《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》试题姓名：            工号：                            得分：一、判断题（每题4分，共20分）1...

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》试题姓名：工号：得分：一、判断题（每题4分，共20分）1、金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。（）2、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，...

魔兽世界职业【银行下午几点上班时间】银行下午几点上班银行下午几点上班?大家创业网今天为大家精心准备了银行下午几点上班，希望对大家有所帮助! 银行下午几点上班  银行下午一般是下午14：00开始上班。腊八节祝福语2022  银行周一到周五工作时间为：  早上9：00-17：30;  中午对公时间为9：00-12：00;鞋子批发市场进货渠道>容的部首&n...

银行几点钟上下班速看 惊雷这通天修为天塌地陷紫金锤下一句  银行几点钟上下班速看高速免费12点之前上12点之后下怎么算  银行营业时间一般为周一至周五上午8:30(或9:00)-17:30(或16:30)，双休日及法定节假日上午9:00(或10:00)-17:00(或16:30)。但是各大银行具体营业时间不一样每个银行各有不同见下文：  1、工商银行：从周一到周五的工...

家用电动跑步机2022年-2023年初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、某人被银行辞退，离职后佯装仍在银行上班，自称能弄到银行内部高利息集资指标，很多人信以为真，他获取大量资金后携款潜逃。该行为涉嫌构成（）。A.吸收客户资金不入账罪B.盗窃罪C.集资罪D.非法吸收公众存款罪孙涛个人资料【答案】 D2、对于擅自设立银行业金融机构的单位或个人，采...

身份证过期未及时补办被银行停卡纠纷案案情简介张某向东莞市金融消费权益保护协会投诉,称其身份证于2017年4月份过期,11月30日得知其某银行卡被该银行停用,遂询问银行,银行回复5月份已通过短信通知,且该停用处理符合中国人民银行出台的规定;张某表示对该短信并不知情,希望该银行能具体说明是依据中国人民银行出台的哪一条款并作出合理解释;随后该行向张某解释,称根据人行文件中国人民银行关于改进个人银行账户服...

运城市人民政府办公厅关于印发运城市严厉打击恶意逃废银行债务优化金融生态环境专项活动实施方案的通知 文章属性 ∙【制定机关】运城市人民政府办公厅 ∙【公布日期】2015.06.09 ∙【字 号】 ∙【施行日期】2015.06.09 梦见自己前女友∙【效力等级】地方规范性文件 ∙好看的电视连续剧【时效性】现行有效 ∙【主题分类】破坏金融管理秩序罪 正文  运城市人民政府办公厅关于印发运城市严...

贵州省人民政府关于贯彻落实国发2号文件精神促进金融加快发展的意见 文章属性 ∙【制定机关】贵州省人民政府 ∙赛尔号哪个精灵最厉害【公布日期】2012.05.24 ∙【字 号】黔府发[2012]16号 ∙【施行日期】2012.05.24 ∙【效力等级】地方规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙12月正能量的句子【主题分类】银行业监督管理 正文去哪儿啊贵州省人民政府关于贯彻落实国发2号文件精神促进金融加...

金融机构反知识题库第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改错）指尖陀螺玩法1、最早受到关注的活动是受贿犯罪收益。答案：X最早受到关注的活动是在犯罪收益方面。2、的上游犯罪在各个国家和地区的定义其外延是基本相同的。答案：X的上游犯罪在各个国家和地区的定义其外延是不相同的。有的规定为、走私、有组织犯罪等严重犯罪行为，有的规定上游犯罪时重罪，还有的规定所有行...

各知识点经典考试例题及答案解析各知识点经典考试例题及答案解析以下是整理的各知识点经典考试例题及答案解析，希望对你有所帮助多选题工商管理就业方向1.下列关于货币经纪公司的说法，正确的有( )。A.不得从事任何金融产品的自营业务B.从事为金融机构提供贷款服务等业务C.从事融资租赁等业务D.服务对象是境内外金融机构E.从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪服务赤壁赋原文【正确答案】：ADE【答案解析...

