互联网巡查并及时清除违法信息，只有多部门齐抓共管形成合力，才可构建安全网络空间。
公司员工偷藏手抄本的小动作引起民警的警觉。经过调查暗访，民警发现该公司涉嫌以推销股票实施。在掌握了该团伙的基本组织架构、作案手法和活动规律后，10月16日，东湖新技术开发区分局对该公司开展突击清查，现场抓获犯罪嫌疑人10名。
经查，该公司通过非法渠道购买大量，引诱受害人往虚假股票投资平台注入资金。许多受害人在“十倍杠杆”的诱惑下，按照“老师”的指点，一开始都会小赚几笔，之后不断追加投资，直至发现资金无法转出才发觉被骗。办案民警介绍，该虚拟投资平台的涨跌与真实股票大盘实时同步，但投资者注入的资金实际都流入了骗子掌握的个人账户，具有很强的欺骗性。目前，该团伙10名成员因涉嫌罪已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
牡丹江侦破“出国劳务”
案
武汉打掉一荐股团伙
10月26日，黑龙江省牡丹江市公安局西安分局侦破一起以办理出国劳务为名的特大案，涉案金额200余万元。
6月22日，西安分局接到辖区某出国中介公司负责人权某报警，称其在给人办理出国劳务时，被自称能够办理相关业务的史某。警方侦查得知，2019年7月15日，权某经人介绍认识了自称能办理沙特和乌干达出国劳务的史某。2019年7月至2020年1月期间，权某通过在网络上发布办理出国业务广告的方式，先后与全国各地100余人取得联系，并收取办理
以“十倍杠杆”作诱饵，还有“美女老师”贴心指导，引诱受害人登录虚假股票投资平台骗取钱财。湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局打掉一个荐股团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额百万余元。
今年7月，民警在走访时发现，位于南湖大道附近一写字楼内的某股票投资咨询公司很反常，每张办公桌上都摆放着多部手机、座机。看到有民警来巡查，

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