居间商个人客户开户流程
一 .填写客户交易帐号申请表 将客户姓名，地址，电话，性别，身份证号填写在客户交易帐号申请表 上。
所属代理填写居间商自己公司名称 所属客户经理填写居间商在美源金业的客户经理姓名 将填好的客户帐号申请表电子版（ word 版）发送给美源金业专门申请模拟 和正式帐号客服人员（ QQ:）
正式帐号申请后，客服人员将正式账户发给居间商，居间商通过短信方式 将帐号发给客户；
客户来居间商处签约前 ,需提前告知客户 ,提供一张近期免冠彩一寸证件照 （大头照）电子版;
2.签客户协议书
客户到居间商处签署客户协议书 ,客户协议书一式两份 ,全部需要客户亲笔签
1.封面上,填写客户交易帐号 ,填写客户名称 ;
2.第六页客户抄写 ,要求客户将 46 个字的内容一字不漏 ,标点符号一个不差的 完全抄写 ,抄写完成后 ,在右下角投资者姓名处签字 ,填写日期 ;会员经办人签字处 客户不需填写，空着即可；
3.第七页 ,乙方填写客户姓名 ,地址,电话,传真 ,传真没有可以不填写 ;
4.第十三页,右下角,在乙方处签名 ,填写日期;
5.第十四页 ,邮政卡开通网上银行客户调查表 ,填写客户姓名 ,性别,证件名称 ,证件号码 ,家庭电话 （不 愿填写可以填手机号码 ）,移动电话 ,职业（可以写个体或自由） , ,家庭住 址（可以同身份证地址 ）.投资经验选择相应的投资产品打勾 ,可多选 ;投资目的选择 相应的打勾 ,可多选;投资风险偏好 ,打勾,可多选;投资额度,最少填写 10万;在表格 下方客户签字 ,填写日期 .（客户调查表里的内容不能空白不填 ）
6.签署协议后 ,第十六页需要客户身份证复印件一份 ,新版身份证要正反两面 复印在一张纸上 ;
7.客户需同时签署投资者确认函 ,投资者确认函在右下角签名，填写日期。
8.客户需亲笔签署一式四联《投资者权责告知函》，在投资者抄写处亲笔抄 写，在签名处亲笔签字，写日期。会员经办人签名处空着即可。
3.公司内部签约
1.居间商将客户签署协议书的封面，第六页 ,第七页,第十三页 ,第十四页 ,第十 六页扫描电子版和客户身份证复印件扫描电子版 ,投资者确认函扫面电子版 ,投资 者权责告知函扫描件，客户照片扫描电子版一起发给美源金业总部客服人员 ;
2.美源金业总部在收到相应文件后 ,进行交易系统内部签约 ;
3.美源金业总部客服人员在审核资料无误，无漏情况下，将资料备
案，待客户银行三方签约，入金后，激活使用。
4.银行签约
1.客户内部签约完成后 ,可以到居间商附近的交通银行 ,光大银行 ,办理资金三 方托管签约 ;办理签约时 ,居间商业务员陪同客户去银行签约 ,每位客户只能提供一 份交通银行现货资金汇划
服务协议 ;对于填写错误的三方协议 ,居间商要收回 ,寄回 美源金业总部 ,不能随意丢弃 ;
2.有交通银行借记卡的客户 .如果客户之前办理过交通银行的借记卡 ,业务员 要询问客户当时办卡的身份证和签署协议的身份证是否一致 .如果客户用老版身 份证办理的借记卡 ,用新版的身份证办理的津贵所业务 ,在签客户协议书时需要客 户提供老版身份证复印件 ,进行交易系统内部签约 ;
没有交通银行借记卡的客户 .客户需要在银行填写借记卡申请表 ,办卡身份证 要和签客户协议书身份证保持一致 ;
3.居间商业务员到交通银行后 ,向柜员索取借记卡申请表和银期转帐申请表 （因津贵所业务属于新兴业务 ,银行系统暂时还未升级 ,目前使用的是银行银期转帐 系统划转资金 ,对有疑问的客户要解释清楚 .）
4.填写银期转帐申请表 .业务类型选择开通 ,户名填写客户姓名 ,卡号填写客户 新开借记卡卡号 ,证件种类填写身份证 ,号码填写身份证号码 ,填写固话 ,手机,地址, 邮编 ;开通交易渠道选择网上银行 ;签约现货电子交易中心名称填写天津贵金属交 易所有限公司 ;签约现货电子交易
中心保证金帐号 :120066001018010024311;申请 人在以上现货电子交易中心开立的资金帐号 :填写 15位客户编码 ;日累计转帐最 高金额:建议客户最好填写 50万以上,越多越好 ,在表下方个人客户签名处签字 ,填 写日期 .（附表一）
5.填写交通银行现货资金汇划服务协议 .在丙方（投资者）处填写姓名 ,填写身 份证号,地址,电话,手机,现货保证金帐号 （15为客户编码 ）,太平洋借记卡卡号 （要与 银期转帐申请表卡号一致 ）,在右下角丙方处签字 ,填写日期 .（附表二 ）
6.将填好的银行借记卡申请表交给银行柜员 ,先办理借记卡 .根据柜员提示 ,设 置 6 位数字借记卡密码 ;
7.办好借记卡后 ,将银期转帐申请表和交通银行现货资金汇划服务协议 （三方 托管协议 ）一起交给银行柜员 ,告知柜员要通过银期转帐办理签约和签约转帐汇款 告知柜员天津贵金属交易所在交通银行机构编码为 100004,或提示他在三方协议 中甲方交通银行的红章内有交易所机构编码 ;
8.根据银行柜员提示 ,输入卡密码 （之前设置 6 位密码 ）,柜员提示输入资金帐 号密码或者
保证金帐号密码时 ,输入客户手机号后六位 （客户交易账户的资金密码 默认为客户的手机号后六位 ,登录交易系统后可以更改 ）
9.银行柜员办理完卡与现货资金帐号 （15位客户编码 ）的签约后,居间商业务 员将三方协议的第一联 （白）留存,带回公司;第三联（黄）给客户留存 .
五．入金
10.客户将开户资金 10 万存入交通银行卡中 ,通过银行柜台进行签约转帐汇 款 ,将卡内资金通过银行柜台转入至津贵所交易账户中 .（第一次转帐需要在柜台或 者网银上进行 ），只有交易资金从卡里划转到交易账户后，美源金业才能帮助客 户进行激活申请。
11.入金完成后 ,居间商需要将《客户协议书》一式两份 ,身份证复印件一份 , 《投资者确认函》一份 ,银行三方协议交易中心留存联 （白 ），《投资者权责告 知函》一式四联一起寄回美源金业总部 .
六．激活
12.交易所在客户资金到帐 ,所需资料齐备 ,客户当日入金，开户资料齐备的， 当日激活。每天 14：30 以后开户资料齐备的，第二天工作日为客户激活账户 ,美 源金业在收到交易所激活通知后 ,通知居间商及客户 ,可以登录交易软件 （登录密码 默认为客户姓名首字母加手机号后六位 ）进行密码修改和交易 .
七．寄送客户协议书
13.美源金业总部在收到居间商寄送的客户资料后 ,将签字盖章后的一份客户 协议书和《投资者权责告知函》客户联寄回居间商 ,居间商将客户协议书发送给 客户.
14.美源金业黄金分析软件用户名密码通过短信方式发送给客户。
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