2015年银行业初级资格考试《法律法规与综合能力》知识点浓缩（一）一、中央银行、监管机构与自律组织1、中央银行——中国人民银行（1）大事记(时间：事件)1948年：成立1995年3月18日：第8届全国人民代表大会第3次会议通过了《中华人民共和国中国人民银行法》，以法律形式确立了中央银行地位。2003年12月27日：修订了《中国人民银行法》，第二条规定“中国人民银行在国务院的领导下，制定和执行货币政...

四川省2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理 试卷（课程代码  08390）第一部分 选择题一、单项选择题。P10 1.针对四大国有商业银行存在的大量不良资产，1999年成立了信达、东方、华融和长城等四家专门收购和处置四大国有商业银行的不良资产金融机构，它们是A.信托投资公司B.金融租赁公司C.金融资产管理公司D.货币经纪公司P10 2.以下机构中不属于新型农村金融机构的是A....

家长给老师的一封信>成都好玩吗农村信用社改革与发展总结范文科学发展观学习农村信用社作为我国农村合作金融的基本____形式，是我国____市场金融体系的重要组成部分。农村信用社与农业银行脱离行政隶属关系三年来，坚持以农为本，为农服务的办社宗旨，经营管理逐步走向规范，业务得到了进一步发展，但随着我国农村经济的进一步发展，农村信用社在发展中也面临着新的形势与难点，需要在不断的改革中寻出路。一、农村信用...

2-2-5反一、单选题 （23道題）1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（D）日以电子方式报送中国反监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3       ...

2022年长沙市宁乡县农业银行招聘考试试题一、单选题1、存款性金融机构是吸收个人或机构存款，并发放贷款的金融机构。下列金融机构中，属于存款性金融机构的是（）。A、养老基金B、投资银行C、保险公司D、信用合作社重庆汽车抵押贷款【答案】D七夕简短情话【解析】金融机构可以分为存款性金融机构跟非存款性金融机构，其中，我国的存款性金融机构包括：国有控股大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构...

甘肃省农村信用合作社招聘测试题　附答案解析天上飞歌词一、填空1、银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。2、中国人民银行的职责是：在国务院的领导下，制定货币政策，实施货币政策，对金融业实施监督管理。3、商业银行不得违反规定提高或者降抵利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款。4、行政许可法自 2004年7月1日起 施行。5、设定行政许可，应当规定行政许可的...

第一节  反假货币基础知识一、金融机构在办理货币存取款和外币兑换业务时发现应如何处理？金融机构在办理业务时发现，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币，应当面加盖“”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。收缴的金融...

金融基础知识第一章货币理论第一节货币概述一、货币的定义货币是一个历史的经济范畴，是随着商品和商品交换的产生与发展而产生的。货币是市场经济发展的产物，而不是发明、人们协商或法律规定的结果，是社会劳动和私人劳动矛盾发展的结果。二、货币的职能由于货币属于商品，它同所有商品一样具有使用价值和交换价值。当处在不同形式的价值运动中的时候，货币所表现出来的作用也不尽相同。一般而言，货币具有以下五种职能：价值尺度...

2014年云南省农村信用社报名考试招聘基础冲刺题第一篇：2014年云南省农村信用社报名考试招聘基础冲刺题航帆培训祝您事业有成！1 不良资产考核内容包括对不良资产的( )的考核，并从横比、纵比两方面反映被考核银行的进步度。A. 余额和户数B. 比例和户数C. 余额和比例D.发生和清收2 根据《商业银行授权、授信管理暂行办法》，商业银行的授权分为（ ）两个层次。A、直接授权和转授权B、基本授权和有限授...

农村信用社考试金融专业模拟试题及答案一、单项选择题1.20世纪70年代以来国际金融创新发展旳最重要产品是（C ）。A.金融远期B.金融期货C.金融期权D.金融互换2.金融市场最基本旳功能是（D）。A.资源配置职能B.财富功能C.交易功能D.资金积聚功能3.金融市场最基本旳功能是（D ）。A.资源配置职能B.财富功能C.交易功能D.资金积聚功能4.我国境内注册企业在香港发行上市旳一般股票是（D）。A...

2015 年贵州农村信用社考试试题选择题汇编及答案一、单选题（共 56 题）1．信用活动中的利息是＿＿＿＿的转化形式。A.利润B.收入C.借贷资本D.职能资本2．借款合同虽未逾期或逾期不满 1 年，但借款人被依法撤销、关闭、解散并中止法人资格而形成的不良贷款是哪种不良贷款？A、呆帐贷款    B、呆滞贷款   ...

广西省农村信用社招聘考试复习题库及答案 最新一、简答题1、《中华人民共和国银行业监督管理法》何时通过并开始施行？2003年12月27日经第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过，自2004年2月1日起施行。2、《银行业监督管理法》的立法目的是什么？加强对银行业的监督管理，规范监督管理行为；防范和化解银行业金融风险；保护存款人和其他客户的合法权益；促进银行业健康发展。3、《银行业监督管理法...

爱太痛 歌词哪些银行有VISA的卡梦见别人请吃饭哪些银行有VISA的卡    中资：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、招商银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、华夏银行、兴业银行、中国民生银行、北京银行、上海银行、中国光大银行。     外资：花旗银行、渣打银行、东亚银行、汇丰银行和中银国际。 好听的游...

1、使命 面向“三农”我喜欢作文 服务城乡 回报股东 成就员2、愿景 建设城乡一体化的全能型国际金融企业3、核心价值观 诚信立业 稳健行远4、核心价值观指导下的相关理念5、经营理念：以市场为导向 以客户为中心 以效益为目标6、管理理念：细节决定成败 合规创造价值 责任成就事业全国快递停运通知最新20227、服务理念：客户至上 始终如一8、风险理念：违规就是风险 安全就是效益9、人才理念：德才兼备...

金融学（本）第九章的形考题及答案注意：选项（abcd）后面数字是一道题对这题的的评分，也就是答案，如果是0，是错误的，.就不要选择。top/第九章--单选题单选题 （）专门向较贫穷的发展中国家发放条件较宽的长期贷款的国际金融机构，其宗旨主要是向最贫穷的成员国提供无息贷款，促进它们的经济发展，这种贷款具有援助性质。    A.    国际货币基金组织&nbs...

有关亲情的名言中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反监管工作的通知 文章属性 ∙【制定机关】中国人民银行 移动硬盘不显示文件账号注册∙【公布日期】2009.08.03 ∙【文 号】银办发[2009]151号 ∙【施行日期】2009.08.03 ∙【效力等级】部门规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】银行业监督管理 正文平行志愿录取原则中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反...

2023年第二期反终结性测试考题及答案 判断题1、客户身份资料和交易记录涉及正在被反调查的可疑交易活动，且反调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反调查工作结束。（√）2、金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（×）3、金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（×）4、...

中国人民银行深圳经济特区分行金融机构检查制度 文章属性 小女子不才歌词∙【制定机关】 ∙【公布日期】1995.09.26 ∙【字 号】 ∙【施行日期】1995.09.26 ∙【效力等级】地方规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】银行业监督管理 正文中国人民银行深圳经济特区分行金融机构检查制度 　（１９９５年９月２６日）  第一条　根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民...

司法考试三大本强化金融机构融资审批和贷后管理要求一、加强融资审批要求1. 提高审批标准：金融机构应加强对借款人的资信评估，严格把关贷款发放条件，确保贷款资金用于合法合规的经营活动。同时，要根据不同行业、规模和风险等级，制定相应的审批标准，确保贷款的安全性和合理性。2. 强化尽职调查：金融机构在融资审批过程中应加强对借款人的尽职调查，了解其经营状况、财务状况、还款能力等关键信息。可以通过与借款人的面...

描写元宵节的古诗词北京房屋解抵押流程北京房屋解抵押流程一、了解解抵押的基本概念房屋解抵押是指在贷款还清之后，将该房产上的所有权利从银行或其他金融机构手中转移回来，使业主重新拥有完全的产权。二、准备材料1. 房屋所有权证书及复印件。幼儿园安全预案2. 贷款合同及复印件。3. 还款证明或还款记录。4. 身份证及复印件。5. 婚姻状况证明（如适用）。高考鼓励语三、选择银行或金融机构选择合适的银行或金融机...